特此公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-092 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 23 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2024 年第三季度报 告》于 2024 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二四年十月二十四日 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-091 山西仟源医药集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药 部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 6 日、2024 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第二十一会议、2024 年第六次临时股 东大会，经审议均通过了《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权 的议案》，同意公司投资 11,500 万元设立特殊目的全资子公司南通广嘉医药有限 公司（以下简称"南通广嘉"），公司及子公司南通广嘉等拟与 JOY GLORY INVESTENT LIMITED 签署《股权转让协议》，南通广嘉拟以人民币 26,352 万元价格受让嘉逸医 药 36%股权。 以上具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 7 日、2024 年 9 月 23 日在巨潮 资讯网披露的《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的公告》 （2024-082）、《2024 年第六次临时股东大会决议公告》 ...

国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 二〇二四年九月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股 ...

公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，公司总股本由 248,668,563 股减少至 248,318,563 股，公司注册资本由 248,668,563 元减少至 248,318,563 元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司申请该部分限制性股票的注销。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-090 山西仟源医药集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议；并于 2024 年 9 月 23 日召开了 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 3 人因离职而不具有激 励资格，其已 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-089 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、主持人：副董事长钟海荣先生 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月23日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络 ...

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第六次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-086）。公司定于 2024 年 9 月 23 日（星期一） 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第六次临时股东大会。现将会 议有关事项再次提示如下： 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-088 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提 供网络形式的投票 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于子公司获得企业扶持资金的公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-087 上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成的长期资产，故为与 收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关 的政府补助，本期将直接计入当期损益，预计上述补助资金对公司 2024 年度损 益的影响金额为 300 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得企业扶持资金的基本情况 山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"公司"）之子公司西藏仟源药 业有限公司（以下简称"西藏仟源"）于 2024 年 9 月 9 日获得西藏自治区藏青工 业园区管理委员会拨付给西藏仟源的企业扶持资金 300 万元，具体情况如下： | 获得 | 发放主体 | 补助 | 补助依据 | 补助 | 占比（%） | 是否与日 常经营活 | 补助 类型 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

太平洋证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 2 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | ...

二〇二四年九月 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 之 法律意见书 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受山西仟源医药集团股份有限公司的委托，担任 公司 2024 年限制性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《公司法》《证券法》《管 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-081 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南通恒嘉 药业有限公司（以下简称"南通恒嘉"）股东江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基 金（有限合伙）（以下简称"醴泽基金"）及自然人张宇、张鑫、韩杰、吕健豪 拟将持有的南通恒嘉共 34%股权分别转让给鼎兴投控启瑞（青岛）私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎兴启瑞"）和鼎兴投控启汇（青岛）私 募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎兴启汇"），转让完成后鼎 兴启瑞将持有 20.95%南通恒嘉股权，鼎兴启汇将持有 13.05%南通恒嘉股权。根 据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优 先受让权，但公司基于长远规划和发展战略的考虑，拟放弃本次转让的优先受让 权；同时，拟与鼎兴启瑞和鼎兴启汇签署《南通恒嘉药业有限公司之股东协议》。 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司优先 购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上 ...