包头东宝生物技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 监事会认为：2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 交所的相关规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本 议 案 获 得 表 决 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》（2024-070）。 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 五次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以直接送达或电子 ...

第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议通知于2024年10月22日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年 10月25日（星期五）10:00在公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现 场出席3名，通讯出席4名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独 立董事额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公司董事兼总 经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、独立董事任斌先生出席了现场会议。 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 2024 年第三季度报告的 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按《准 则解释第 17 号》的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的相关要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释以及其他相关规定执行。 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更是根据中华人民共和国财政部（以 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股变动达到 1%的公告 公司持股 5%以上股东海南百纳盛远科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以 上股东海南百纳盛远科技有限公司（以下简称"百纳盛远"）的通知，百纳盛远 于 2024 年 10 月 16 日通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股票 6,752,000 股，占公司总股本的 1.1375%。具体情况如下： 注 3：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会 2024年10月18日 | 本次增持股份的资金来源 | | 不适用 | | | | | | --- | --- | --- | - ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股 5%以上 股东海南百纳盛远科技有限公司(以下简称"百纳盛远")及其一致行动人的通知， 百纳盛远所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体如下： | 股东 名称 | 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 | 本次解除质 押股份数量 (股) | 占其所持股 份比例(%) | 占东宝生物总 股本比例(%) | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 海南百纳盛远科技有 限公司 | 否 | 3,750,000 5,870,000 | 9.8796 15.4649 | 0.6317 0.98 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 近日，益青生物已完成工商备案登记手续，并取得青岛市行政审批服务局颁 发的《登记通知书》。本次交易完成后，公司持有益青生物 100%的股份，益青生 物成为公司的全资子公司。 二、备查文件 青岛市行政审批服务局出具的《登记通知书》。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司 关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数 股份暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展概述 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 27 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司青岛益青 生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的议案》，同意公司收购青岛益青生 物科技股份有限公司(以下 ...

| 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占东宝生物总 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | (股) | 份比例(%) | 股本比例(%) | | | | | 海南百纳盛远科技有 | 否 | 8,900,000 | 19.69 | 1.50 | 2023-02-02 | 2024-10-09 | 中信建投 证券股份 | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | 有限公司 | | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东宝转债"(债券代码：123214)的转股期限为2024年2月5日至2029年7月30日； 最新有效的转股价格为6.65元/股。 2、2024年第三季度，共有140张"东宝转债"(票面金额共计14,000元人民币)完成转 股，合计转成2,105股"东宝生物"(股票代码：300239)股票。 3、截止 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 4,549,766 张，剩余票面总金额为 454,976,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，包头东宝生物技术股份有限公司(以 下简称"公司")现将2024年第三季度可转换公司债券转股及 ...

关于包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于包头东宝生物技术股份有限公司 3、公司 2024 年 9 月 11 日第九届监事会第三次会议决议； 4、公司 2024 年 9 月 12 日刊登于"巨潮资讯网"的《公司第九届董事会第四 次会议决议公告》《公司第九届监事会第三次会议决议公告》《关于收购控股子公 司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的公告》以及《公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》； 5、公司 2024 年第一次临时股东大会到会登记资料； 6、公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 (1)现场会议时间：2024年9月27日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间：2024年9月27日(星期五)，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年9月27日(星期五) 9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年9月27日(星期 五)9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现 ...