| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议通知于2024年9月8日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、监 事、高级管理人员。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决 议如下： 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年9 月11日（星期三）13:00在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现 场出席2名，通讯出席5名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独 立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公 司董事兼总经理刘芳先生、 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")定于2024年9月27日(星期五) 下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四次会议审议通过，定于 2024年9月27日(星期五)下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： (1)现场会议时间：2024年9月27日(星期五)下午14:30 (2)网络 ...

| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三次会议通知于2024年9月8日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）14:30 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中， 现场出席 1 名，通讯出席 2 名）。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯 方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。 4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-054 债券代码：123214 债 ...

青岛益青生物科技股份有限公司 2023 年度、2024 年 1-7 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 股东权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-52 | 审计报告 XYZH/2024JNAA1B0402 青岛益青生物科技股份有限公司 青岛益青生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称益青生物公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 7 月 31 日的资产负债表，2023 年度及 2024 年 1-7 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了益青生物公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 7 月 31 日的财务状况以及 2023 年度、 2024 年 1-7 月的 ...

包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议 包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 11 日(星 期三)9:30 召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议。会议通知于 2024 年 9 月 8 日以电子邮件方式通知了全体独立董事及董事会秘书。本次会议由召集人 任斌先生召集并主持，以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，亲自出 席独立董事 3 名，副总经理兼董事会秘书单华夷女士通讯列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序，符合公司《独立董事工作制度》等相关规定，本 次会议决议合法有效。 二、会议审议情况 审议通过了《关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股 份暨关联交易的议案》 经审议，独立董事认为，本次收购益青生物少数股份暨关联交易事项是公司 从长远利益出发及益青生物未来发展需求所作出的重要决策，符合公司业务发展 需要，有利于进一步提高运营和管理效率，更 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金证评报字【2024】第 0361 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 9 月 8 日 | . K | | --- | | œ | | | | 金证评报字【2024】第 0361 号 资产评估报告 青岛国恩科技股份有限公司拟股权转让所涉及的 青岛益青生物科技股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假 设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限 制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 -2- 金证评报字【2024】第 0361 号 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的 资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估 报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规 定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东海南百纳盛远科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")股份 45,195,422 股 (占公司总股本比例 7.61%)的 5%以上股东海南百纳盛远科技有限公司(以下简称 "百纳盛远")计划自本减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以 集中竞价或大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 11,872,000 股(不超过 公司总股本的 2%)。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，减持不超过 5,936,000 股(不超过总股本的 1%)；通过 大宗交易方式减持的，自公告披露之日起 15 ...

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费 用合计12,736,556.58元(不含税)后，实际募集资金净额为442,263,443.42元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)已于 2023 年 8 月 4 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位 情况进行了审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报 告》(XYZH/2023JNAA1B0384)，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户 存储制度，公司和青岛益青生物科技股份有限公司已与保荐机构招商证券股份有 限公司、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金项目基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 投资项目的具体情 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-052 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 向特定对象发行股票募集资金情况 1、 募集资金金额及到位时间 2021 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行 的方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，每股发行价格人民币 5.60 元，募集 资金总额为 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民币 10,588,219.76 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,480. ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"、"公司")于2024年8 月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募投项目资 金需求的前提下，结合公司生产经营情况及财务状况，使用不超过20,000万元(含本 数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第三次会议审议 通过之日起不超过12个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即归还至 募集资金专户。公司第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略委员会审议通过 了该事项，保荐机构对本事项无异议。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东 ...