| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 (1)现场会议时间：2024年9月27日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间：2024年9月27日(星期五)，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年9月27日(星期五) 9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年9月27日(星期 五)9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现 ...

| | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月12日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2024-056)，定于2024年9月27日(星期 五)下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四次会议审议通过，定于 2024年9月27日(星期五)下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： (1)现场会议时间：2024年9月27日(星期五) ...

| | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月12日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2024-056)，定于2024年9月27日(星期 五)下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四次会议审议通过，定于 2024年9月27日(星期五)下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及 《公司章程》等有关规定。 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开日期、时间： (1)现场会议时间：2024年9月27日(星期五) ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次，列席第八届董事会第十九次会议 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次，计划 2024 年下半年 ...

一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3058 号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起 12 个月内有效。公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）72,728,875 股，每股发行认购价格为人民币 5.6 元，共计募集货币资金人民币 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用人民 币 10,588,219.76 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 26 日对公司向特定对 象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000351 号《验 资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同 意注册，公司 ...

| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-058 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 四次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以直接送达或口头等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 9 月 18 日（星期三）18:00 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 本 议 案 获 得 表 决 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物技术股份有限公司关于追认使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-059）。 三、备查文件 1、第九届监事会第四次会议决议； 3、会议出席人员：本次会议应出 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年9月18日召 开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《 关于追认 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理超出事先审议额度以及部分在授权期间购买的产品到 期时间超过董事会授权期限的事项进行追认。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的 关于同意包头东宝生物技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3058 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起 12 个月内有效。公司向特定对 象发行人 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议通知于2024年9月18日以直接送达或口头等方式通知了全体董事、监事、 高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年9 月18日（星期三）17:30在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现 场出席2名，通讯出席5名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独 立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公 司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。 4、会议列席人员：监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士通讯列席本 ...

少数股份暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为包头 东宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对东宝生物收购控股子公司青 岛益青生物科技股份有限公司（以下简称"益青生物"或"目标公司"）少数股 份暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司 （一）关联交易概述 1、益青生物系东宝生物合并范围内子公司，系公司募集资金投资项目"新 型空心胶囊智能产业化项目"和"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"的实施主 体。公司现持有益青生物 60%的股份，为进一步提高运营和管理效率，更好地实 施募投项目，增强公司核心竞争力，公司拟收购少数股东持有的益青生物剩余全 部股份。 4、国恩股份持有公司 21.18%的股份，为公司控股股东；国恩股份董事张世 ...

关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司 少数股份暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 | | | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 证券代码：300239 债券代码：123214 | 证券简称：东宝生物 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准，本次交易实施不存在重大法律障 碍。 6、过去 12 个月内，公司与以上关联人未发生过同类交易（不含本次交易）。 （二）审批程序 1、公司于 2024 年 9 月 11 日召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会 议，全体独立董事一致同意《关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公 司少数股份暨关联交易的议案》内容并同意将该议案提交公司董事会审议。。 2、公司于 2024 年 9 月 11 日召开了第九届董事会战略委员会第二次会议、 第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会第四次会议和第九届监事 ...