| 编制单位： | 上海天玑科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | | 2024年初占用资 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占用 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-080 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案： 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 27 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年半年度报告》及 其摘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-078 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金 管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-077 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （二）风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金 项目正常进行。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-076 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金 管理的部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-075 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购股份的进展情况 公司于2024年2月7日实施了首次回购，截至2024年7月31日，公司通过股份 回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,831,463股，占公司总股本 1 313,457,493股的2.82%。最高成交价为5.50元/股，最低成交价为4.52元/股，已使 用资金总额为人民币43,118,615.53元（不含交易费用）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-074 上海天玑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 7 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东 大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 7 月 12 日下午 14:30 6、股权登记日：2024 年 7 月 5 日 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海天玑科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 2、网络投票时间为：2024 年 7 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-073 上海天玑科技股份有限公司 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元 ...

上海天玑科技股份有限公司: 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司委托，指派陈玉 凤、万时誉律师出席贵公司于 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等相关法律法规及 规范性文件的规定，对本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东大会的有关文件 和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师 行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开 程序和出席本次股东大会人员的资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了 本次股东大会的会议过程，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由贵公司第五届董事会第十九次临时会议决定召开。2024 年 6 月 24 日，贵公司刊登公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称"《股东大会通知》"）。贵公司在上述通知、公告中告知 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-071 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金 ...