山西仟源医药集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员 总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-022 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 以邮件方式发出第五届监事会第十次会议通知及议案，2024 年 3 月 16 日下午公 司以现场/通讯的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席 会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定。 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和 股东权益出发，认真地履 ...

保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性和《2023 年度内部控制自我评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山西仟源医药集团股 份有限公司（以下简称"仟源医药"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法 律、法规和规范性文件的要求，对仟源医药《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 山西仟源医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项报告 董事会 二〇二四年三月十六日 经核查独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西仟源医药集团股份有限公司 ...

山 西 仟 源 医 药 集 团 股份有限公司 2 0 23 年 度 监事会 工 作 报 告 2023 年度，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定，从切实维护公司利益 和广大股东权益出发，认真履行监督职责,依法独立行使职权，监督公司规范运 作，通过列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事 和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进 公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2023 年监事会履行职责情况报 告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监 事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-028 山西仟源医药集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二四年三月十九日 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及摘 要》已于 2024 年 3 月 19 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总裁赵群先生、董事会秘书俞俊贤 先生、财务总监贺延捷先生、独立董事娄祝坤先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-023 山西仟源医药集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将 具体情况说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 2,519.56 万元，母公司实现净利润 1,426.22 万元。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润-26,220.34 万元，减去母公司 2023 年度利润分配发放 现金股利 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-24,794.13 万元， 合并报表未分配利润-28,334.95 万元。 根据中国 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 专项报告 二○二三年度 关于山西仟源医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10224 号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 中国注册会计师：蒋承毅 我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"仟源医 药公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10221 号 的无保留意见审计报告。 仟源医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是仟源医药公司管 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 山西仟源医药集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10221 号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称仟源医药） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

2023 年 12 月 31 日 山西仟源医药集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10223 号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟 源医药公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日仟源医药公司财务报告 内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 仟源医药公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 内部控制鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对仟源医药公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控 制获取合理保证。在执行鉴证工 ...