证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-026 山西仟源医药集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称"公司"）召开第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》，该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、续聘审计机构的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-025 山西仟源医药集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况进行说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的 通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策的 相关规定，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2023 年公司计提各项 资产减值准备共计 3,547,469.43 元，具体如下表： | 序号 | 计提资产减值准备项目 | 本期计提额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 计提坏账 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-019 山西仟源医药集团股份有限公司 关于职工代表监事离任及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事离任情况： 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工 代表监事卫国文先生提交的书面辞职报告。卫国文先生因个人原因申请辞去公司 第五届监事会职工代表监事的职务。卫国文先生原定任期为 2023 年 2 月 16 日至 2026 年 2 月 15 日，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，因卫国文先生的离任导致公司 监事人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利运作，其离任将在公司职 工代表大会选举产生新任职工代表监事后方能生效。在此之前，卫国文先生仍将 按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行职工代表监事的职责。 截至本公告披露日，卫国文先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 卫国文先生在担 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-018 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号3605室 5、主持人：董事长黄乐群先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 ...

关联交易管理制度 山西仟源医药集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律、 行政法规、证券监管机构的规则以及《山西仟源医药集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与关联方的交易均适 用本办法。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第一章 总 则 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-010 山西仟源医药集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （截至2024年1月31日止） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，本公司将截至2024年1月31日止前次募集资金使用情况报告如下： （二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可 (2022) 677 号）批复，本公司以简易程 序向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06 元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币 5,909,596.70 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元。本公司于 2022 年 4 月 21 日收到扣除承销商承销及保荐费用 4,750,000.00 元后的募集资金 105,249,994.52 元， ...

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开 了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，该议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》、《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、《上 市公司监管指引第3号—现金分红（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文 件的最新修订，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身 实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：大同市经济 | 第五条 公司住所：大同市经济技 | | 技术开发区恒安街 1378 号。邮政编 | 术开发区恒安街 1378 号 A 区。邮政编 | | 码：037010。 | 码：037010。 | | 第二十四条 公司收购本公司股 | 第二十四条 公司收购本公司股 | | 份，可以通 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年修订）》《中华人民共和国担保法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、控股子公 司的担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。公司子公 司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经董事会或者股东大会审议通过的，公司不 得提供担保；未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单 位为其提供担保。 第五条 公司子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本办法。公司全资 子公司和控股子 ...

募集资金管理办法 山西仟源医药集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，保证募集资金投向的合理性，提高募集资金使用效率，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的存放、使用、以及投资项目的变更等具体事项和相关事 宜应严格遵守本办法的相关规定，同时应按正常程序进行真实、准确、完整的 信息披露。 第四条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本准则。董事会应当负责 建立健全公司募集资金管理制度，并确保本办法的有效实施。 第 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二四年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | ...