| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-058 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 四次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以直接送达或口头等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 9 月 18 日（星期三）18:00 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 本 议 案 获 得 表 决 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物技术股份有限公司关于追认使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-059）。 三、备查文件 1、第九届监事会第四次会议决议； 3、会议出席人员：本次会议应出 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年9月18日召 开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《 关于追认 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理超出事先审议额度以及部分在授权期间购买的产品到 期时间超过董事会授权期限的事项进行追认。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的 关于同意包头东宝生物技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3058 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起 12 个月内有效。公司向特定对 象发行人 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议通知于2024年9月18日以直接送达或口头等方式通知了全体董事、监事、 高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年9 月18日（星期三）17:30在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现 场出席2名，通讯出席5名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独 立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公 司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。 4、会议列席人员：监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士通讯列席本 ...

少数股份暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为包头 东宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对东宝生物收购控股子公司青 岛益青生物科技股份有限公司（以下简称"益青生物"或"目标公司"）少数股 份暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司 （一）关联交易概述 1、益青生物系东宝生物合并范围内子公司，系公司募集资金投资项目"新 型空心胶囊智能产业化项目"和"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"的实施主 体。公司现持有益青生物 60%的股份，为进一步提高运营和管理效率，更好地实 施募投项目，增强公司核心竞争力，公司拟收购少数股东持有的益青生物剩余全 部股份。 4、国恩股份持有公司 21.18%的股份，为公司控股股东；国恩股份董事张世 ...

关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司 少数股份暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 | | | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 证券代码：300239 债券代码：123214 | 证券简称：东宝生物 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准，本次交易实施不存在重大法律障 碍。 6、过去 12 个月内，公司与以上关联人未发生过同类交易（不含本次交易）。 （二）审批程序 1、公司于 2024 年 9 月 11 日召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会 议，全体独立董事一致同意《关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公 司少数股份暨关联交易的议案》内容并同意将该议案提交公司董事会审议。。 2、公司于 2024 年 9 月 11 日召开了第九届董事会战略委员会第二次会议、 第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会第四次会议和第九届监事 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议通知于2024年9月8日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、监 事、高级管理人员。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决 议如下： 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年9 月11日（星期三）13:00在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现 场出席2名，通讯出席5名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独 立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公 司董事兼总经理刘芳先生、 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")定于2024年9月27日(星期五) 下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四次会议审议通过，定于 2024年9月27日(星期五)下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： (1)现场会议时间：2024年9月27日(星期五)下午14:30 (2)网络 ...

| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三次会议通知于2024年9月8日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）14:30 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中， 现场出席 1 名，通讯出席 2 名）。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯 方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。 4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-054 债券代码：123214 债 ...

青岛益青生物科技股份有限公司 2023 年度、2024 年 1-7 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 股东权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-52 | 审计报告 XYZH/2024JNAA1B0402 青岛益青生物科技股份有限公司 青岛益青生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称益青生物公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 7 月 31 日的资产负债表，2023 年度及 2024 年 1-7 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了益青生物公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 7 月 31 日的财务状况以及 2023 年度、 2024 年 1-7 月的 ...

包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议 包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 11 日(星 期三)9:30 召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议。会议通知于 2024 年 9 月 8 日以电子邮件方式通知了全体独立董事及董事会秘书。本次会议由召集人 任斌先生召集并主持，以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，亲自出 席独立董事 3 名，副总经理兼董事会秘书单华夷女士通讯列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序，符合公司《独立董事工作制度》等相关规定，本 次会议决议合法有效。 二、会议审议情况 审议通过了《关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股 份暨关联交易的议案》 经审议，独立董事认为，本次收购益青生物少数股份暨关联交易事项是公司 从长远利益出发及益青生物未来发展需求所作出的重要决策，符合公司业务发展 需要，有利于进一步提高运营和管理效率，更 ...