二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 1、年审期间出具报告总体情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度会计师事务所履职情况及 审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）成立于 2013 年 12 月 27 日，地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，上会所合伙人数量为 108 人，注册会计师 506 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董 事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的有关规定。 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： 与会董事在认真审议了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 准确地反映了 20 ...

报告期，公司实现营业总收入 177,593.20 万元，同比下降 3.04%；实现营业利润 9,228.16 万元，同比上升 59.58%；实现利润总额 8,998.79 万元，同比上升 25.02%。主营业务产品方 面，报告期 ACR 加工助剂和抗冲改性剂实现营业收入 91,159.24 万元，同比下降 1.11%；MBS 抗冲改性剂实现营业收入 61,620.71 万元，同比下降 0.81%；MC 抗冲改性剂实现营业收入 20,364.55 万元，同比下降 22.24%。 业绩驱动因素：1、报告期，公司通过不断优化产品结构，提升产品质量，加强市场开发 等措施，产品销售量同比增长,市场占有率继续提升；2、报告期，主要原材料价格较上年同 期下降，且采购价格总体较稳定，产品成本得以有效控制，毛利率有所提升；3、公司持续加 强内部管理工作，期间费用同比有所降低；4、受主要原材料价格同比下降的影响，公司产品 售价同比降低，虽然报告期产品销售量有所增长，但实现的销售收入略有下降。 二、董事会日常工作情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰高材"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，就《山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2023 年度内部控制 评价报告》（以下简称"《评价报告》"）出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属各分子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：管理理念、法人治理结构、内部组织 架构、社会责任、企业文化、法制教育、资金管理、销售与收款管理、 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、关于本次利润分配预案合法合规的说明 本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常 经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合 《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的 1 相关规定。 三、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 85,294,792.12 元，其中母公司实 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，就公司在任独立董事郑垲先生、吴战鹏先生、许肃贤先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事郑垲先生、吴战鹏先生、许肃贤先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董华） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 备注：2023 年 9 月 18 日，本人向公司董事会提交辞职报告，本人因在公司连续任职独 立董事满六年，任期届满申请辞去公司独立董事及专门委员会委员相关职务，本人辞职自公 司 2023 年 10 月 30 日选举产生新的独立董事起生效。 （二）个人基本情况 董华先生：1977 年 10 月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学硕 士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股 份有限公司董事、总经理，山东百丞税务 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应 的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 20 ...

一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 1 | 郑垲 | 独立董事、提名委员会主任委员、 | 2021 年 | 12 | 月 3 | 日至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 薪酬与考核委员会委员、战略委员 | | | | | | | | | 2024 年 | 12 | 月 3 | 日 | | 序号 | 姓名 | 职务 会委员 | | 任期 | | | （二）个人简介 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑垲） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 郑垲 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪晓东） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汪晓东 | 独立董事、薪酬与考核委员会主任 | 2021 年 | 12 | 月 | 3 日至 | | | | 委员、审计委员会委员 | 年 月 2023 | 7 | 24 | 日 | 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，本人应出席会议 5 ...