| | | 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关要求进行的 会计政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，该事项无 需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果 和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因、性质及变更日期 本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"信永中和")为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层 根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。 现将有关具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名 称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 3 月 2 日 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"、"公司")于2025年4 月22日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募投项目资 金需求的前提下，结合公司生产经营情况及财务状况，使用不超过20,000万元(含本 数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十次会议审议 通过之日起不超过12个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即归还至 募集资金专户。公司第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略委员会、第九届 董事会独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐人招商证券股份有限公司(以下简 称"招商证券"或"保荐人")对本事项无异议。本次 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025JNAA1B0107 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规 则》等制度的规定，认真勤勉地行使法律和《公司章程》赋予的职权，履职尽责。 报告期内，公司监事除出席监事会会议外，还列席公司董事会、出席股东大会， 听取重要提案和决议，了解重要决策形成过程，掌握经营情况，对公司经营管理、 财务活动、重大事项以及董事会执行股东大会决议等情况进行了监督，维护了公 司规范运作秩序，保护了公司和股东的利益，履行了监事会的知情监督检查职能。 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了7次监事会，会议的召集与召开程序、出席及列席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定，具体如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 | | --- | --- | - ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 包头东宝生物技术股份有限公司2024年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见为：东宝生物的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东宝生物2024年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将2024年度财务决算情况汇报如下： | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 884,932,215.88 | 974,512,217.68 | -9.19% | 943,396,998.69 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,982,726.28 | 119,885,372.42 | -28.28% | 109,437,321.14 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 79,089,272.16 | 110,104,963.00 | -28.17% | 100,942 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 包头东宝生物技术股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 向特定对象发行股票募集资金情况 1、 募集资金金额及到位时间 2021 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行 的方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，每股发行价格人民币 5.60 元，募集 资金总额为 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民币 10,588,219.76 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。 上述募集资金截至 2021 年 5 月 26 日已全部到位，募集资金到位情况业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2021]000351 号验资报告。 2、 募集资金以前年度使用金额 截至 2023 ...