山西仟源医药集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，董事会提请 2023 年年 度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序 向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）事宜包 括但不限于以下内容： 一、具体内容 （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 关于山西仟源医药集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10225号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"仟源医药 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10221 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 仟源医药公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 仟源医药公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入 扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员 总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-022 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 以邮件方式发出第五届监事会第十次会议通知及议案，2024 年 3 月 16 日下午公 司以现场/通讯的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席 会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定。 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和 股东权益出发，认真地履 ...

保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性和《2023 年度内部控制自我评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山西仟源医药集团股 份有限公司（以下简称"仟源医药"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法 律、法规和规范性文件的要求，对仟源医药《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 山西仟源医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项报告 董事会 二〇二四年三月十六日 经核查独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西仟源医药集团股份有限公司 ...

山 西 仟 源 医 药 集 团 股份有限公司 2 0 23 年 度 监事会 工 作 报 告 2023 年度，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定，从切实维护公司利益 和广大股东权益出发，认真履行监督职责,依法独立行使职权，监督公司规范运 作，通过列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事 和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进 公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2023 年监事会履行职责情况报 告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监 事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-028 山西仟源医药集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二四年三月十九日 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及摘 要》已于 2024 年 3 月 19 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总裁赵群先生、董事会秘书俞俊贤 先生、财务总监贺延捷先生、独立董事娄祝坤先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-023 山西仟源医药集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将 具体情况说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 2,519.56 万元，母公司实现净利润 1,426.22 万元。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润-26,220.34 万元，减去母公司 2023 年度利润分配发放 现金股利 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-24,794.13 万元， 合并报表未分配利润-28,334.95 万元。 根据中国 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 专项报告 二○二三年度 关于山西仟源医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10224 号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 中国注册会计师：蒋承毅 我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"仟源医 药公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10221 号 的无保留意见审计报告。 仟源医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是仟源医药公司管 ...