证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-054 上海天玑科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025 年半年度报告》及 其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审议，监事会认为：2025 年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募 集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司 董事会编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 15: ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-053 上海天玑科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律法规相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025 年半年度报告》及 其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

上海天玑科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海天玑科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 上海天玑科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人苏博、主管会计工作负责人聂婷及会计机构负责人(会计主管 人员)金曦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 26 | | | 第五节 | 重要事项 28 | | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 37 | | 第七节 | 债券相关情况 | 41 | | 第八节 | 财务报告 42 | | 上海天玑科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备 ...

Group 1 - The core point of the article is that Tianji Technology announced the approval of a proposal to change part of the raised funds for permanent replenishment of working capital during its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 15 [2] - The proposal was specifically related to the use of raised funds [2]

上海市浩信律师事务所 关于上海天玑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 上海天玑科技股份有限公司： 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司委托，指派陈旖 旎、万时誉律师出席贵公司于 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）等相关法律法规及规范 性文件的规定，对本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东大会的有关文件 和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师 行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开 程序和出席本次股东大会人员的资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了 本次股东大会的会议过程，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由贵公司第六届董事会第六次会议决议召开。2025 年 7 月 30 日，贵公司刊登公告了《关于召开 2025 年第一次 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-052 上海天玑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、股权登记日：2025 年 8 月 8 日 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 8 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东 大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025 年 8 月 15 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2025 年 8 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为 2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 3、现场 ...

金融界消息 截至2025年8月11日收盘，天玑科技（300245）报收于18.0元，上涨1.87%，换手率3.78%， 成交量11.76万手，成交金额2.11亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2284.05万元，占比成交额10.8%。其中，超大单净流出1119.34万 元、占成交额5.29%，大单净流出1164.71万元、占成交额5.51%，中单净流出流出809.91万元、占成交 额3.83%，小单净流入3093.96万元、占成交额14.63%。 天玑科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.43亿元、同比增长136.35%，归属净 利润324.65万元，同比减少1.62%，扣非净利润169.09万元，同比增长112.37%，流动比率3.516、速动比 率3.283、资产负债率19.71%。 天眼查商业履历信息显示，上海天玑科技股份有限公司，成立于2001年，位于上海市，是一家以从事互 联网和相关服务为主的企业。企业注册资本31345.7493万人民币，实缴资本31345.7493万人民币。公司 法定代表人为苏博。 通过天眼查大数据分析，上海天玑科技股份有限公司共对外投资了32家企业， ...

Core Viewpoint - The company primarily engages in IT support and maintenance services, IT outsourcing services, IT professional services, IT software services, hardware and software sales, and sales of proprietary products [1] Group 1: Business Focus - The company's software services are tailored to meet specific customer needs, including software development, secondary development, implementation, and technical services [1] - Currently, the company has not initiated any research and development in the field of robotic intelligent software and does not have any corresponding partner companies in this area [1] - The company's business focus is on information technology services and industry digital solutions [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Tianji Technology (300245.SZ) has not engaged in research and development related to robotic intelligent software and does not have any corresponding partner companies in this field [2] - The company primarily focuses on IT support and maintenance services, outsourcing services, IT professional services, IT software services, and sales of hardware and software products [2] - As of now, the company's business focus is on information technology services and industry digital solutions [2] Group 2 - The company has not developed any robotic intelligent software, indicating a clear strategic focus away from this technology [2] - The company’s software services are tailored to meet specific customer needs, including software development, secondary development, implementation, and technical services [2]

Core Viewpoint - The company, Tianji Technology (300245.SZ), has confirmed that it is currently not involved in stablecoin or raw-related businesses, focusing instead on information technology services and industry digital solutions [1]. Group 1 - The company has clarified its business focus, which is on information technology services and industry digital solutions [1]. - There is no involvement in stablecoin or raw-related businesses as per the company's statement [1].