本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日以 邮件方式发出第五届董事会第十一次会议通知及议案，2024 年 1 月 7 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-001 山 西 仟 源 医 药集 团 股 份有 限 公 司 第 五 届 董 事 会第 十 一 次会 议 决 议公 告 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的议案》。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 本次担保可满足仟源保灵的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的 扩大 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：仟源医药 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 联系电话：021-61376556 | | | | | 保荐代表人姓名：杨竞 联系电话：010-88321821 | | | | | 现场检查人员姓名：欧阳凌、杨竞 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及信息披露文 | | | | | 件，访谈管理层等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 | √ | | ...

太平洋证券股份有限公司关于 山西仟源医药集团股份有限公司 本次培训系就上市公司规范运作的相关规则及相关违规案例进行培训，培训 的主要内容主要包括监管部门 2023 年新颁布的相关法规和规则，上市公司股东、 董监高买卖股票、信息披露、公司治理、募集资金违规使用等的监管规则及违规 案例。 三、培训效果 2023 年度持续督导培训情况报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为山西 仟源医药集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股份的保荐机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》有关规定，于 2023 年 12 月 27 日对山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"、 "公司"）部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了 培训，相关培训情况如下： 一、培训基本情况对象 1、培训对象：部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关 人员。 2、培训地点：仟源医药会议室 3、培训时间：2023 年 12 月 27 日 二、培训内容 太平洋证券股份有限公司 2024 年 1 月 2 日 通过此次培训，公司部分董事、监事、高级 ...

Group 1: Market Development - The company has entered approximately 150 hospitals for the sales of its smoking cessation drug, Varenicline Tartrate Tablets, but the progress is below expectations. Future efforts will focus on expanding hospital terminals and OTC channels, with around 3,000 OTC stores currently selling the product in Henan [1] - The global sales of Varenicline reached $1.1 billion in 2019, indicating a significant market size for the product [2] Group 2: Product Efficacy and Cost - Varenicline is recommended by the World Health Organization as a first-line smoking cessation medication [1] - The cost for a treatment course of Varenicline is approximately 1,700 RMB [1] - Common side effects include transient gastrointestinal discomfort, and it is advised to take the medication after meals [2] Group 3: Sales and Distribution - The company employs a dual-brand strategy (PariKe and Family Pharmacist) for the sales of Varenicline, utilizing multiple channels [2] - The Family Pharmacist brand targets small and medium-sized chain pharmacies and clinics, with over 20 products currently under this brand [2] - The sales team consists of nearly 400 members [2] Group 4: Regulatory and Future Plans - The company plans to submit its stock issuance proposal to the Shenzhen Stock Exchange following approval from the board and shareholders [3] - Currently, Varenicline is not included in the national procurement catalog, but there is a possibility it may be added in the future [2] - The company’s top-selling product, Fosfomycin Ammonium Bromide Granules, is also not listed in the national procurement catalog but may enter it in the future [2]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥206,358,063.45, a decrease of 9.85% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,430,582.93, an increase of 509.67% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0432, reflecting a 511.43% increase compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥571,939,184.15, a decrease of 9.8% compared to ¥633,854,674.46 in Q3 2022[27]. - Net profit for Q3 2023 was ¥310,084.40, a significant improvement from a net loss of ¥2,867,785.25 in Q3 2022[28]. - The total comprehensive income for the period was -13,691,626.39 CNY, compared to -25,371,693.53 CNY in the previous period[29]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0567 CNY, compared to -0.1077 CNY in the previous period[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,470,727,386.19, a decrease of 7.17% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to ¥1,470,727,386.19 as of September 30, 2023, from ¥1,589,584,887.91 at the beginning of the year[25]. - Current assets totaled ¥451,392,998.11, down 11.1% from ¥508,026,427.66 at the start of the year[24]. - The company's total liabilities decreased to ¥740,769,174.79 from ¥859,936,760.91 at the beginning of the year, reflecting a reduction of 13.8%[25]. - Inventory increased to ¥122,347,593.44, up 18.5% from ¥103,257,824.28 at the beginning of the year[24]. - Long-term