深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第一次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 14 日在公司 27 楼会议室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-015 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，公司董事会认为，鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中， 有 3 位激励对象由于离职、主动放弃的原因不再符合激励条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）于2024年 3月14日召开第四届董事会2024年第三次会议、第四届监事会2024年第三次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足 公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保 证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过10,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月，到期后将归还至募集资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-019 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.2 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-016 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 14 日在公司 27 楼会议室以现场会议+通讯表决的方式召开。本次会 议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：公司确定 本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关 规定。 综上 ...

法律意见书 二〇二四年三月 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 | | 声明事项 1 | | --- | --- | | 正 | 文 3 | | 一、 | 本次调整及本次授予的批准与授权 3 | | 二、 | 本次调整的情况 4 | | 三、 | 本次授予的情况 5 | | 四、 | 本次激励计划的信息披露 6 | | 五、 | 结论意见 7 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高新 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减。 5、上述尾数差异为四舍五入的结果。 二、核心骨干人员名单 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、 限制性股票分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量 | 占授予限制性股 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 票总量的比例 | 总额的比例 | | 姚新征 | 中国 | 董事 | 3,600 | 1.1184% | 0.0005% | | 桂宏兵 | 中国 | 副总经理 | 26,000 | 8.0770% | 0.0039% | | 核心骨干人员（90 | | 人） | 242,300 | 75.2718% | 0.0366% | | | 首次授予部分合计 | | 271,900 | 84.4672% | 0.0411% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-021 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召 开第四届董事会2024年第三次会议审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月1日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月 1日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-018 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次激励计划简述 2024 年 2 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 <深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》，主要内容如下： （一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行或自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 （三）授予价格：本激励计划授予限制性股票（含预留价格）的授予价格为 8.54 元/股。 （四）激励对象及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数共计 95 人，包括公司公告本激励计划时在本公司（含控股子公司，下同）任职的董 事、高级管理人员以及核心骨干员工。不包括公司独立董事、监事、单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 | ...

中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或者"公司"）2022 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项进行 了审慎核查，并出具核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公 司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金 总额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为 42 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或者"公司"）2022 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公 司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金 总额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51, ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南 1 号》"）和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）首次 授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 一、除 3 名激励对象因离职、主动放弃的原因不再符合激励条件外，公司本 次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 《激励计划》中规定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划首次授予的激励对象包括公司公告《激 ...