上海天玑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司独立董事乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-024 上海天玑科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司2024年度与关联方上海复深蓝软件股份有限公司、天玑信科（海南）技 术有限公司（以下简称"天玑信科"）之间实际发生的日常关联交易总金额为 492.42万元，未超出公司2024年度预计关联交易额度3,800万元。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2025年度将与 天玑信科发生日常关联交易不超过3,000万元。 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 年发生 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-026 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知 存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，合理 利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加 资金收益，为公司及股 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-028 上海天玑科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议决议， 将召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方 式，现将会议有关事项提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月29日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5 月29日9:15—15:00。 2、股权登记日：2025年5月22日（星期四） 3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 1 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-019 上海天玑科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发 出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-018 上海天玑科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发 出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》中"第四 节——公司治理"相关内容。 第六 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-021 上海天玑科技股份有限公司 四、不进行利润分配的具体原因 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表 口径归属于上市公司股东的净利润 -57,764,670.51 元，母公司 2024 年度实现净 利润 -55,638,358.88 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利 润为 280,762,836.93 元，母公司累计未分配利润为 372,257,192.28 元。 二、2024 年度利润分配预案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、 未来投资计划以及股东利益的前提下，2024 年度利润分配预案为：公司不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） -57,764,670.51 -71,050,54 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0667号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海天玑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0667号 上海天玑科技股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限 公司（以下简称"天玑科技"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]200Z2019 号的无保留意见审计报告。 根据 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0384号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0384号 上海天玑科技 股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技"）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们的责任是对天玑科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海天玑科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为上 海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技"、"公司"或"发行人"）2017 年非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对天玑科技在 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号文《关于核准上海天玑科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通 股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募 集资金总额人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的 ...