证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-091 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次担保额度预计生效后，公司及各子公司提供的担保总额 超过公司最近一期经审计净资产100%，公司对资产负债率超过70%的控股子公 司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日召 开第五届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司担保额 度预计的议案》，为满足公司及控股子公司的日常经营需要，保证公司及控股子 公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、 融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等） 申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资业务、保理业务等，公司拟为控股子 公司提供担保，额度不超过22亿元，其中，公司为资产负债率为70%以上的担保 对象提供担保的额度为人民币18亿元， ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-094 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月20日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 20日9:15—15:00期间的任何时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日 召开第五届董事会2024年第二次会议审议并通过《关于召开2024年第七次临时股 东大会 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-090 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第二次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 4 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议表决召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 为满足公司及控股子公司的日常经营需要，保证公司及控股子公司向业务相 关方申请银行综合授信、借款 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、公司与赣州发展金信诺供应链管理有限公司的日常关联交易 预计情况 （一）日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2、预计关联交易类别和金额 1 单位：万元 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 定价原 | 2025 年度预 | 2024 年 | 1-10 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | 内容 | 则 | 计金额 | | 已发生金额 | | | 金信诺供应链 | 向关联方采购 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-092 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第四届董事会 2023 年第十四次会议审议通过了《关于公司向相关业务 方申请授信额度的议案》，公司拟向相关业务方申请授信额度为不超过人民币 40 亿元，授信适用期限自股东大会通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业 务方授信合同结束日期止。 公司于2024年12月4日召开第五届董事会2024年第二次会议审议通过了《关 于公司向相关业务方申请授信额度的议案》，公司拟继续向相关业务方（包括但 不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、 企业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请不超过人民币40亿元的 综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求， 具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融 资品种包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银 行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、保理、代付、进出口押汇、 外汇远期结售汇以及衍生产品等。同时 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-093 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：人民币万元 | | | | | 实际发生 | | | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | | 关联交易 | 关联 实际发 | 预计 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期 | | 类别 | 方 | | 内容 | 生金额 | 金额 | 业务比例 | 金额差异 | 及索引 | | | | 信 | | 金 | | （％） | （%） | | | | | 供 | 采购原材料、 资产等 | 诺 81,654.41 | 240,000.00 | 67.54% | -65.98% | | | | | | | 应链 | | | | | | 向关联方采 | | 泰 | 采购材料、资 | 金 | | | | | | 购原材料、材 料、资产等 | ...

第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员，同时 为提高公司决策效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，经第五届董事会全体 董事同意，现场发出会议通知后，于 2024 年 10 月 24 日 16:00 在公司会议室以 现场会议结合通讯表决的方式召开公司第五届董事会 2024 年第一次会议。 本次会议由半数以上董事推举黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次 会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-084 深圳金信诺高新技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-083 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年10月17日 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年10月24日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月24 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月 24日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 7、本次会议的召集、召 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥553,386,386.93, an increase of 27.06% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,361,185.20, representing a significant increase of 109.46% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥11,068,599.42, a decrease of 62.64% compared to the previous year[2] - The net profit for Q3 2024 was -23,778,940.15 CNY, a significant decline compared to the net profit of 9,427,333.92 CNY in Q3 2023[19] - Operating profit for Q3 2024 was -25,931,548.25 CNY, down from 7,495,051.91 CNY in the same period last year[19] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -22,589,237.10 CNY, compared to 10,803,081.47 CNY in Q3 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,652,837,306.23, down 9.93% from the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased to CNY 2,546,166,095.89, down 16.1% from CNY 3,037,029,264.68 year-over-year[17] - The company reported a significant decrease in short-term borrowings, which fell to CNY 1,014,519,513.88 from CNY 1,444,595,979.47, a reduction of 29.7%[17] - The total current assets decreased to approximately 2.47 billion yuan from 2.99 billion yuan at the beginning of the period[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥6,513,414.61, a decrease of 93.60% compared to the same period last year[2] - Net cash flow from operating activities decreased by 93.60% to ¥6,513,414.61, attributed to increased cash payments for goods and services[8] - Net cash flow from investing activities improved by 165.08% to ¥227,144,631.37, due to reduced cash payments for investment purchases compared to the previous year[8] - Cash flow from financing activities declined by 209.67% to -¥381,521,774.75, primarily due to increased cash received from stock issuance in the previous year[8] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -381,521,774.75 CNY, contrasting with a net inflow of 347,870,772.17 CNY in the same quarter last year[22] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥2,154,159,692.01, up 3.79% from the previous year[2] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 47,891[9] - The largest shareholder, Huang Changhua, holds 20.82% of shares, amounting to 137,890,449 shares, with 59,420,000 shares pledged[9] Investment and Expenses - Financial expenses increased by 50.13% to ¥54,036,689.89 due to increased exchange losses from currency fluctuations[7] - Research and development expenses rose to CNY 101,886,172.48, compared to CNY 91,094,311.46 in the previous year, reflecting a 11.5% increase[18] - Investment income rose significantly by 202.48% to ¥11,303,917.41, primarily from increased profits in futures derivatives investments[7] Impairment Losses - Asset impairment losses surged by 257.65% to -¥5,057,329.44, mainly due to increased inventory impairment provisions[7] - Credit impairment losses increased by 318.26% to -¥17,532,478.65, reflecting higher bad debt provisions for receivables[7] - The company reported an asset impairment loss of 5,057,329.44 CNY in Q3 2024, compared to 1,414,027.68 CNY in the previous year[19] Strategic Adjustments - The company is actively adjusting its operational strategies to mitigate financial risks, particularly in response to increased foreign exchange losses and financial expenses[13] - The company plans to temporarily use up to 200 million yuan of idle raised funds to supplement working capital, with a repayment period not exceeding 12 months[14] Revenue Growth - Overseas revenue grew by 28.49% year-on-year during the first three quarters, reflecting the company's strategy to expand into international markets[13] - The company achieved a revenue of 1.591 billion yuan for the year-to-date, with a net profit attributable to shareholders of 5.5732 million yuan, representing a year-on-year growth of 6.34%[13]

一、 公司第五届董事会成员情况 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-087 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开公司 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的 议案》《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产 生公司第五届董事会成员及第五届监事会非职工代表监事成员；于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监 事；并于同日召开公司第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于选举 第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》； 于同日召开公司第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于选举第五届 监事会主席的议案》。至此，公司董事会、监事会的换届选举 ...