2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0257 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限 公司（以下简称天玑科技公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 24 日出具 了容诚审字[2024]200Z0283 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的天玑科技管理层编制的《上海天玑科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 ...

上海天玑科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，遵守诚信原则，恪 尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。 监事会成员通过列席董事会、出席股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等 情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了 公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如 下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年公司监事会共召开七次会议，具体情况如下： 1、公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 23 日下午在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如 下议案： （1）《2022 年监事会工作报告》； （2）《公司 2022 年度财务决算报告》； （3）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 ； 本 次 监 事 会 决 议 公 告 刊 登 在 2023 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cni ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-043 上海天玑科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第五 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任林陆锋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。 林陆锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代 表的情形。 林陆锋先生的简历详见附件，联系方式如下： 电话：021-54278888 附件：林陆锋简历 林陆锋，男，1998 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 持有法律职业资格证。2021 年 7 月至 2023 年 12 月担任深圳美丽生 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-037 上海天玑科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 公司2023年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、2023 年度经营情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并报表 口径归属于上市公司股东的净利润-71,050,548.25 元，母公司 2023 年度实现净利 润-48,446,685.59 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 338,527,507.44 元，母公司累计未分配利润为 427,895,551.16 元。 二、2023 年度利润分配预案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、 未来投资计划以及股东利益的前提下，2023 年 ...

你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司相关规 定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2023年度履行独立 董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会，本人均按规定出席了所有会议并行使表决 权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会 议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。 上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的董事会，在公司 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-041 上海天玑科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 本事项尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 为满足公司业务发展的需要，2024年度公司及其控股子公司拟向相关金融机 构申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式 及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式 后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请 综合授信额度事项的有效期自 ...

各位股东及股东代表： 你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司相关规 定，在2023年度任期内忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人在2023年度任期内 履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度，公司共召开7次董事会，本人按规定出席了任期内应当出席的4 次会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前 主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董 事会的重要决策做了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了事 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司 相关规定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2023年度履行 独立董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会，本人按规定出席了任期内应当出席的3次会 议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动 了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司 相关规定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2023年度履行 独立董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会，本人均按规定出席了所有会议并行使表决 权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会 议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的董事会，在公司 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-045 上海天玑科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月29日(星期一) 下午15：00-16：00在全景网投资者关系互动平台举行2023年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天 下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理苏博先生、独立董事张双鹏 先生、财务总监兼董事会秘书聂婷女士。 欢迎广大投资者积极参与。 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 上海天玑科技股份有限公司董事会 ...