中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：金信诺 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 | 联系电话：0755-33066804 | | 保荐代表人姓名：杨滔 | 联系电话：0755-33066804 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21-23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及 《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果的合法性等有关事 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-105 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2023年9月14日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月14日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月14 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生因出差无法主持本次股东大会，经 列席会议的董事选举，本次股东大会由公司董事郑军先生主持。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-106 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营资金需求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信业务，公司子公司常州安泰诺 特种印制板有限公司（以下简称"常州安泰诺"）、赣州金信诺电缆技术有限公司 （以下简称"赣州电缆"）为前述授信业务提供连带责任保证担保，担保的最高债 权本金额为4,500万元，保证期间为债务履行期届满之日后满三年之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司子公司为公 司提供担保的事项只需相关子公司履行审议程序后披露，无需提交公司董事会或 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 | 公司名称 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 股份有限公司（上市） | | 法定代表人 | 黄昌华 | | 注册资本 | 57,715.3834 万人民币 | | ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-102 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）第四届董 事会 2023 年第十二次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的方式送达各位 董事，会议于 2023 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先 生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次 会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 为进一步激活公司技术创新能力，保持行业竞争优势，推动公司实现长期可 持续发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 ...

一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 经核查，我们认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等有关规 定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。公司本次回购的股份用于实 施员工持股计划或股权激励，将进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心团 队的积极性，有利于提升投资者对公司的信心，维护全体股东利益，促进公司持 续健康发展。公司本次回购资金来源为公司自有资金，根据公司的经营、财务、 研发、资金等情况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生 重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续 经营能力。 深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事 对第四届董事会 2023 年第十二次会议 相关事项发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第四届董事会 2 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-103 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：员工持股计划或者股权激励。 （3）回购方式：集中竞价交易 （4）拟回购的价格区间：不超过人民币 13.25 元/股（含）。 （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：500,000-1,000,000 股（含），按 股数上限来算占公司总股本比例为 0.15%。 （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 （7）拟用于回购的资金总额：不超过人民币 1,325 万元（含）。 （8）资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 公司董事蒋惠江先生于 6 月 28 日委托公司披露其减持计划，计划于该减持 计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不 超 101,649 股（占公司总股本 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-104 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于回购公司股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （3）回购方式：集中竞价交易 （4）拟回购的价格区间：不超过人民币 13.25 元/股（含）。 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：员工持股计划或者股权激励。 （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：500,000-1,000,000 股（含），按 股数上限来算占公司总股本比例为 0.15%。 （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 （7）拟用于回购的资金总额：不超过人民币 1,325 万元（含）。 （8）资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 公司董事蒋惠江先生于 6 月 28 日委托公司披露其减持计划，计划于该减持 计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不 超 101,649 股（占公司总股本的 0.0154%， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,176,429,344.93, a decrease of 5.88% compared to CNY 1,249,928,714.94 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 30,201,738.84, down 8.53% from CNY 33,019,708.69 year-on-year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,725,748.63, a significant decline of 57.81% compared to CNY 13,570,356.06 in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 38,419,467.91, a remarkable increase of 144.95% from a negative cash flow of CNY -85,466,063.03 in the same period last year[27]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.05, down 16.67% from CNY 0.06 in the same period last year[27]. - The weighted average return on net assets was 1.29%, a slight decrease from 1.41% in the previous year[27]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥1.18 billion, a decrease of 5.88% compared to the previous year[56]. - Research and development expenses increased by 27.51% to ¥97.34 million, representing 8.27% of total revenue[56][60]. - The company reported a net profit of ¥30.20 million, with capitalized R&D expenditures accounting for 179.28% of net profit[60]. - The gross margin for communication components and connectors was 16.25%, down 6.42% year-over-year[59]. - The company reported a net profit margin of 12% for the first half of 2023, an improvement from 10% in the same period last year[186]. Market and Product Development - The company is a leading supplier of key signal interconnection products for the communication industry, with a focus on 5G base station equipment, expecting to see a construction of 350,000 to 360,000 5G base stations by 2025[35]. - The server market in China is projected to grow from 27.34 billion USD in 2022 to 30.8 billion USD in 2023, with a compound annual growth rate of 14.5% from 2019 to 2022, indicating strong demand for the company's data center products[38]. - The satellite internet market in China is expected to