| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股 5%以上 股东海南百纳盛远科技有限公司(以下简称"百纳盛远")及其一致行动人的通知， 百纳盛远所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体如下： | 股东 名称 | 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 | 本次解除质 押股份数量 (股) | 占其所持股 份比例(%) | 占东宝生物总 股本比例(%) | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 海南百纳盛远科技有 限公司 | 否 | 3,750,000 5,870,000 | 9.8796 15.4649 | 0.6317 0.98 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 近日，益青生物已完成工商备案登记手续，并取得青岛市行政审批服务局颁 发的《登记通知书》。本次交易完成后，公司持有益青生物 100%的股份，益青生 物成为公司的全资子公司。 二、备查文件 青岛市行政审批服务局出具的《登记通知书》。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司 关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数 股份暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展概述 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 27 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司青岛益青 生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的议案》，同意公司收购青岛益青生 物科技股份有限公司(以下 ...

| 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占东宝生物总 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | (股) | 份比例(%) | 股本比例(%) | | | | | 海南百纳盛远科技有 | 否 | 8,900,000 | 19.69 | 1.50 | 2023-02-02 | 2024-10-09 | 中信建投 证券股份 | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | 有限公司 | | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东宝转债"(债券代码：123214)的转股期限为2024年2月5日至2029年7月30日； 最新有效的转股价格为6.65元/股。 2、2024年第三季度，共有140张"东宝转债"(票面金额共计14,000元人民币)完成转 股，合计转成2,105股"东宝生物"(股票代码：300239)股票。 3、截止 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 4,549,766 张，剩余票面总金额为 454,976,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，包头东宝生物技术股份有限公司(以 下简称"公司")现将2024年第三季度可转换公司债券转股及 ...

关于包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于包头东宝生物技术股份有限公司 3、公司 2024 年 9 月 11 日第九届监事会第三次会议决议； 4、公司 2024 年 9 月 12 日刊登于"巨潮资讯网"的《公司第九届董事会第四 次会议决议公告》《公司第九届监事会第三次会议决议公告》《关于收购控股子公 司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的公告》以及《公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》； 5、公司 2024 年第一次临时股东大会到会登记资料； 6、公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 (1)现场会议时间：2024年9月27日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间：2024年9月27日(星期五)，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年9月27日(星期五) 9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年9月27日(星期 五)9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现 ...

| | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月12日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2024-056)，定于2024年9月27日(星期 五)下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四次会议审议通过，定于 2024年9月27日(星期五)下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： (1)现场会议时间：2024年9月27日(星期五) ...

| | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月12日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2024-056)，定于2024年9月27日(星期 五)下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四次会议审议通过，定于 2024年9月27日(星期五)下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及 《公司章程》等有关规定。 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开日期、时间： (1)现场会议时间：2024年9月27日(星期五) ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次，列席第八届董事会第十九次会议 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次，计划 2024 年下半年 ...

一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3058 号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起 12 个月内有效。公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）72,728,875 股，每股发行认购价格为人民币 5.6 元，共计募集货币资金人民币 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用人民 币 10,588,219.76 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 26 日对公司向特定对 象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000351 号《验 资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同 意注册，公司 ...