证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-026 及实施地点的情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目 增加实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议，审 议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体 及实施地点的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，本次调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点不构成关联交易， 亦不构成重大资产重组，上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大 会审议通过后，按照项目监管要求履行相关的备案和报批程序。现就相关情况公 告如下： 一、本次调整募投项目投资总额、投资结构及部 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，深圳金信诺高新技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事王诚先生、黄文锋先生、李 静女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 经独立董事自查及公司董事会核查，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。经公司董事会评估，上述独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的 情形，并有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-029 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 等有关规定，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会 2025 年第三次会议决 议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-019 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人 员对本次会议的召集、召开方式无异议。 监事会认真审阅了公司 2024 年年度报告全文及其摘要等相关资料，认为： 董事会编制和审核公司 2024 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-018 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议 室以现场会议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 公司董事会对公司 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-021 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司利润分配预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议和第五届监 事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营 情况和长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划 以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的 需要，有利于公司持续稳定发展，董事会同意该项议案。议案尚需提 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-025 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之 日止。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的 ...

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5391号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会专[2025]5391号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的金信诺公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资 ...

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 深圳金信诺高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5390号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金信诺公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、深圳金信诺高新技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-13 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度 ...