深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资 金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次 发行"），授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股 东大会召开之日止。本次授权事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体 情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | 二、深圳金信诺高新技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3- 11 | 页 次 目 录 | | | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5618号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金信诺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为金信诺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-032 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会 议室以现场+通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席 会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cn ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-039 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备，是 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项、长期股权投资回收 的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及开发支出的可变现性进行了充分的评估和 分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能 发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 根据减值测试结果，本次需计提资产减值准备的资产主要为应收款项、存货、开发 支出、商誉等，详细情况如下： 单位：万元 | 项目 | 年初余额 | 本期计提 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）开展沪铜期货套期保值业务的审议批准情况 1、公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会 2023 年第四次会议，审议通 过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的套期保 值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，用以进行沪铜期货的套期保 值业务拟投入的保证金不超过人民币 2,000 万元，业务周期为 2023 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 14 日，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。 （二）开展外汇衍生品业务的审议批准情况 1、公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过 了《关于开展外汇衍生品业务 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-040 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册 | 何时开始从 事上市公司 | 何时开始在本 | | 何时开始为公 司提供审计服 | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 会计师 | | 所执业 | | | 市公司审计报告情况 | | | | | 审计 | | | 务 | | | 项目合伙人 | 李宁 | 2004 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度审计报告 中汇会审[2024]5579号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司)财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金信诺公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 " ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金 信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果的合法性等 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-030 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月26日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月26 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年4月26日下午14:00 1、股东出席的总体情况 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年4月19日 7、本 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、 调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》 经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目主要内容为新增高速率线缆、 连接器及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加并调整实施方式 和投资结构及使用自有外汇方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置 换不会对募投项目的实施产生实质影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》 《募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，同时有助于提 高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司发展的实际情况，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。监 事会同意本次调整。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-0 ...