深圳金信诺高新技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第八条 公司财务部门作为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受 1 第一章 总 则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）颁布的相关规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担 保产生的债务风险。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人（包括公 司的控股子公司）提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第四条 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担 保金额。 第五条 本制度所指控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-124 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司向相关业务方申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司本次授信额度最终以相关业务方实际审批的金额为准，本次授信的额度 不等同于公司实际融资金额。具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来 确定，在授信额度内以各相关业务方与公司实际发生的融资金额为准。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 一、情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会 2022 年第十次会议审议通过了《关于公司向相关业务方 申请授信额度的议案》，公司拟向相关业务方申请的授信额度为不超过人民币 40 亿元，授信适用期限自股东大会通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业 务方授信合同结束日期止。 公司于2023年12月5日召开第四届董事会2023年第十四次会议审议通过了 《关于公司向相关业务方申请授信额度的议案》，公司拟继续向相关业务 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，在 委员范围内由董事会选举产生。薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员 会会议。 薪酬 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-130 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）分别 于2023年1月19日和2023年2月6日召开第四届董事会2023年第一次会议和2023年 第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议 案》，同意为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、 综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融 机构、非金融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动 资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保 理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要 （包括但不限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务） 的顺利完成，为子公司提供担保的总额度为人民币180,000万元。其中，公司为资 产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度 ...

深圳金信诺高新技术股份公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（ 以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《公司法》、 《证券法》、《审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 1 第二章 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的结构及决策程序，加强董事会独 立性及有效性，确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事应具备以下任职资格： （一） 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 （二） 具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规， 具有与担任董事相适应的能力和经验。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会议事规则 （三） 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或有法律、行政法规或部 门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不得担任公司的董事。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条第三款情形的，公司应当解除其职务。 第三条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 第三章 董事会及其职责 第四 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定及 修订本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指货币互换、双币种存款、期权等产品或上 述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既 可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易， 也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇衍生品交易业务，控股 子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但 未经公 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会 秘书由董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会 秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东 负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。 1 第二章 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 不得占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用： （一） 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费 用、承担成本和其他支出； （二） 有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股 公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三） 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 第一条 为进一步加强和规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（ 下称"公司"） 及其子公司的资金管理，建立防范控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司及其子 公司资 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-127 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及变更注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理需求和实际情况，公 司拟变更注册地址，同时对公司章程部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 他有关规定，制订本章程。 | | 第五条 公司住所为深圳市南山区深圳湾科技 | 第五条 公司住所为：广东省深圳市龙岗区宝龙 | | 生态园 10 栋 B 座 26 楼 ...