容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0075 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0075 号 我们对汇总表所载信息与本所审计卫宁健康 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对卫宁健康实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 卫宁健康的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供卫宁 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-032 卫宁健康科技集团股份有限公司 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变 更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第17号》的 相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第17号》（财会[2023]21号）的要求变更会计政策，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王蔚松） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司董 事会和股东大会，对公司的生产经营发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年，公司召开 13 次董事会，本人均亲自出席，无缺席或连续两次未亲 自出席会议的情况；公司召开 4 次股东大会，本人列席参加 4 次。具体出席董事 会、股东大会的情况如下： | | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-028 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中 关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司的经营情况及未来发展需 要，具备合法性、合规性。 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 357,959,124.85 元， 公司合并报表可分配利润为 2,430,202,302.90 元。其中母公司实现 净 利 润 为 249,855,944.16 元 ， 母 公 司 可 分 配 利 润 为 1, ...

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作 为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》的有关规定，对卫宁健康部分董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员、控股股东、实际控制人等进行了现场培训。现将培训情况报告如下： 特此报告。 （以下无正文） 2024 年 4 月 8 日。 二、培训地点 上海市静安区卫宁健康总部。 三、培训对象 卫宁健康部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股 东、实际控制人等人员参加了现场培训。 现场培训后，国泰君安向卫宁健康提供了相关学习资料，提请公司转发至 其他因故未参加培训的人员，以供自学。 四、培训内容 本期，国泰君安围绕《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、 《 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，对2023年度年 审会计师事务所履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司2023年度年审会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚事务所"）。容诚事务所由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013 年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合 伙人肖厚发。截至2023年底，容诚事 ...

本次内部控制评价依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关要求，结合企业内部控制制度和评价办法，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与执行的有效性进行评价。 （二）内部控制建设的目标和遵循的原则 1、内部控制建设的目标 （1）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现，提高经营效率和效果，促进企 国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为卫宁 健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯锦锋） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司董 事会和股东大会，对公司的生产经营发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人冯锦锋，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交 通大学，获工学博士学位。本科及研究生毕业于清华大学，获工学双学士、管理 学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有限公司上海分公 司总经理，上海市发展和改革委员会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有 限公司董事总经理、上海矽睿科技有限公司董事、北京智路管理咨询合伙 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。公司财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将2023年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下： 一、报告期内主要财务数据和指标 1、主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,163,424,802.81 | 3,092,864,688.21 | 2.28% | | 营业成本 | 1,739,817,519.41 | 1,741,612,556.87 | -0.10% | | 营业利润 | 341,431,010.04 | 39,501,639.57 | 764.35% | | 利润总额 | 340,747,202.77 | 38,540,795.08 | 784.12% | | 归属于上市公司普通股股东的净利润 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审计报告 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了卫宁健康 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | | | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | | | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | | 10 | | | | 5 | 合并所有 ...