上海天玑科技股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和国家有关法律、 行政法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的 事前认可意见 孙冬喆 2023年 月 日 公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更 会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十二次临时会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为上海天玑科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十二 次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签名： 张双鹏 乐嘉锦 我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加 了公司第五届董事会第十二次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司 规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，我们对第五届董事会第十二次临时会议的相关事项进行认真审议并 作出如下事前认可意见： 容诚会计师事务所具备承接公司审计业务的资质、条件和能力，在执业过程中 坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司财务审 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-051 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次临 时会议于 2023 年 9 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 28 日上 午 11:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会议室以现场及通讯 会议的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。会议由监事会主席黄静主持，出席会议的监事审议并以记名 方式投票表决通过了如下决议： 一、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据公司审计工作 的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚会计 师事务所为公司2023年度财务审计机构。 容诚会计师事务所具备承接公司审计业务的资质、条件和能力，在执业过程 中坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资者保护能 ...

上海天玑科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次临 时会议决定召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网 络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下： 一、 本次股东大会的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月19日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过交易系统进行网络投票的时间为2023年10月19日上午9:15—9：25， 9：30—11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时 间为2023年10月19日9:15-15:00。 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-057 2、股权登记日：2023年10月16日（星期一） 3、会议地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-055 上海天玑科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玑科技"）于2023 年9月28日召开了第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于变更注册 地址并修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临 时股东大会以特别决议审议，现将有关事宜公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由"上海 市青浦工业园区清河湾路1200号1008室"变更至"上海市闵行区田林路1016号科 技绿洲三期6号楼"（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。 二、公司章程修订情况 公司拟根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》的相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | | | | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 23 日、 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 23 日、2023 年 6 月 30 日和 2023 年 8 月 28 日召开 了第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次临时 会议、第五届董事会第十次临时会议和第五届董事会第十一次会议，公司董事肖作 毅先生因公务原因连续两次以上未亲自出席上述董事会会议，委托董事苏玉军先生 出席并表决。 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-056 上海天玑科技股份有限公司 关于董事连续两次以上未亲自出席董事会会议的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.3.4 规定"连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并 对外披露"。 公司董事肖作毅先生就上述情况作出书面说明如下：公司于 2023 年4 月 23 日、 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-052 上海天玑科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.变更前会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）；拟变更后会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务，根据公司审计工作的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更 会计师事务所，聘请容诚会计师事务所为公司2023年度财务审计机构。公司已就 变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行了充分沟通，立信会计师事务所 对变更事宜无异议。 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在 异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开了 第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 同意续聘容 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日下午16:00 自查获悉，公司部分银行账户被冻结，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关 于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2023-047）。 公司通过银行查询获悉，截至2023年9月20日下午17:00，公司被冻结的部分 银行账户已解除冻结，剩余2个银行账户尚未解除冻结。具体内容详见公司在巨 潮资讯网披露的《关于部分银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2023-048）。 截至2023年9月21日12:00，公司通过银行查询获悉，公司所有被冻结的银行 账户已全部解除冻结。 本次银行账户被冻结期间，公司日常的支付结算、资金周转以及经营活动均 正常开展，未受到影响。截至本公告披露日，公司被冻结的银行账户已全部解除 冻结，恢复正常使用。 上海天玑科技股份有限公司 关于公司银行账户全部解除冻结的公告 上海天玑科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 公司信息 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-047 上海天玑科技股份有限公司 关于公司部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 公司相关应对措施 公司董事会及管理层根据国家相关法律法规进行了企业自查，经查后公司未 发现实际控制人和参与公司经营管理的董事、监事、高级管理人员存在违法经营 一、 本次账户及资金被冻结的基本情况 | 被冻结账户开户行 | 被冻结账户号 | 账户性质 | 截止 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 19 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 16 | | 时账户余额（万元） | | | | | 兴业银行上海南外滩支行 | 216150100100****** | 专用存款 | | | | | | | | | | 账户 | | | | | 2,001.81 | | | 浦发银行临空支行 | 97550154740****** | 一般户 | | | | | 4.84 | | | 交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-046 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。 3、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期 审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35, ...