证券简称：瑞丰光电 证券代码：300241 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、股权激励计划的授权与批准 7 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）权益授予条件成就情况的说明 | 9 | | （二）本次授予情况 | 9 | | （三）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 14 | | （四）结论性意见 | 14 | | 六、备查文件及咨询方式 15 | | | （一）备查文件 | 15 | | （二）咨询方式 | 15 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、瑞丰光电：指深圳市瑞丰光电子股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首 次 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关 于 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 的 法 律 意 见 书 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23、30、31、32 层 二零二四年三月 | 释 义 1 | | --- | | 正 文 5 | | 一、本次调整及授予的批准与授权 5 | | 二、本次激励计划的调整情况 6 | | 三、本次授予的授予条件 7 | | 四、本次授予的授予对象、授予日及授予数量 9 | | 五、结论意见 10 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 瑞丰光电、公司、 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本次激励计划、本 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制 | | 计划、本激励计划 | | 性股票激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予日 激励对象人员名单的核实意见 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于2024年3月22日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整2024年股票期 权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权 与限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市瑞丰光电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对获授股票期权/限制性股 票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年股票期权与限制性股票 激励计划激励对象的主体资 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市瑞丰光电子股 份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则》（2022 修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章 及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效的，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和 文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵公 司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有 1 关于瑞丰光电 20 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-010 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 151,472,107 股，占上市公司总股份的 22.1111％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 150,195,307 股，占上市公司总 股份的 21.9247％；通过网络投票的股东 19 人，代表股份 981,800 股，占上市 公司总股份的 0.1433％。 3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表 股份 981,800 股，占上市公司总股份的 0.1433％。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2024 年 3 月 14 日下午 14： ...

关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于2024年2月26日以现场和通讯方式召开，审议通过了《关于公司<2024年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年2 月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）（以下简称"激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案首 次公开披露前6个月内（即2023年8月25日至2024年2月26日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-011 深圳市瑞丰光电子股份有限 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-009 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 具体详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指 南》）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2024年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）首次授予部分激励对 象名单进行了审核 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-007 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事肖桂辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，深圳市瑞丰光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事肖桂辉受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于2024年3月14日召开的2024年第一次临时股东大会中审议的公司2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公 司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人作为征集人，仅对公司拟召开的2024年第一次临时股东大会中审议的公 司2024年股票期权与限制性股票激励计划 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于 2 024 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有 关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第八次会议同意召开本次 股东大会。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-008 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-008 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-006 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五届监 事会第六次会议通知于2024年2月26日下午17:30以通讯结合网络线上方式召开， 经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事 发出会议通知。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席林玉 晟先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于 ...