证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-073 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 25 日（下午）召开。本次会议由监事 会主席朱海波先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代 表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》。 经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，有利 于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，该事项审议 程序合法、有效，符合相关法律法规的规定，我们同意公司变更部分募集资金投资 项目之 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-072 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事已对本议案发表了独立意见。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 以邮件方式发出第五届董事会第九次会议通知及议案，2023 年 9 月 25 日以通讯 表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 经审议，与会董事认为：本次变更部分募集资金投资项目用途是公司根据募集 资金投资项目实际实施情况以及市场环境的变化 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-074 山西仟源医药集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开第五届董事会第九次会议，第五届监事会第七次会议，审议通过《关于变更 部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》，同意公司变更部分 2021 年度以 简易程序向特定对象发行股票募集项目之药品研究开发项目：终止 CY2021H007 项目和 CY2021H009 两个药品研究开发项目，将 CY2021H006 真实世界研究项目改 为"改进生产工艺和提升质量标准"二次开发项目；上述三个项目调整出的募集 资金研发投入 4,050 万元将投资用于 CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004 药 品研究开发项目原募集资金投入不足部分。公司独立董事、监事会、保荐机构对 本次募集资金投资项目变更发表了相关意见，上述事项尚须提交公司股东大会审 议通过。现将相关情况公告如下： ...

（以下无正文，次页为签署页） 山西仟源医药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断 的立场，现就公司第五届董事会九次会议审议相关事项发表如下独立意见： 我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，符合整体 市场环境变化趋势以及公司的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用率，增 强公司的核心竞争力。公司本次审议的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致 同意公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目事宜。 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 山西仟源医药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 _________ | | | 参与单位名称及 | | 申万宏源张静含、鹏华基金李建国、国海富兰克林刘牧、申 | | 人员姓名 | 万菱信杨扬 | | | 时间 | 2023 年 9 月 8 日 | 13:30 | | 地点 | 公司上海办公室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 总裁赵群、董秘俞俊贤 | | | | 主要内容如下 : | | | | 1 | 、简单介绍公司的基本情况 | | | 仟源医药成立于 | 2005 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-071 山西仟源医药集团股份有限公司 关于公司盐酸舍曲林片通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了国家药品 监督管理局核准签发的"盐酸舍曲林片"的《药品补充申请批准通知书》，该药 品已通过仿制药质量与疗效一致性评价，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品通用名称：盐酸舍曲林片 药品标准：YBH13312023 原药品批准文号：国药准字H20060316 英文名/拉丁名：Sertraline Hydrochloride Tablets 剂型：片剂 注册分类：化学药品 规格：50mg 公司盐酸舍曲林片用于治疗抑郁症的相关症状，包括伴随焦虑、有或无躁狂 史的抑郁症；也用于治疗强迫症。该品种现已列入国家医保目录。目前包括公司 在内已有5家企业通过仿制药质量和疗效一致性评价。 三、对公司的影响及风险提示 根据国家相关政策，通过仿制药质量与疗效一致性评价的药品品种，在药 品招标、医保支付层面等方面获得一定支持 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仟源医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 | 联系电话：021-61376535 | | 保荐代表人姓名：杨竞 | 联系电话：010-88321518 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导 ...

证券代码： 300254 证券简称：仟源医药 山西仟源医药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称及 人员姓名 三足基金：李功锋 时间 11:45-12:15 地点 公司上海办公室 上市公司接待人 员姓名 董秘：俞俊贤 1、公司连续亏损，今年从公司经营角度有没有好转的预 期？ 答：这几年公司受注射用美洛西林钠舒巴坦钠等重点产 品退出医保、部分产品未集采中标，计提金融负债财务费用、 计提各项资产减值准备等因素的影响，出现了连续亏损。随 着公司新产品的上市，计提金融负债财务费用的减少，闲置 投资者关系活动 资产出售等，未来公司经营业绩会有所改善。 主要内容介绍 2、公司财务费用较高的原因？ 答：公司这几年财务 ...

山西仟源医药集团股份有限公司2023年半年度报告全文 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-032 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 山西仟源医药集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2023年 投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告 二〇二三年五月五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西仟源医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023年5月11日（周四）15:00-17:00。 届时公司总裁赵群先生、董事会秘书俞俊贤先生、财务总监贺延捷先生以及 相关工作人员将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投 资者关心的问题 ...