中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司 2023 年 度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，并出具核查意见： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）开展沪铜期货套期保值业务的审议批准情况 1、2023 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会 2023 年第四次会议，审议 通过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的套期 保值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，套期保值业务拟投入的保 证金不超过人民币 2,000 万元，业务周期为 2023 年 3 月 15 日至 20 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规 定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现 将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司业务回顾概述 报告期内， 虽然公司 PCB 业务亏损、系统及卫星业务未达预期，但公司传 统通信线缆组件业务及特种业务均保持稳定盈利，高速业务保持快速增长趋势， 公司主要经营部/事业部与职能部门的经营管理情况如下： 1、线缆产品事业部 线缆产品是公司传统优势产品，公司在线缆产品上已实现了通信全系列产品 覆盖，并持续拓展市场份额，为核心设备商、天线厂商客户提供定制化服务。报 告期内，传统线缆市场格局基本稳定、业务随基建周期波动。公司大力开拓新客 户及新市场、积极降本增效，线缆产品业务保持细分领域优势。此外线缆产品事 业部正进一步 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-036 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合深圳金 信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截 至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董 ...

独立董事黄文锋 2023 年度述职报告 全体股东及股东代表： 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金 信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在2023年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状 况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公 众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄文锋，独立董事。中国国籍，无境外居留权，出生于1965年6月。管理学会计学 博士、博士生导师、教授、注册会计师，广东省经济学家企业家联谊会副会长，广东 省优秀教师。2001年至2004年在广东金融学院任教会计；2005年至今在暨南大学管理 学院任会计 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事王诚 2023 年度述职报告 全体股东及股东代表： 大家好！作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金信 诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在2023年度勤勉地 履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股 股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王诚：独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，出生于1955年，博士学历，先 后毕业于武汉大学及中国社会科学院大学；曾任广西经济管理学院教师、中国社科院 经济所宏观室主任；曾任北京外国经济学说研究会理事和监事长、中国投资学会理 ...

中航证券有限公司关于 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：金信诺 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 | 联系电话：0755-33066804 | | 保荐代表人姓名：杨滔 | 联系电话：0755-33066804 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事李静 2023 年度述职报告 全体股东及股东代表： 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，自2023年 4月任职以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份 有限公司章程》《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事制度》等公司制度的要 求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及 时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审 议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李静，独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。出生于1968年4月，硕士学历， 具备高级会计师资格证书。曾任职北京市热力集团有限责任公司财务部副经理、审计 中心主任；2023年4月24日至今任公司独立董 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-031 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同时，公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议 室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将深圳金信诺高新技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股8,500.00万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为人 民币53,210.00万元，扣除发行费用人民币1,925.85万元，实际募集资金净额为人民 币51,284.15万元。其中新增注册资本及股本为人民币8,500.00万元，资本公积为人 民币42,784.15万元。上述募集资金已于2023年1月10日划至公司指定账户，中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项 出具了《验资报告》（中汇会验﹝202 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》的规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此， 深圳 ...