卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使了监事会的职权。监事会成员 列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。 一、报告期内监事会工作情况 （三）公司关联交易情况 公司第五届监事会由股东代表监事何卫红、陆燕娜及职工代表监事李琳组 成。2023年，公司共召开11次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第 二十四次会议 | 2023-1-11 | 1、《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》； 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》； 第一个归属期归属条件成就的议案》； | | | | | 3、《关 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-14 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0076 号 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称卫宁健康）董事 会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 我们的责任是对卫宁健康董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 一、 对报 ...

二〇二四年四月 | 一、 | 公司概况 3 | | --- | --- | | 二、 | 股东与债权人权益保护 5 | | 三、 | 供应商与客户权益 11 | | 四、 | 研发创新 12 | | 五、 | 员工成长 14 | | 六、 | 环境保护、节能减排 18 | | 七、 | 社会责任 19 | | 八、 | 展望未来 23 | 一、公司概况 卫宁健康科技集团股份有限公司成立于 2004 年 4 月，2011 年 8 月 18 日登陆创业板。公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务 为一体，为客户提供"一体化"的解决方案，致力于提供医疗健康卫 生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续 的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆 盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务 等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案 与服务供应商。 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 企业使命 科技赋能，提升人们的健康水平。 企业愿景 数字健康领域值得信赖的服务提供者。 企业核心价值观 用户为先，卓越品质，创新务实，引领发展 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-033 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》及会计政策的相关规定，对 2023 年度财务报告合并会 计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根 据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定， 公司对合并报表范围内截止 2023 年末的各项资产进行全面清查，对 各项资产减值的可能性进行了评估和分析，对存在减值迹象的资产计 提了相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产 （范围包括应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资等） 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项减值准备共计 144,605, ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-026 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第二次会议。 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳女士主 持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-025 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 报告期内在任独立董事姚宝敬、冯锦锋、王蔚松分别向董事会递 交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审 计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （二）公司二分之一以上的独立董事或三分之一以上的董事； （三）公司监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月19日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》等。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于2024年4月30日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩 网上说明会，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参会。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-034 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十七日 出席本次说明会的人员有：公司董事长周炜先生，独立董事冯锦 锋先生，高级副总裁、董事会秘书徐子同女士，财务总监王利先生， 国泰君安证券股份有限公司王雪萍女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为卫 宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"或"公司"）2021 年创业 板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度（以下简 称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311 号）核准， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行 费用不含税金额合计人民币 9,055,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-023 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.71 元/股 3、2024 年第一季度，共有 0 张"卫宁转债"完成转股,转换成 公司股票 0 股。 4、截至 2024 年 3 月 29 日，"卫宁转债"余额 9,699,605 张。 5、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督 ...