证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-047 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议于 2023 年 11 月 22 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号 华润置地大厦 B 座35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事孙越南、刘立好、高海军以通讯方式参加本次 会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关 规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于拟聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》 公司综合考虑业务发展情况和审计工作需求，结合中 ...

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-049 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司经第五届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意 见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的规定，我们作为广东佳兆业佳云科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，事先审阅了公司提交的第五届董事会第二十 六次会议资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下： 1、《关于拟聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》 我们查阅了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"） 的有关资质材料和诚信记录。中喜事务所具备证券、期货相关业务从业资格，组 织机构健全，内部管理与质量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良 好。我们认为：中喜事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力 和良好的诚信记录，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提 供 2023 年度财务审计工作的要求。我们一致同意将此议案提交公司第五届董事 会第二 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议于 2023 年 11 月 22 日在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润 置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。作为公司独立董事， 我们参加了本次会议，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件规 定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于个人独立 判断的立场，我们对公司第五届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意 见： 1、《关于拟聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 独立董事：高海军 林卓彬 赖玉珍 2023 年 11 月 22 日 经认真审核，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜事务所"）具备相应的执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力。中喜事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-046 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，不存在控股股东及实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、现场问询及函件等 方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-039 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 186,285,924.56 | -73.51% | 593,087,992.62 | -66. ...

证券代码: 300242 证券简称:佳云科技 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 | | | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | √ 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与"2023 | | 人员姓名 | 投资者集体接待日"的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | | 上市公司接待人 | 董事长:郭晓群先生 | | 员姓名 | 总经理:杨家德先生 | | | | | | 公司于 2023 年 9 月 | | | 者关系互动平台" | | | | | | | | | 主要问题和回复内容如下: | | | 1 | | 投资者关系活动 | 的发展? | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 效果,提升客户满意度。 | | --- | --- ...

证券代码:300242 证券简称:佳云科技 公告编号:2023-032 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长郭晓群先生,副总经理杨家德先生,副总经理、财务总监、 董事会秘书刘超雄先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃 参与! 特此公告! 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 14 日 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-027 2023 年 08 月 1 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人钟亮、主管会计工作负责人刘超雄及会计机构负责人(会计主 管人员)范松发声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险以 及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-013 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 183,906,294.57 | 555,232,923.85 | -66.88% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -24,621,554.99 | -17 ...