董事会议事规则 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为 ...

第二条 董事会审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员 会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 董事会审计委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 召集人应当为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审 ...

独立董事年报工作制度 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独 立董事履行职责创造必要的条件。公司相关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第二章 独立董事年报工作职责 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制，健全公司内部控制建设，提高信息披露工作的质量，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事及时汇报公司年度 生产经营情况和重大事项。如有 ...

为提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等规范性文件、规则规定，并结合公司 实际情况，公司修订了部分管理制度。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-013 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的 议案》。 二〇二四年二月七日 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | | 2 | 独立董事工作制度 | | 3 | 募集资金管理办法 | | 4 | 关联交易管理制度 | | 5 | 对外担保管理制度 | | 6 | 创新与战略委员会工作细则 | | 7 | 审计委员会工作细则 | | 8 | 提名委员会工作细则 | | 9 | ...

证券简称：仟源医药 证券代码：300254 上市地点：深圳证券交易所 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年二月 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准，本预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 6、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 1 山西仟源医药集团股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 以邮件方式发出第五届董事会第十二次会议通知及议案，2024 年 1 月 29 日以通讯 表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-005 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了《关于签署<资产出售协议之补充协议>的议案》。 为进一步优化公司产品结构，拓展精麻药品领域的研发和生产，增强公司的核 心竞争力，公司与山西双雁药业有限公司签署《资产出售协议之补充协议》，具体内 容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。 本次交易不构成 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-006 山西仟源医药集团股份有限公司 关于签署《资产出售协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了公司与山西双雁药业有限公司（"以下 简称"双雁药业"）《关于签署<资产出售协议》的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号 2023-057）。 截至本公告日，公司与双雁药业依照上述《资产出售协议》已办理完成部分标 的资产转让事宜。近期公司取得国家药品监督管理局颁发的治疗癫痫症的二类精 神药品 CYRJ2308 的实验研究立项批件，公司计划将精神和麻醉药品作为重要的药 品研发方向之一，而公司大同固体制剂车间具有精麻药品的生产资质和经验。为进 一步优化公司产品结构，拓展精麻药品领域的研发和生产，增强公司的核心竞争力， 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于签署<资产出售协议之补充协议 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-004 山西仟源医药集团股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超 过 5,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之 日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号 2023-041）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，用于暂 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-003 二○二四年一月十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）之孙公司杭州仟源保灵 药业有限公司（以下简称"仟源保灵"）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省 财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号： GR202333005243,发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 本次系孙公司仟源保灵原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自通过高新技术企业认 定起连续三年（2023 年-2025 年）可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。仟源保灵 2023 年度已根据相关规定按 15%的企业所得税 税率进行纳税申报，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度的经营 业绩和财务数据产生影响。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 山西仟源医药集团股份有限公司 关于孙公司通过高新技术企 ...

2024年1月7日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为杭州仟 源保灵药业有限公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事 会授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《对外担保管理 制度》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：杭州仟源保灵药业有限公司 2、统一社会信用代码：91330101609132986R 3、注册资本：叁亿陆仟万元整 4、住所：浙江省杭州市钱塘新区23号大街668号 5、法定代表人：钟海荣 6、成立日期：1994年12月30日 7、经营范围：药品生产；药品委托生产；保健食品生产；保健食品销售； 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-002 山西仟源医药集团股份有限公司 关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...