证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-079 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月 11日9:15—15:00期间的任何时间。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年10月11日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月11 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 165,731,271 股，占公司有表决 权股份总数的 25.0291％。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金 信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果的合法性等 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-076 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 任期即将届满，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》 "） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳金信 诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司于 2024 年 10 月 8 日召开第四届监事会 2024 年第九次会议，审议通过了《关于 监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司第四届监事会同 意提名吴骅先生、李可佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 制选举出 2 名非职工代表监事，并将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李静，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳金信诺高新 技术股份有限公司董事会提名为深圳金信诺高新技术股份有限公司 （以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 是 □ ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 现就提名王诚为深圳 金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-074 深圳金信诺高新技术股份有限公司 1、审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议 案》 监事会同意提名吴骅先生、李可佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于监事会换届选举的公告》。 第四届监事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第九次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席 吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 ...

提名人 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 现就提名李静为深圳 金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

上述非独立董事候选人、独立董事候选人需分别提交公司股东大会进行审议， 并采用累积投票制选举出 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第五届 董事会。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。 其中，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-075 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第四 ...

2、经审查，公司第五届董事会独立董事候选人黄文锋先生、王诚先生、李 静女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独 立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证券交易所 的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形。 黄文锋先生、王诚先生、李静女士三位独立董事候选人均已取得了独立董事 资格证书，其教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事的职责要求及任职 条件，具备担任上市公司独立董事的履职能力，任职资格合法。 第四届董事会提名委员会关于第五届董事会非独立董事候选人 及独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳 ...

声明人王诚，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳金信诺高新 技术股份有限公司董事会提名为深圳金信诺高新技术股份有限公司 （以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下： 深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...