证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-051 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五届监 事会第十次会议通知于2024年7月12日以邮件方式送达各位监事，会议于2024年7 月15日12:00点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监 事3名，会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的部分 条款进行修订和完善。 修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息 披露媒体巨潮资讯 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第四条 董事应遵守如下工作纪律： （一）按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权； （二）董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决议， 并保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的不同意见； 董事会议事规则 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 6 | | 第五章 | 董事会秘书 | 7 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 8 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 10 | | 第八章 | 董事会决议 | 12 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 | 13 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 | 13 | | 第十一章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为了进一步明确深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称公司）董事会 的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内 部机构的规范运作，确保董事 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | --- | --- | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 公司章程修订对照表 (经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议) | 第三十六条 董事、高级管理人员执行 | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公 | | --- | --- | | 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程 | 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 | | 的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以 | 定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独 | | 上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东 | 或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面 | | 有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； | 请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公 | | 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规 | 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 | | 或者本章程的规定，给公司造成损失的，股 | 定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请 | | 东可以书面请求董事会向人民法院提起诉 | 求董事会向人民法院提起诉讼。 | | 讼。 | 监事会、董事会收到前款规定的股东书面 | | 监事会、董事会收到前款规定的股东书 | 请求后拒绝 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 | 5 | | 第四章 | 独立董事的工作保障 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 独立董事工作制度 第一章 总则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五 年以上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提 高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《深交所上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-052 | 更正前： | | --- | | 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售量 | KK | 29,555.68 | 32,516.09 | -8.63% | | LED 行业 | 生产量 | KK | 28,751.82 | 31,466.28 | -9.10% | | | 库存量 | KK | 4,687.97 | 5,491.83 | -14.64% | | | 销售量 | KK | 184.22 | 24.65 | 647.34% | | 其他行业 | 生产量 | KK | 213.02 | 0 | 0.00% | | | 库存量 | KK | 28.80 | 0 | 0.00% | 更正后： | 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LED 行业 | 销售量 | KK | ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-049 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十二次会议同意召开本 次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日上午 09:15 至下 午 15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-048 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购的限制性股票涉及人数为 4 人，回购注销的股票数量共计为 330,000 股，占回购前公司总股本的 0.048%。 2、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励的限制性股票授予价格为 4.00 元 /股。公司于 2022 年 6 月 24 日披露了《2021 年度分红派息实施公告》：以公司现 有总股本 685,761,103 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.199601 元人民币现金 （含税），不转增，不送股，已于 2022 年 7 月 1 日实施完毕。公司于 2023 年 6 月 6 日披露了《2022 年度分红派息实施公告》：以公司现有总股本 685,761,103 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税），不转增，不送股， 已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕。根据公司《激励计划》的相关规定，本次回购 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 招商证券、华福证劵、长城证劵、国投电子、国金电子、新博联、 参与单位名称/人员 LEDinside、华金证劵、平安证券、中信建投、天风电子、安信电子、 姓名 西南电子 时间 2024年6 月12日（周三）16:00-18:00 地点 深圳瑞丰光电大厦13F 龚伟斌 (董事长) 上市公司接待人员姓 刘雅芳（董事会秘书） 名 张嘉显（研发总监） 黄一韬（证券事务代表） 本次投资者关系活动的主要内容如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-047 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于与 GE 续签专利授权的公告 董事会 2024 年 6 月 6 日 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日与美国 GE Lighting Solutions, LLC.,(以下简称"GE ")续签了 KSF 荧光粉应用专利授权协议，公 司由此获得 GE 在全球的 KSF 荧光粉应用专利的继续使用权。 公司自成立以来，始终秉持以客户为中心的原则，以更高品质的产品方案帮 助客户提升产品优异画质体验。本次续签取得 KSF 荧光粉专利的继续使用权对公 司在背光的全球市场，尤其是高色域应用领域拓展有重大促进作用，有助于提升 产品附加值和公司核心竞争力，也满足了公司国内和国外客户对专利的需求，增 强了国内和国际客户对公司产品的信心。 特此公告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 ...