第一章 总则 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财 务信息质量，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 会计法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东佳兆业佳云科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。本制度所称选聘会计师事务所执行财务报表 审计业务是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司的财务会计报 告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。公司的子公司可结合自 身业务需要参照本制度执 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-040 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《企业会计准则》以及广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简 称"公司""本公司"）会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真 实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备。 2、公司及下属子公司对 2023 年 9 月 30 日可能存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备，共确认相应减值损失合计- 2,569,817.15 元。具体明细如下： | 项目 | 年前三季度计提减值损失金额（元） 2023 | | | --- | --- | --- | | 应 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号 华润置地大厦 B 座35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好、赖玉珍、林卓彬以 通讯的方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会董事认真核查，一致认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-0 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东佳兆业佳云科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席了公 司于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《广东佳兆业佳云科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 9 ...

证券代码: 300242 证券简称:佳云科技 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 | | | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | √ 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与"2023 | | 人员姓名 | 投资者集体接待日"的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | | 上市公司接待人 | 董事长:郭晓群先生 | | 员姓名 | 总经理:杨家德先生 | | | | | | 公司于 2023 年 9 月 | | | 者关系互动平台" | | | | | | | | | 主要问题和回复内容如下: | | | 1 | | 投资者关系活动 | 的发展? | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 效果,提升客户满意度。 | | --- | --- ...

证券代码:300242 证券简称:佳云科技 公告编号:2023-032 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长郭晓群先生,副总经理杨家德先生,副总经理、财务总监、 董事会秘书刘超雄先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃 参与! 特此公告! 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 14 日 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-031 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于公司职工代表监事变更的公告 2 为保证公司监事会正常运作，公司于 2023 年 9 月 12 日组织召开了职工代表 大会，同意选举夏其振先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 监 事 会 1 2023 年 9 月 12 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳云科技"）监 事会于近日收到公司职工代表监事张东亮先生的书面辞职报告，张东亮先生因职 务变动申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，其原定任期为 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 12 月 30 日。辞职后，张东亮先生将继续在公司担任行政及人 力资源部部门总经理、办公室部门总经理。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定， ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-030 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 钟亮先生的书面辞职报告，钟亮先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、 战略与投资委员会委员、审计委员会委员及公司总经理职务，同时申请辞去公司 下属子公司所有职务。钟亮先生原定任期为 2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 30 日，辞去上述职务后，钟亮先生将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，钟亮先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事补选及 公司总经理的选聘工作。 截至本公告披露日，钟亮先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在任职期间的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 广东佳兆业佳云科技股 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳市一 号仓佳速网络有限公司（以下简称"佳速网络"）累计质押股份数量为 101,419,425 股，占其所持公司股份数量比例为 75%，累计被冻结股份数量为 135,225,900 股， 占其所持公司股份数量比例达到 100%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到控股股东佳速网络的告知函，获悉其将所持有公司的股份办 理了质押展期业务，具体情况如下： 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-029 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、股东股份质押展期的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 展期股份 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 原质押到期 | 展期后质 | 质 | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...