Financial Performance - Shanxi Qianyuan Pharmaceutical Group Co., Ltd. reported a revenue of 1.2 billion RMB for 2023, representing a year-on-year increase of 15%[22]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥799,305,103.37, a decrease of 3.58% compared to ¥828,997,054.54 in 2022[29]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥25,195,587.09, a significant increase of 121.26% from a loss of ¥91,437,557.03 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥19,007,536.20, an improvement of 84.08% from -¥132,680,529.83 in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.50% to ¥37,814,367.70 in 2023 from ¥74,876,116.40 in 2022[28]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.1043, a turnaround from -¥0.5002 in 2022, reflecting a 120.86% increase[28]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,433,075,413.12, down 9.55% from ¥1,584,324,080.00 at the end of 2022[28]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥600,132,522.70, an increase of 4.38% from ¥574,921,302.39 at the end of 2022[28]. - The company reported quarterly revenues of ¥183,185,038.02, ¥182,396,082.68, ¥206,358,063.45, and ¥227,365,919.22 for Q1 to Q4 respectively in 2023[31]. Investment and R&D - The company plans to invest 200 million RMB in R&D for new drug development in the next fiscal year, focusing on innovative therapies and generics[22]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its market presence and expand its product portfolio in the next two years[22]. - A new line of anti-infection drugs is set to launch in Q2 2024, expected to contribute significantly to revenue growth[22]. - The company has made progress in several drug development projects, including obtaining a drug registration certificate for the varenicline project in February 2023[45]. - The company has obtained two new drug registration certificates for varenicline from its subsidiary in the reporting period[48]. - The company plans to invest 4,050 million CNY in ongoing drug development projects after reallocating funds from terminated projects[93]. - The company has several new product development projects, including the development of new drugs and obtaining production approvals, aimed at expanding the product line and enhancing competitiveness[71]. Market and Industry Outlook - The company has outlined a future outlook with a projected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by market expansion and new product launches[22]. - The pharmaceutical industry in China experienced a revenue decline of 3.7% year-on-year, totaling 25,205.7 billion yuan in 2023[36]. - The total profit for the pharmaceutical manufacturing industry decreased by 15.1% year-on-year, amounting to 3,473 billion yuan in 2023[36]. - The company is positioned in a rapidly evolving pharmaceutical sector, influenced by multiple regulatory policies and reforms aimed at enhancing drug procurement and pricing mechanisms[37]. - The government has issued over 100 policies to support the development of the pharmaceutical industry as of December 2023[37]. - The company anticipates further improvements in drug approval processes and innovation due to ongoing regulatory reforms[36]. - The healthcare reform initiatives aim to alleviate the challenges of accessing affordable medical care for the public[38]. Corporate Governance and Management - The company completed the election of the fifth board of directors and supervisory board on February 16, 2023, ensuring compliance with legal requirements[116]. - The board of directors consists of 8 members, including 4 independent directors, enhancing governance structure and decision-making efficiency[116]. - The company has established a comprehensive and independent financial management system, ensuring financial independence and decision-making autonomy[121]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure, adhering to legal requirements and ensuring equal access to information for all shareholders[118]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for employees, fostering a fair and efficient work environment[119]. - The company has increased the number of independent directors on the board to enhance governance and oversight[116]. - The company has established various communication channels with investors to ensure their rights and interests are protected[118]. Risk Management - The company has identified potential risks in production and regulatory compliance, with strategies in place to mitigate these risks[5]. - The company faces risks from industry policy changes, which could impact drug sales and competition, necessitating a focus on high-end drug development[109]. - There is a significant risk of drug price reductions due to national healthcare cost control measures, which could compress profit margins[109]. - The company is at risk of key products exiting the National Medical Insurance Directory, which could adversely affect revenue[109]. - Rising raw material costs pose a risk, prompting the company to implement lean production practices to improve efficiency and reduce costs[111]. Environmental Responsibility - Shanxi Qianyuan Pharmaceutical has complied with all relevant environmental protection laws and standards during its operations[163]. - The company holds a valid pollution discharge permit, effective until March 3, 2028[164]. - The total annual discharge of wastewater pollutants was reported at 4 tons, with no exceedances of discharge limits[165]. - The company has implemented measures to ensure that emissions of key pollutants are within regulatory standards[165]. - The company invested CNY 2.5934 million in environmental governance and protection in 2023[168]. - The wastewater treatment capacity is 150 m³ per day, utilizing an "A/O" treatment process[167]. - The company has installed online automatic monitoring devices for chemical oxygen demand, ammonia nitrogen, flow, and pH at the wastewater discharge outlet[168]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,234, with 479 in the parent company and 755 in major subsidiaries[148]. - The company has implemented a comprehensive training program to enhance employee skills and management capabilities, contributing to stable team development[150]. - The company adheres to labor laws and provides competitive compensation packages to attract and retain talent[149]. - The educational background of employees includes 46 with postgraduate degrees, 376 with bachelor's degrees, and 812 with college diplomas or below[148]. Shareholder Returns - Shanxi Qianyuan will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023, opting to reinvest profits into business growth[7]. - The profit distribution plan for 2023 also indicates no cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers, pending approval from the annual shareholders' meeting[154]. - The company has a three-year shareholder return plan for 2024-2026[123].

