证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-006 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第二次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管 理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时授权公司董事 长行使相关投 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-008 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为 42,784.15 万元。 上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资 报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资 金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-009 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于延长公司 2019 年员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开公司第四届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于延长公司 2019 年 员工持股计划存续期的议案》，同意将公司 2019 年员工持股计划（以下简称"本 持股计划"）的存续期延长 6 个月，至 2024 年 7 月 19 日止。现将相关情况公告 如下： 一、本持股计划基本情况 1、本持股计划经2019年7月3日召开的第三届董事会2019年第五次会议及 2019年7月22日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，并委托陕西省国际 信托股份有限公司设立"陕国投•金信诺第一期员工持股证券投资集合资金信托 计划"，通过二级市场购买取得、持有公司股票并按照员工持股计划进行管理。 具体情况详见公司分别于2019年7月5日、2019年7月22日、2019年9月4日披露于 巨潮 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年一月 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年一月 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 | | 声明事项 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 正 | 文 | 4 | | 一、 | 公司实行本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | 二、 | 本次员工持股计划的合法合规性 | 5 | | 三、 | 实施本次员工持股计划的法定程序 | 7 | | 四、 | 本次员工持股计划其他相关安排的合法合规性 | 9 | | 五、 | 结论意见 | 10 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，担任公司 2024 年员工持股 计划 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-005 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170,000万元，公司为 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年一月 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2024 年员工持股计划 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：金信诺 | | | 股票代码：300252 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父 ...