报告期内，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了 自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体股 东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会 的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其 职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 公司第四届监事会成员共计 3 人，其中职工监事 1 名。2024 年 10 月 8 日， 公司召开第四届监事会 2024 年第九次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选 举第五届监事会非职工代表监事的议案》；2024 年 10 月 24 日，公司召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工 代表监事的议案》，选举产生公司第五届监事会非职工代表监事成员；于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第一次职工代 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-022 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》有关规定和要求，现将深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股 8,500.00 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额 为人民币 53,210.00 万元，扣除发行费用人民币 1,925.85 万元，实际募集资金净额 为人民币 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为人民币 8,500.00 万元，资 ...

二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失共计 1,175.17 万元。详情如下表： 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-028 深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：元 关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 | 项 目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 3,852,459.06 | | 其中：应收票据坏账损失 | | -93,357.47 | | 其中：应收款项融资坏账损失 | | 260,617.15 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 972,795.22 | | 其中：其他应收款坏账损失 | | 2,712,404.16 | | 2、资产减值损失 | | 7,899,214.45 | | 其中：存货跌价损失 | | 7,341,971.79 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度会计 师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 汇会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 中汇会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 101,4 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-026 及实施地点的情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目 增加实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议，审 议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体 及实施地点的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，本次调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点不构成关联交易， 亦不构成重大资产重组，上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大 会审议通过后，按照项目监管要求履行相关的备案和报批程序。现就相关情况公 告如下： 一、本次调整募投项目投资总额、投资结构及部 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，深圳金信诺高新技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事王诚先生、黄文锋先生、李 静女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 经独立董事自查及公司董事会核查，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。经公司董事会评估，上述独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的 情形，并有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-029 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 等有关规定，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会 2025 年第三次会议决 议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-019 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人 员对本次会议的召集、召开方式无异议。 监事会认真审阅了公司 2024 年年度报告全文及其摘要等相关资料，认为： 董事会编制和审核公司 2024 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-018 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议 室以现场会议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 公司董事会对公司 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-021 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司利润分配预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议和第五届监 事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营 情况和长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划 以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的 需要，有利于公司持续稳定发展，董事会同意该项议案。议案尚需提 ...