本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-015 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人 民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民 币28元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展 情况公告如下： 截至2024年2月29 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-014 迪安诊断技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：陈海斌先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 171,284,034 股，占上市公司总 股份的 27.3225％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 164,557,064 股， 占上市公司总股份的 26.2494％。通过网络投票的股东 3 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 02011 号 致：迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 在杭州市 西湖区三墩镇金蓬街 329 号召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本所"） 受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章 ...

新冠扰动有望基本出清，看好 2024 诊断加速复苏 迪安诊断（300244）/医疗器械 证券研究报告/公司点评 2024 年 2 月 18 日 | --- | |--------------------| | | | | | | | [Table_Industry] | | [Table_Title] | | 评级：买入（维持） | | 市场价格： 19.80 | 分析师：谢木青 执业证书编号：S0740518010004 电话：021-20315895 Email：xiemq@zts.com.cn 分析师：于佳喜 执业证书编号：S0740523080002 Email：yujx03@zts.com.cn | --- | --- | |---------------------------|--------| | | | | [Table_Profit] 基本状况 | | | 总股本 ( 百万股 ) | 627 | | 流通股本 ( 百万股 ) | 503 | | 市价 ( 元 ) | 19.80 | | 市值 ( 百万元 ) | 12,413 | | 流通市值 ( 百万元 ) | 9,957 | [Tabl ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-013 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划 或股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于 回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 6 日）登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的 持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-012 迪安诊断技术集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简称"本次回 购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为 不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购股份价 格不超过人民币28元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的 股份数量为准。回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 十二个月内。 2、2024年2月6日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股 东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户。 4、相关风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 导致本次回购方案无法实施或只 ...

信息披露制度 信息披露制度 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等 法律、法规、规范性文件和《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决议公告、 监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和 发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、公司注册地中国证监会派出机构、深圳证券 交 ...

第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护 公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规定和 《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本工 作细则。 第二条 总经理对董事会负责，主持公司日常经营管理工作。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名，董事会 聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、其他高级管理人员，但来自经营管理层的董事 应不多于全体董事的 1/2。 第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不得在持 有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也不得 在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。 总经理工作细则 总经理工作细则 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、股东、职工和债权人的合法利益； （ ...

薪酬与考核委员会工作条例 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，制订本工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例及其 他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本工作条例及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一以上的独立 董事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬与考核委员会主 任由提名委员会选举产生。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考核委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬与考核委员会主任 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 章程 （2024 年 2 月） 迪安诊断技术集团股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 迪安诊断技术集团股份有限公司 章程 2 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 迪安诊断技术集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 ...