本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 24 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-078 山西仟源医药集团股份有限公司 2023年第三季度报告披露提示性公告 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2023 年第三季度报 告》于 2023 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二三年十月二十五日 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-077 山西仟源医药集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年10月11日（星期三）下午3:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号3605室 其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 15,165,679 股，占上市公司 总股份的 6.2767％。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人： ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 1 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称" ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-076 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-075）。公司定于 2023 年 10 月 11 日（星期三）以现场表决 与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司变更部分募集资金投资项 目之药品研发项目的专项核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，太平洋证券就公司关 于变更部分募集资金投资项目进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、2021 年度原募投项目计划和实际使用情况 1、2021年度募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2022)677 号）批复，本公司以简易程序 向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06 元， 募集资金总额为人民币 109,999,994.52 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-075 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议审议，公司决定于 2023 年 10 月 11 日（星期三）召开公司 2023 年第四次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2023年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）下午 3:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-073 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 25 日（下午）召开。本次会议由监事 会主席朱海波先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代 表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》。 经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，有利 于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，该事项审议 程序合法、有效，符合相关法律法规的规定，我们同意公司变更部分募集资金投资 项目之 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-072 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事已对本议案发表了独立意见。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 以邮件方式发出第五届董事会第九次会议通知及议案，2023 年 9 月 25 日以通讯 表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 经审议，与会董事认为：本次变更部分募集资金投资项目用途是公司根据募集 资金投资项目实际实施情况以及市场环境的变化 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-074 山西仟源医药集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开第五届董事会第九次会议，第五届监事会第七次会议，审议通过《关于变更 部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》，同意公司变更部分 2021 年度以 简易程序向特定对象发行股票募集项目之药品研究开发项目：终止 CY2021H007 项目和 CY2021H009 两个药品研究开发项目，将 CY2021H006 真实世界研究项目改 为"改进生产工艺和提升质量标准"二次开发项目；上述三个项目调整出的募集 资金研发投入 4,050 万元将投资用于 CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004 药 品研究开发项目原募集资金投入不足部分。公司独立董事、监事会、保荐机构对 本次募集资金投资项目变更发表了相关意见，上述事项尚须提交公司股东大会审 议通过。现将相关情况公告如下： ...

（以下无正文，次页为签署页） 山西仟源医药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断 的立场，现就公司第五届董事会九次会议审议相关事项发表如下独立意见： 我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，符合整体 市场环境变化趋势以及公司的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用率，增 强公司的核心竞争力。公司本次审议的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致 同意公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目事宜。 ...