证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-076 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金 管理的部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-075 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购股份的进展情况 公司于2024年2月7日实施了首次回购，截至2024年7月31日，公司通过股份 回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,831,463股，占公司总股本 1 313,457,493股的2.82%。最高成交价为5.50元/股，最低成交价为4.52元/股，已使 用资金总额为人民币43,118,615.53元（不含交易费用）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实 ...

上海天玑科技股份有限公司: 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司委托，指派陈玉 凤、万时誉律师出席贵公司于 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等相关法律法规及 规范性文件的规定，对本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东大会的有关文件 和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师 行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开 程序和出席本次股东大会人员的资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了 本次股东大会的会议过程，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由贵公司第五届董事会第十九次临时会议决定召开。2024 年 6 月 24 日，贵公司刊登公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称"《股东大会通知》"）。贵公司在上述通知、公告中告知 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-074 上海天玑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 7 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东 大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 7 月 12 日下午 14:30 6、股权登记日：2024 年 7 月 5 日 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海天玑科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 2、网络投票时间为：2024 年 7 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-073 上海天玑科技股份有限公司 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-071 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-072 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用 不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭 证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理 的部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到 ...

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两个交易 日（2024 年 7 月 4 日、2024 年 7 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%, 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过网络通讯、电话及现场 问询的方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-070 上海天玑科技股份有限公司 2、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高 级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明 公司董事 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-068 上海天玑科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监 管指南第 1 号》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结 合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： （2）公示期间：2024 年 6 月 25 日-2024 年 7 月 4 日； （3）公示途径：公司内部公示； （4）反馈方式：通过电话 ...

一、核查的范围与程序 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-069 上海天玑科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在激励计划首 次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日，以下简称"自 查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 1、核查对象为本次激 ...