第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-068 山东美晨生态环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议，于 2024 年 6 月 12 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以通讯方式召开。会议通知已经于 2024 年 6 月 7 日以书面、电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董 事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会 秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止重大资产出售事项的议案》 公司于 2024年 4月 17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-064 山东美晨生态环境股份有限公司 关于终止重大资产出售事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 终止重大资产出售事项的议案》。综合近期市场环境变化，公司认为现阶段继续 推进本次重大资产重组事项存在较大不确定性。为加快亏损资产的剥离，切实维 护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司拟终止推进本次重大资产重组事项， 并拟以出售部分亏损资产形式，尽快提升上市公司持续盈利能力，减少亏损业务 对上市公司经营业绩的负面影响，具体出售情况详见同日披露的《关于出售杭州 市园林工程有限公司等八家子公司股权的公告》（公告编号 2024-065）。现将终 止重大资产出售事项具体情况公告如下： 一、本次重大资产出售的基本情况 在推进本次重大资产出售期间，公司及相关各方严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，积极 ...

齐河赛石园林绿化有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 二、财务报表 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 1．2023 年 12 月 31 日资产负债表 2．2023 年度利润表 3．2023 年度现金流量表 4．2023 年度所有者权益变动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永鲁审字（2024）第 12107 号 齐河赛石园林绿化有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了齐河赛石园林绿化有限公司（以下简称"齐河赛石"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了齐河赛石 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于齐河赛石，并履行了职业道德方 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-066 山东美晨生态环境股份有限公司 关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权 被动形成财务资助和对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司""美晨生态"）于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权被动形成财务资助和 对外担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 1、事项内容：基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化 公司的经营业务结构，加快剥离园林业务，聚焦非轮胎橡胶业务，公司拟将全资 子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）旗下杭州市园林工 程有限公司、法雅生态环境集团有限公司、沂水花朝旅游开发有限公司、无锡花 朝旅游开发有限公司、高唐花朝园旅游开发有限公司、齐河赛石园林绿化有限公 司、无锡赛石容器苗木有限公司和滨州赛石园艺有限公司等 8 家子公司（以下统 称"标的公司"）100% ...

山东美晨生态环境股份有限公司 关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的公告 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易完成后，标的公司将不再纳入公司合并报表范围； 2、本次交易已取得潍坊市国有资产监督管理委员会原则同意，本次交易尚 需提交公司股东大会审议并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过，能否取得股东大会批准存在不确定性； 3、本次交易能否获得法律法规所要求的有权政府机构（包括但不限于国有 资产监督管理机构）的审批/注册/备案/同意尚存在不确定性； 4、本次交易完成后，公司对标的公司被动形成的财务资助及对外担保事项， 若标的公司及交易对手方不能按时偿还债务或根据约定解除担保事项，公司可能 存在根据《企业会计准则》计提资产减值损失影响公司当期损益的风险或承担担 保责任的风险，敬请投资者注意投资风险。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司""美晨生态"）于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次 ...

无锡赛石容器苗木有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 审计报告 永鲁审字（2024）第 12110 号 无锡赛石容器苗木有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 一、审计报告 二、财务报表 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 1．2023 年 12 月 31 日资产负债表 2．2023 年度利润表 3．2023 年度现金流量表 4．2023 年度所有者权益变动表 5．2023 年度财务报表附注 我们审计了无锡赛石容器苗木有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面 的 ...

无锡花朝旅游开发有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 二、财务报表 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 1．2023 年 12 月 31 日资产负债表 2．2023 年度利润表 3．2023 年度现金流量表 4．2023 年度所有者权益变动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永鲁审字（2024）第 12109 号 无锡花朝旅游开发有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡花朝旅游开发有限公司（以下简称"无锡花朝"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了无锡花朝 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于无锡花朝，并履行了职业道德方 ...

杭州市园林工程有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 二、财务报表 1．合并资产负债表及母公司资产负债表 2．合并利润表及母公司利润表 3．合并现金流量表及母公司现金流量表 4．合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表 目 录 一、审计报告 三、财务报表附注 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 审计报告 永鲁审字（2024）第 12111 号 杭州市园林工程有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的杭州市园林工程有限公司（以下简称"杭州园林"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了杭州园林 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

法雅生态环境集团有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 二、财务报表 5．2023 年度财务报表附注 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 1．2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表 2．2023 年度合并及母公司利润表 3．2023 年度合并及母公司现金流量表 4．2023 年度合并及母公司所有者权益变动表 法雅生态环境集团有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了法雅生态环境集团有限公司的财务报表（以下简称"贵公司"）， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2023 年度的合 并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权 益变动表和母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任" ...

沂水花朝旅游开发有限公司 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙)山东分所 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日资产负债表 2．2023 年度利润表 3．2023 年度现金流量表 4．2023 年度所有者权益变动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永鲁审字（2024）第 12104 号 沂水花朝旅游开发有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沂水花朝旅游开发有限公司（以下简称"沂水花朝"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了沂水花朝 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于沂水花朝，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相 ...