一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着公司全球化的业务布局，公司及其控股子公司持有的外汇资产较高， 2022 年海外收入占全部收入的 30%左右。为有效规避外汇市场的风险，防范汇 率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 公司拟开展外汇衍生品业务，不以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生 品交易业务均是正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规避和防范汇率 或利率风险。 中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"和"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"和"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关规定，对公司开展外汇衍生品业 务 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-139 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着公司全球化的业务布局，近年来公司海外业务持续快速增长，公司及其 控股子公司持有的外汇资产不断增加，2022 年海外收入占全部收入 30%左右。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品业务，公司不进行以 投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务品种 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第十五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业 务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会一致同意公 司及子公司使用自有资金开展额度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-136 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施完毕 暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 召开第四届董事会 2023 年第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金不超过人民币 1,325 万元（含） 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票 500,000- 1,000,000 股（含），用于员工持股计划或者股权激励，回购的价格不超过人民币 13.25 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。根据公司章程第二十五条规定，本次回购事项 无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-134 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于完成注册地址工商变更登记的公告 一、本次注册地址变更的情况说明 2023年12月5日，公司召开第四届董事会2023年第十四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及变更注册地址的议案》，同意公司根据相关法律法规及 规范性文件的规定，结合公司治理需求和实际情况，变更注册地址同时对公司章 程部分条款进行修订。 具体情况详见公司于2023年12月6日披露的《关于修订<公司章程>及变更注 册地址的公告》（公告编号：2023-127）。 上述修订变更事项已经2023年12月21日召开的2023年第五次临时股东大会 审议通过。 二、进展情况 近日，公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督 管理局换发的《营业执照》，公司注册地址由"深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋B座26楼"变更为"广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路50号金 信诺1号厂房1楼、19楼"。 除上述注册地址变更的事项外，公司《 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-135 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划 经 2022 年 5 月 20 日召开第四届董事会 2022 年第四次会议、第四届监事会 2022 年第二次会议审议通过，并于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大 会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日、2022 年 6 月 6 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司 2022 年员工持股计划存续期将于六个月后届满，根据中国证券监 督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券 交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规 定，现将公司员工持股计划续存期届满的相关事项提示如下： 一、员工持股计划的基本情况 1、公司于 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司章程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金 信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果的合法性等 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-133 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2023年12月21日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月21 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 21日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2023年12月14日 7、本次会议的召集、召 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年1月 19日和2023年2月6日召开第四届董事会2023年第一次会议和2023年第一次临时 股东大会审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供担保的总额度为人民币180,000万元。其中，公司为资产负债率 为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币123,000万元，公司为资产负债率低 于70%的子公司提供担保的额度为人民币57,000万元，担保方式包括但不限于保 证、抵押、质押等。具体内容详见公司于2023年1月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-131 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第五次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-129，以下简称"原通知"），现对原通知中部 分内容予以补充。本次补充的内容不涉及原通知的实质性变更，补充后更新的股 东大会通知附后。 （二）补充后内容如下 1、本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累计投票议案 | | | | 1.00 | 《关于2024年度为子公司提供担保额度 | √ | | | 预计的议案》 | | | 2.00 | 《关于公司向相 ...