中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 增加实施内容的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"瑞丰高材"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对瑞丰高 材向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目增加实施内容事项进行 了核查，具体情况如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东瑞 丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2021〕659 号）同意注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行了可 转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金 总额为人民币 34,000.00 万元。根据有关规定扣除发行费用 6,5 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于子公司投资建设年产4万吨MC抗冲改性剂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设年产4万吨MC抗冲 改性剂项目的议案》（MC抗冲改性剂是CPE（氯化聚乙烯）的升级产品，产品生 产所采取的酸相法工艺，相比高污染、高耗能、濒临淘汰的水相法工艺，实现了 环保节能和绿色生产，具有明显的优势）。现将具体情况公告如下： 一、投资项目概述 （一）为了继续巩固公司在PVC加工抗冲改性剂行业的市场地位，增强公司 MC抗冲改性剂产品的市场竞争力，公司全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公 司（以下简称"临沂瑞丰"）拟投资建设年产4万吨MC抗冲改性剂项目，项目投 资金额不超过人民币10,000万元，资金来源为公司自有资金及 ...

4、转股期限：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 2、债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 3、最新转股价格：16.91 元/股 1、因公司实施 2021 年度利润分配方案，根据有关可转债发行的相关规定及 公司《募集说明书》约定，"瑞丰转债"的转股价格调整为 17.68 元/股，调整后 的转股价格自 2022 年 8 月 5 日起生效。详情请查看公司于 2022 年 7 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于瑞丰转债转股价格调整的公告》。 5、自 2024 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 26 日，山东瑞丰高分子材料股份有 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。 （二）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资 项目增加实施内容的议案》 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会 议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的有关规定 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 22 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的有关规定。 为了继续巩固公司在 PVC 加工抗冲改性剂行业的市场地位，公司子公司临 沂瑞丰高分子材料有限公司拟投资不超过 10,000 万元投资建设年产 4 万吨 MC 抗冲改性剂项目。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"瑞丰高材"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自 筹资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 14,957,264 股，每股面值 1 元，发 行价格为 7.02 元/股，募集资金总额为 104,999,993.28 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 4,874,094.33 元，实际募集资金净额为人民币 100,125,898.95 元， 已于 2023 年 12 月 20 日 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金 1,100,509.42 元（不含税）。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 14,957,264 股，每股面值 1 元， 发行价格为 7.02 元/股，募集资金总额为 104,999,993.2 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议决议定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日公开披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-019）。 2024 年 4 月 26 日，公司董事会收到公司单独直接持有公司 26.91%股份的股 东、公司董事长周仕斌先生提交的《关于提请 2023 年度股东大会增加临时提案 的函》，书面提请将新增提案《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 ...

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于股票异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的具体情形 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 瑞丰高材，证券代码：300243）交易连续 3 个交易日（2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日）收盘价格涨幅累计偏离 34.30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询方式，对公司控股股 东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违 ...

二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 1、年审期间出具报告总体情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度会计师事务所履职情况及 审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）成立于 2013 年 12 月 27 日，地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，上会所合伙人数量为 108 人，注册会计师 506 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。 ...