证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-072 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用 不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭 证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理 的部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到 ...

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两个交易 日（2024 年 7 月 4 日、2024 年 7 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%, 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过网络通讯、电话及现场 问询的方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-070 上海天玑科技股份有限公司 2、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高 级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明 公司董事 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-068 上海天玑科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监 管指南第 1 号》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结 合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： （2）公示期间：2024 年 6 月 25 日-2024 年 7 月 4 日； （3）公示途径：公司内部公示； （4）反馈方式：通过电话 ...

一、核查的范围与程序 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-069 上海天玑科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在激励计划首 次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日，以下简称"自 查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 1、核查对象为本次激 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-067 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-01 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-066 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 ...

上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、 全面的评价依据。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，具体包括 公司（含公司合并报表范围内的各级分/子公司，下同）董事、高级管理人员、 核心技术（业务）人员，对符合本激励计划激励对象的范围的人员，由公司董事 会薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。 1 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）负责领导、组 织激励对象的考核工作。 为保证上海天玑科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-063 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 37,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包 括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号文《关于核准上海天玑科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开方式发行 人民币普通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人张双鹏先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-065 上海天玑科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事张双鹏保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、征集人张双鹏先生对所有表决事项的表决意见：同意； 3、截至本公告披露日，征集人张双鹏先生未直接或间接持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定，上海天玑科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事张双鹏先生受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公 司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-061 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次临时 会议于 2024 年 6 月 24 日 11：30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 16 日以邮件方 式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案： （一）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规 ...