equity investments decreased to ¥81,076,473.96 from ¥86,026,457.77, a decline of 5.7%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥10,837,856.01, down 82.50% year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities was 10,837,856.01 CNY, a significant decrease from 61,939,568.65 CNY in the previous period[32]. - Cash inflow from operating activities totaled 611,234,225.73 CNY, down from 689,602,195.84 CNY year-over-year[32]. - The net cash flow from investing activities was 87,462,022.18 CNY, improving from -23,188,936.91 CNY in the previous period[32]. - Cash outflow from financing activities was 308,238,248.20 CNY, compared to 194,303,468.77 CNY in the previous period[32]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 140,607,269.29 CNY, down from 272,002,436.97 CNY in the previous period[32]. - The company received 86,700,000.00 CNY from borrowings, a decrease from 222,700,000.00 CNY in the previous period[32]. - The cash flow from operating activities outflow totaled 600,396,369.72 CNY, compared to 627,662,627.19 CNY in the previous period[32]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,047[14]. - The largest shareholder, Weng Zhangguo, holds 6.53% of shares, totaling 15,772,409 shares[14]. - The top ten shareholders include Zhaoqun, who holds 5.55% of shares, totaling 13,401,892 shares[14]. - The company has a total of 17,548,516 restricted shares, with 1,388,731 shares released during the period[18]. - The company has a total of 3,873,795 shares held by Huang Lequn under lock-up conditions[17]. - The company has a total of 10,051,419 shares held by Zhaoqun under lock-up conditions[17]. Investments and Asset Management - The company reported a 100% increase in held-for-sale assets, totaling ¥53,475,400, due to the planned sale of certain construction projects and intangible assets[9]. - Investment income for the year-to-date was ¥236,000, an increase of 178.67% compared to the previous year[10]. - The company experienced a 43.09% decrease in non-operating income year-to-date, totaling ¥12,260,200, primarily due to reduced support funds received[11]. - Cash flow from investing activities increased by 477.17% year-to-date, amounting to ¥87,462,000, mainly due to performance guarantees received[12]. Operational Costs - Total operating costs for Q3 2023 were ¥583,637,093.87, down 11.7% from ¥661,079,697.12 in the same period last year[27]. - The company reported a significant reduction in sales expenses to ¥239,903,789.55, down 22.3% from ¥308,822,286.41 in Q3 2022[28]. - Research and development expenses increased to ¥39,070,730.56, up 7.0% from ¥36,536,766.67 in the previous year[28]. Corporate Actions - The company plans to raise a total of up to 185 million RMB through a private placement of shares[19]. - The company has signed an asset sale agreement with Shanxi Shuangyan Pharmaceutical Co., Ltd.[19]. - The company has changed the collateral for bank credit to real estate owned by its wholly-owned subsidiary, Hangzhou Baoling Group Co., Ltd.[20]. - The company has approved changes to its drug research and development project funding from a previous stock issuance[21].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 24 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-078 山西仟源医药集团股份有限公司 2023年第三季度报告披露提示性公告 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2023 年第三季度报 告》于 2023 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二三年十月二十五日 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-077 山西仟源医药集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年10月11日（星期三）下午3:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号3605室 其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 15,165,679 股，占上市公司 总股份的 6.2767％。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人： ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 1 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称" ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-076 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-075）。公司定于 2023 年 10 月 11 日（星期三）以现场表决 与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司变更部分募集资金投资项 目之药品研发项目的专项核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，太平洋证券就公司关 于变更部分募集资金投资项目进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、2021 年度原募投项目计划和实际使用情况 1、2021年度募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2022)677 号）批复，本公司以简易程序 向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06 元， 募集资金总额为人民币 109,999,994.52 ...