深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事 对第四届董事会 2023 年第十一次会议 相关事项发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第四届董事会 2023 年第十一次 会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 1、报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》的规定，与关联方没有发生非正常资金往来，不存在将资金直接或间接地提 供给关联方使用的各种情形。 2、报告期内，公司担保均已按照相关法律法规的规定履行了审批程序并进 行信息披露。对外担保事项符合《公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》《深圳证券 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳讯诺科技有限公司股东 拟转让股权涉及的 深圳讯诺科技有限公司 股东全部权益 资产评估报告 ▪天源评报字〔 2023 〕第 0511 号 共一册 第一册 TIANVIAN 天源 CO 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202300345 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000086734 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2023) 第0511号 | | 报告名称: | 深圳讯诺科技有限公司股东拟转让股权涉及的深圳 讯诺科技有限公司股东全部权益资产评估报告 | | 评估结论: | 24,973,199.72元 | | 评估报告日: | 2023年08月24日 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 答名人员: | 刘小明 (资产评估师) 会 员编号:33180129 | | | 徐春芬 (资产评估师 会员编号:33180164 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-096 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司部分股权实施 股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会 2023 年第十一次会议和第四届监事会 2023 年第八 次会议，审议通过了《关于转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司部分股权实施 股权激励暨关联交易的议案》，同意公司转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司 （以下简称"深圳讯诺"）10%股权的用于实施股权激励计划（以下简称"本次股权 激励"、"本次激励计划"或"本次交易"）。现将相关事项公告如下： 一、股权激励情况及关联交易概述 （一）本次交易基本情况 为了进一步建立、健全公司及深圳讯诺的长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，促进员工与企业共同成长与发展，公司拟通过转让深圳讯诺10%的股权对公 司及深圳讯诺中参与高速业务经营管理及业务技术开发的核心人员实施股权激 励，交易对价为249.7 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股8,500.00万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为人民币53,210.00万元，扣除发 行费用人民币1,925.85万元，实际募集资金净额为人民币51,284.15万元。其中新增注册资本及 股本为人民币8,500.00万元，资本公积为人民币42,784.15万元。上述募集资金已于2023年1月10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的 募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。 （二）募 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-097 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）于2023年 8月28日召开第四届董事会2023年第十一次会议、第四届监事会2023年第八次会 议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司转让全资子 公司深圳讯诺科技有限公司（以下简称"深圳讯诺"）10%股权的用于实施股权 激励计划，济南讯诺信息技术有限公司（以下简称"济南讯诺"）为深圳讯诺全 资子公司。因深圳讯诺及济南讯诺为公司向特定对象发行股票的募投项目"高速 率线缆、连接器及组件生产项目"的实施主体，本次股权转让完成后，该募投项 目的部分实施方式由全资子公司深圳讯诺、济南讯诺实施变更为由控股90%子公 司深圳讯诺、济南讯诺实施。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞27 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-094 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会2023年 第八次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年 8月28日上午11点在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室以现场 会议+通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员 对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 监事会认真审阅了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要等相关资料，监事 会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法 律、行政法规和 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司部分股权 实施股权激励暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对金信诺转让全资子公司深圳讯诺科技 有限公司（以下简称"深圳讯诺"）10%股权实施股权激励暨关联交易的情况进 行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、股权激励情况及关联交易概述 （一）股权激励的基本情况 2 （二）关联交易情况 1 （二）本次交易前后股权结构 鉴于公司副总经理、深圳讯诺总经理李军先生拟直接持有深圳讯诺股权，并 作为赣州超讯诺执行事务合伙人间接持有深圳讯诺的股权，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半年 度偿还累计发 生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-100 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第四届董事会2023年第十一次会议审议并通过《关于召开2023年第四次临时股 东大会的议案》，董事会决定于2023年9月14日召开2023年第四次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年9月14日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月 14日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2 ...