证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-085 山西仟源医药集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开 了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案须提交公司2024年第六次临时股东 大会审议。 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象已离职不具备激励对 象资格条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 35.00 万股限制性股票 进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本由248,668,563股减少至248,318,563股， 公司注册资本由248,668,563元减少至248,318,563元（具体以中国证券登记结算 有限 责任公司深圳分公司实际登记为准）。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-082 山西仟源医药集团股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次拟投资设立全资子公司暨受让江苏嘉逸医药有限公司（以下简称"嘉 逸医药"）部分股权不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项。 2、本次拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案须提交公司股 东大会审议。 一、对外投资及受让股权概述 2024 年 9 月 6 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医 药部分股权的议案》，公司拟投资 11,500 万元设立特殊目的全资子公司南通广嘉 药业有限公司（以下简称"南通广嘉），公司及子公司南通广嘉等拟与 JOY GLORY INVESTENT LIMITED 签署《股权转让协议》，南通广嘉拟以人民币 26,352 万元价 格受让嘉逸医药 36%股权。 二、拟设立全资子公司基 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-086 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-084 山西仟源医药集团股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开的第 五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议，现将回 购注销有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 3、2024年6月3日，公司2024年第四次临时股东大会审议并通过了《关于山西仟源医 药集团股份有限公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于山 西仟源医药集团股份有限公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披 露了《山西仟源医药集团股份 ...

上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《山西仟源医药集团 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》及《公司章程》的相关规定，并已 履行了必要的决策程序。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激 励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价 格准确。监事会同意公司回购注销该部分限制性股票。 经审核，监事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象 已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件及《山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划》的相关规定，监事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的共计 35.00 万股限制性股票予以回购注销,回购价格为 4.73 元/股。 山西仟源医药集团股份有限公司 监事会关于回购注销 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的核查意见 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日 召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关 于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-079 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网站的《关于放弃控股子公司优先购买权并拟与新股东签署股东协议的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案须提交公司2024年第六次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十一次会议通知及议案，2024 年 9 月 6 日公司 以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对 ...

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2024 年 9 月 6 日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，部分高管列席会议，出席会议人员对本次会议的召 集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-080 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以 下简称"激励计划"）等相关规定，监事会对本次拟回购注销的 2024 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的数量及涉及激励对象名单、以及回购注销条件的 成就进行了核实，认为： （1）激励对象因离职原因，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销条件成就 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-083 山西仟源医药集团股份有限公司 关于拟设立全资子公司向银行申请并购贷款 并由公司提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟设立全资子公司申请并购贷款并由公司提供担保事项概述 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司暨受让 嘉逸医药部分股权的议案》，同意公司拟设立特殊目的全资子公司南通广嘉医药 有限公司（已核名）（以下简称"南通广嘉"），拟以26,352万元价格受让嘉逸医 药36%股权。 注册资本：人民币 11,500 万元 公司类型：有限责任公司 法定代表人：赵群 注册地：江苏省南通经济开发区通旺路 29 号 经营范围：许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 为顺利推进本次交易，提高资金使用效率，南通广嘉拟向浙商银行股份有限 公司南 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-078 山西仟源医药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十七次会议、2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第四次临时股 东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会，就公司 2024 年限制 性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续； 签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公 司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜。公司 2024 年限制性股票激 励计划已于 2024 年 7 月 26 日授予登记完成，共计增加股本 7,050,000 股，公司 总股本由 241,618,563 股变更为 248,668,563 股，公司注册资本由人民币 241,618, ...