reach 44.69 billion RMB by 2025, with a compound annual growth rate of 11% from 2021 to 2025, presenting significant opportunities for the company's satellite communication solutions[40]. - The company has successfully developed and supplied stable phase cables to special technology units, establishing itself as a leader in the special cable market in China[37]. - The company has initiated a phased research and production acceleration plan to meet the growing demand for low-cost products in the special technology sector[43]. - The company is focusing on the integration of satellite communication and 5G coverage, having started its satellite communication layout in 2017[40]. - The company is actively involved in the development of new products, including the OSFP 800G high-speed connector, which aims to enhance market share[60]. - The company has completed the development of a new cold-resistant liquid immersion PCIe 5.0 high-speed cable, which is currently in the mass import phase, targeting the liquid-cooled server market[61]. - The company has completed the design of a low-orbit ground Ku-band phased array antenna, positioning itself for future 6G industry opportunities[62]. Investments and Financial Management - The total investment during the reporting period was ¥108,440,000.00, a significant increase of 348.76% compared to the same period last year[72]. - The company has invested a total of 49,600 million RMB in entrusted wealth management, with an outstanding balance of 10,300 million RMB[83]. - The company reported a loss of 307.59 million RMB from futures investments and a loss of 612.54 million RMB from foreign exchange forward contracts during the reporting period[85]. - The total amount of foreign exchange forward contracts purchased during the reporting period was 62,485.31 million RMB, with a total sale amount of 37,317.21 million RMB[84]. - The company has implemented risk control measures for its futures hedging business, including matching hedging activities with production operations to mitigate price fluctuation risks[86]. - The company has established strict internal control systems for foreign exchange derivative transactions to prevent speculative activities and manage risks effectively[86]. - The company aims to reduce foreign exchange losses and financial expenses through its foreign exchange derivative trading activities[86]. Corporate Governance and Compliance - The company has a robust internal control system and governance structure, ensuring accurate and timely information disclosure to investors[155]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period[161]. - There are no significant litigation or arbitration matters affecting the company during the reporting period, with a total of 79.53 million yuan involved in unresolved cases[165]. - The company has not conducted any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[167]. - The company continues to focus on social responsibility, aiming for a balance between economic benefits and sustainable development[157]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a wastewater treatment plant with a daily processing capacity of 3,500 tons and operates 5 bag dust collectors, 7 sets of acidic gas treatment facilities, 3 sets of organic gas treatment facilities, and 4 alkaline gas towers[149]. - The company strictly adheres to environmental protection regulations and has obtained necessary permits for wastewater discharge, ensuring compliance with various national standards[144]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan, with wastewater tested quarterly and organized waste gas tested annually[151]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[154]. - The company is committed to maintaining a healthy and safe working environment for employees, adhering to labor laws and providing social insurance[155]. Employee Incentives and Stock Plans - The company approved the 2023 Restricted Stock Incentive Plan on April 7, 2023, with independent directors expressing their agreement[131]. - The employee stock ownership plan includes 100 employees holding 1,000,000 shares, representing 0.15% of the company's total equity[135]. - The company incurred an expense of CNY 451,586.71 related to the 2023 employee stock ownership plan during the reporting period[137]. - The company is actively promoting housing subsidies for all employees with a bachelor's degree or above, as well as housing allowances for high-level talents[138]. Strategic Partnerships and Market Expansion - The company plans to expand its market presence by increasing exports, targeting a growth rate of 15% in international sales for the next fiscal year[94]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market share[94]. - The company is actively pursuing opportunities in the new energy sector, focusing on research, development, and sales[96]. - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, expected to enhance the company's technological capabilities and market reach[187].

深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事 对第四届董事会 2023 年第十一次会议 相关事项发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第四届董事会 2023 年第十一次 会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 1、报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》的规定，与关联方没有发生非正常资金往来，不存在将资金直接或间接地提 供给关联方使用的各种情形。 2、报告期内，公司担保均已按照相关法律法规的规定履行了审批程序并进 行信息披露。对外担保事项符合《公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》《深圳证券 ...