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-029 山西仟源医药集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手的基本情况 交易对方：北京亿药科技有限公司 统一社会信用代码：91110114MA01DPPC4Q 一、交易概述 1、本次对外投资基本情况 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "仟源医药"）与北京亿药科技有限公司（以下简称"亿药科技"）签署《设立 合资公司合同》，未来双方将聚焦基于 AI 制药技术前提下创新药物的研发、产业 化和商业化的合作。 合资公司注册资本拟定为人民币 12,000 万元，公司出资 7,200 万元，其中， 以货币形式认缴出资人民币 3,600 万元，以设备、技术等非货币形式出资人民币 3,600 万元，公司占合资公司 60%股权；亿药科技以仟源医药选定的两条管线涉 及的专利、技术秘密等非货币形式出资人民币 4 ...

董事、高级管理人员薪酬管理办法 山西仟源医药集团股份有限公司 2、高级管理人员：总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 薪酬结构与发放 第三条 董事薪酬 1、董事长及副董事长的薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成，董事长薪 酬标准： 单位：万元/年 | 董事长 | 60～75 | 30～40 | | --- | --- | --- | | 职务 及副董事长 | 基本薪酬 | 绩效奖励 | 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高管理水平，强化激励约束机制，保证公司董事有效履 行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于以下人员 1、董事会成员：包括公司董事长、董事、独立董事 2、如果公司董事存在兼任高级管理人员的情况，则按孰高原则领取薪酬， 不得重复计算；如果公司董事在公司担任其他管理职位者，按照所担任的管理职 位领取薪酬；不担任管理职位的董事，不在公司领取薪酬。 3、独立董事在公司领取独立董事津贴（8 万元/年），每半年发放一次，除此 ...

尹晗女士未持有公司股份，为公司董事、总裁、持有5%以上股份的股东赵群 先生之配偶。不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-026 山西仟源医药集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月16日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根 据公司的实际情况及经营发展需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意 聘任罗开瑞先生、尹晗女士为公司副总裁（简历附后）,任期自本次董事会通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 罗开瑞先生未持有公司股份，与公司其 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"太平洋证券"）作为山西 仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等法 律法规的规定，对公司在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、仟源医药募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，仟源医药以简 易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6, ...

2023 年度内部控制自我评价报告 山西仟源医药集团股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山西仟源医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司董事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要 缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控 ...

公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见的审计报告。结合公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况，我们进行了认真的研究分析，现 将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 山 西仟源医药集团股份有限公司 2 023 年度财务决算报告 2023 年，面对复杂严峻的外部环境，公司以立足专业、夯实基础，拉长短 板，筑牢护栏为主题，努力贯彻落实"研发提速、销售提量、生产精致、品质保 证、流程完善、考核量化、管理加强、内审深入、经营高效、发展和谐"等年初 工作要求，聚焦高端药品研发，持续加大研发力度，提升研发创新能力，不断丰 富公司产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力；适时调整经营策略，克服 各种困难和不利因素，有条不紊地开展各项工作。 2023 年度公司实现营业总收入 79,930.51 万元，同比减少 3.58%；归属于母 公司的净利润 2,519.56 万元，同比增加 121.26%；资产总计为 143,307.54 万元， 其中：流动资产 40,654.87 万元，非流动资产 102,652. ...

（ 方国伟） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为仟源医药独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方国伟，1956年10月生，美国国籍，遗传学博士，中国永久居留权，感 染性疾病及分子诊断学专家。曾任艾迪康医学检验中心、康圣环球医学技术有限 公司担任首席技术官、苏州达麦迪生物医学科技有限公司总经理，现任上海兰卫 医学检验所股份有限公司副总裁。2023年6月30日至今，任公司独立董事。 经公司第五届董事会第五次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了 《关于增选并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人于2023年6月30 日起担任公司独立董事，本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 山西仟源医 药 集 团 股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担 ...

山西仟源医 药 集 团 股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 （ 娄祝坤） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为仟源医药独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人娄祝坤，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2016年7月至2020年2月，任上海大学管理学院讲师；2020年3月至今，任 上海大学管理学院副教授；现任运鹏（上海）供应链股份有限公司独立董事，2022 年8月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，董事会提请 2023 年年 度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序 向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）事宜包 括但不限于以下内容： 一、具体内容 （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 ...