证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-076 山东美晨生态环境股份有限公司 关于合并范围内下属公司为其母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过 了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议案》，同 意公司为合并范围内下属公司、公司合并范围内下属公司为母公司以及合并范围 内下属公司提供合计不超过 502,960 万元的担保，并授权法定代表人在此授权额 度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 二、 ...

法律意见书 君致法字 2024294 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 北京市君致律师事务所 关于山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024294 号 致：山东美晨生态环境股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受山东美晨生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派赵曼律师、宋方捷律师出席了公司召 开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 及之前发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-074 山东美晨生态环境股份有限公司 关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"美晨生态"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司为合并范围内下属公司法雅生态环境集团有限公司（以下 简称"法雅生态"）提供不超过 3,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此 授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之 日起至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 二、担保 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-073 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：本次涉诉共 4 项合同纠纷，涉案金额合计约 7,875.71 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。 一、本次重大诉讼基本情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东美晨 工业集团有限公司（以下简称"美晨工业"）收到上海市黄浦区人民法院《应诉 通知书》，因其与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称"海通租赁"） 的融资租赁合同纠纷（共 4 份融资租赁合同），现海通租赁已向上海市黄浦区人 民法院提起民事诉讼，现将具体情况公告如下： 山东美晨生态环境股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理； 1、收到起诉状时间：2024 年 6 月 19 日 被告一：山东美晨工业集团有限公司 被告二：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 被告三：潍坊 ...

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 财务总监郑舒文女士的书面辞职报告。郑舒文女士因个人原因，申请辞去公司财 务总监职务（原任职期限与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 10 日起至 第六届董事会届满之日止），辞任后郑舒文女士不再担任公司其他职务，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，郑舒文女士的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。郑舒文女士的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响，公司将 按照相关规定，尽快完成财务总监的聘任工作。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-071 山东美晨生态环境股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 董事会 2024 年 6 月 17 日 山东美晨生态环境股份有限公司 截至本公告披露日，郑舒文女士未持有公司股份。其在原定任期内和任期届 满后六个月内将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所 持有本公 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-072 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨生态"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司为全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称"美 晨工业"）提供不超过 60,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授权额 度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。为支持公司经营发展，公司控 股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"），同意将根 据公司实际融资需求为美晨工业在综合授信额度内的贷款提供无偿关联担保。公 司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-070 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开终止重大资产出售事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、参加人员 公司董事长孙来华先生、董事会秘书李炜刚先生、财务顾问代表、标的公司 代表等相关人员（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于终止重大资产出售事项的议案》，同意终止本次重大资产出售事项，具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于终止重大资产出售事项的公告》（公告编号：2024-064）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据相关规定，公司决定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）15:30-16:30 召开关于重大资产出售事项的投资者说明会，就终止 本次重大资产出售事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。 一、 ...

二、财务报表 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 1．2023 年 12 月 31 日资产负债表 2．2023 年度利润表 3．2023 年度现金流量表 4．2023 年度所有者权益变动表 5．2023 年度财务报表附注 滨州赛石园艺有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 审计报告 永鲁审字（2024）第 12108 号 滨州赛石园艺有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了滨州赛石园艺有限公司（以下简称"滨州赛石"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了滨州赛石 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于滨州赛石，并履行了职业道德方 面的其他责 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东美晨生态环境股份有限公司拟资产处置事宜涉及的 杭州赛石园林集团有限公司持有的 法雅生态环境集团有限公司等八家公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中和谊评报字[2024]40012 号 (共一册,第一册) 北京中和谊资产评估有限公司 2024 年 06 月 07 日 2024/6/12 08:29 47.94.11.33:8018/Report/newAttachedPages?SnowflakeId=16878975216976896&istype=new&rq=inner 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3711020029372001202400013 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 20244013 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中和谊评报字[2024]40012号 | | | 报告名称: | 山东美晨生态环境股份有限公司拟资产处置事宜涉 及的杭州赛石园林集团有限公司持有的法雅生态环 | | | | 境集团有限公司等八家公司股东全部权益价 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-068 山东美晨生态环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议，于 2024 年 6 月 12 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以通讯方式召开。会议通知已经于 2024 年 6 月 7 日以书面、电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董 事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会 秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止重大资产出售事项的议案》 公司于 2024年 4月 17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会 ...