对外投资管理制度 对外投资管理制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为了加强迪安诊断技术集团股份有限公司（以下称"公司"、"上市公司"）的 对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投 资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 国家有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为。对外投资指以下几种情况之一： （一）设立或增资全资子公司； （二）与他人合资新设企业或对合资公司进行增资； （三）股权收购（含收购经济实体的权益）或资产收购； （四）委托理财； （五）证券及其衍生品等投资； （六）基金投资（含认购基金份额或与专业投资者共同设立私募基金等）； （七）其他投资。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出 决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 第六条 公司董事会战略委员会为公 ...

《公司章程》修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，通过对 照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款，具体如下： | | 原章程内容 | | | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | - | | | | 第十二条 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的 | | | | | | | 活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十八条 | | | | 第十九条 公司发起设立时，发起人股东认缴股份、持股比例情况如 | 公司发起设立时，发起人股东认缴股份、持股比例、出资方式 | | 下： | | | | 和出资时间情况如下： | | | | 股东名称（姓名） | 身份证号/企业法人营 | 持股数 | 持股比例 | | | | | 业执照号 ...

薪酬与考核委员会工作条例 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，制订本工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例及其 他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本工作条例及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一以上的独立 董事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬与考核委员会主 任由提名委员会选举产生。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考核委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬与考核委员会主任 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董 ...

董事会议事规则 董事会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董 事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 有下列情形之一者，不得被提名担任公司的董事： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚 未届满； （四）法律、行政法规或部门规章、深圳证券交易所规定的其他情形。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘请该候选人的原因以 及是否影响公司规范运作，并提示相关风险： （一）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （二） ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-010 迪安诊断技术集团股份有限公司 2、拟回购价格：不超过人民币28元/股（含）。实际回购股份价格由公司 董事会授权管理层在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和 经营状况等具体情况确定。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证 券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 3、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：本次拟用于回购的资金总额 为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。按照回购 股份价格上限28元/股计算，预计回购股份数量为3,571,429股至7,142,857股，占 公司当前总股本626,898,036股的比例为0.57%至1.14%，具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生除权除息事项， 自股票除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及数量。 4、拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月 内。 5、拟回购用途：用于员工持股计划或者股权激励。 6、相关股 ...

独立董事制度 独立董事制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 独立董事制度 第二章 独立董事的任职条件 第八条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章 ...

重大资产经营办法 重大资产经营办法 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司（下称"公司"）重大资产的处置行为， 加强公司的重大资产处置管理工作，增强重大资产处置的风险意识，保证公司持续健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《迪安诊断技术集团股份有限公司 章程》，特制订本办法。 第二条 本办法所称重大资产处置包括以下行为： (一) 购买（收购）、出售资产； (二) 置换资产（或股权）； (三) 租入或租出资产； (四) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (五) 赠与或受赠资产； (六) 债权或债务重组。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产，仍包含在内。 （二）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元； （三）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 ...

二、股东所持股份累计被质押的情况 截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-008 迪安诊断技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押，相关质押 手续已办理完毕。具体事项如下： 司所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | | | | | 股东名称 | | | | | 持股份 | 总股本 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | （股） | （股） | ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-006 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的 提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 收到公司实际控制人、董事长陈海斌先生《关于提议回购公司股份的函》。陈海 斌先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体内容如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司实际控制人、董事长陈海斌先生 2、提议时间：2024 年 1 月 31 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的 盈利能力，公司实际控制人、董事长陈海斌先生提议公司使用自有资金回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股 ...

关于第一期火车头员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年11月30、 2021年12月16日日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议和 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期火车头员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司2021年12月1日、2021年12 月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。 公司第一期火车头员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）锁定期于 2024年1月27日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划持股情况 2022 年 1 月 27 日，本员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购 入公司股票 714,200 股，占公司当时总股本的 0.12%，成交均价为 29.40 元/股， 购买总金额为人民币 20,997,772.27 元。上述购 ...