董事、高级管理人员薪酬管理办法 山西仟源医药集团股份有限公司 2、高级管理人员：总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 薪酬结构与发放 第三条 董事薪酬 1、董事长及副董事长的薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成，董事长薪 酬标准： 单位：万元/年 | 董事长 | 60～75 | 30～40 | | --- | --- | --- | | 职务 及副董事长 | 基本薪酬 | 绩效奖励 | 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高管理水平，强化激励约束机制，保证公司董事有效履 行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于以下人员 1、董事会成员：包括公司董事长、董事、独立董事 2、如果公司董事存在兼任高级管理人员的情况，则按孰高原则领取薪酬， 不得重复计算；如果公司董事在公司担任其他管理职位者，按照所担任的管理职 位领取薪酬；不担任管理职位的董事，不在公司领取薪酬。 3、独立董事在公司领取独立董事津贴（8 万元/年），每半年发放一次，除此 ...

尹晗女士未持有公司股份，为公司董事、总裁、持有5%以上股份的股东赵群 先生之配偶。不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-026 山西仟源医药集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月16日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根 据公司的实际情况及经营发展需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意 聘任罗开瑞先生、尹晗女士为公司副总裁（简历附后）,任期自本次董事会通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 罗开瑞先生未持有公司股份，与公司其 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"太平洋证券"）作为山西 仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等法 律法规的规定，对公司在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、仟源医药募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，仟源医药以简 易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6, ...

2023 年度内部控制自我评价报告 山西仟源医药集团股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山西仟源医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司董事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要 缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控 ...

公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见的审计报告。结合公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况，我们进行了认真的研究分析，现 将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 山 西仟源医药集团股份有限公司 2 023 年度财务决算报告 2023 年，面对复杂严峻的外部环境，公司以立足专业、夯实基础，拉长短 板，筑牢护栏为主题，努力贯彻落实"研发提速、销售提量、生产精致、品质保 证、流程完善、考核量化、管理加强、内审深入、经营高效、发展和谐"等年初 工作要求，聚焦高端药品研发，持续加大研发力度，提升研发创新能力，不断丰 富公司产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力；适时调整经营策略，克服 各种困难和不利因素，有条不紊地开展各项工作。 2023 年度公司实现营业总收入 79,930.51 万元，同比减少 3.58%；归属于母 公司的净利润 2,519.56 万元，同比增加 121.26%；资产总计为 143,307.54 万元， 其中：流动资产 40,654.87 万元，非流动资产 102,652. ...

（ 方国伟） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为仟源医药独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方国伟，1956年10月生，美国国籍，遗传学博士，中国永久居留权，感 染性疾病及分子诊断学专家。曾任艾迪康医学检验中心、康圣环球医学技术有限 公司担任首席技术官、苏州达麦迪生物医学科技有限公司总经理，现任上海兰卫 医学检验所股份有限公司副总裁。2023年6月30日至今，任公司独立董事。 经公司第五届董事会第五次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了 《关于增选并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人于2023年6月30 日起担任公司独立董事，本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 山西仟源医 药 集 团 股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担 ...

山西仟源医 药 集 团 股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 （ 娄祝坤） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为仟源医药独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人娄祝坤，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2016年7月至2020年2月，任上海大学管理学院讲师；2020年3月至今，任 上海大学管理学院副教授；现任运鹏（上海）供应链股份有限公司独立董事，2022 年8月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对复杂严峻的外部环境，公司以立足专业、夯实基础，拉长短 板，筑牢护栏为主题，努力贯彻落实"研发提速、销售提量、生产精致、品质保 证、流程完善、考核量化、管理加强、内审深入、经营高效、发展和谐"等年初 工作要求，聚焦高端药品研发，持续加大研发力度，提升研发创新能力，不断丰 富公司产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力；适时调整经营策略，克服 各种困难和不利因素，有条不紊地开展各项工作。具体而言，报告期内公司开展 了以下几个方面的工作： （1）营销方面 面对政策变化带来的挑战和机遇，公司坚定执行全渠道营销策略，积极拓展 新业务和 OTC 新市场，调整销售策略，紧抓业务新的增长点，谋求业务增长。遴 选重点零售终端叠加药品销售；继续推进新产品市场开发，针对已经开发的终端 匹配市场投入，加快终端上量；加强营销顶层设计，优化经销商网络，强化重点 产品和新产品营销方案策划。加强内控和市场监督，确保销售过程合规，加强团 队专业化，提升员工能力，创新机制、提升品牌等措施，大力增强营销能力。 （2）研发方面 公司坚持以科技创新作为研发工作的核心驱动力， ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，董事会提请 2023 年年 度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序 向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）事宜包 括但不限于以下内容： 一、具体内容 （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 关于山西仟源医药集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10225号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"仟源医药 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10221 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 仟源医药公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 仟源医药公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入 扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...