证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-58 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 6 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。 与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会提名曹德英先生、王相 君先生共 2 人为第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。第六届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。 独立董事候选人的任职资格及独立性须 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-63 河北常山生化药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北常山生化药业股份有限公司董事会现就提名曹德英为河北常山 生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河北常山生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河北常山生化药业股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-61 河北常山生化药业股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论 和投票表决，选举陈晓担任公司第六届监事会职工监事（简历见附件）。 陈晓将与公司股东大会选举产生的 2 名股东监事共同组成第六届监事会，任 期至第六届监事会届满。 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 附件： 河北常山生化药业股份有限公司 第六届监事会职工监事候选人简历 陈晓，女，中国国籍，无境外居留权，1981 年 12 月出生，硕士学历，高级 工程师，执业药师。自 2006 年 7 月至 2011 年 10 月任职于石药集团中诺药业， 从事药品检验及国际注册工作，历任国际注册二部经理。2011 年 11 ...

本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工监事候选人的 议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，公司监事会提名宗庆松先生、王金亮先生为第六届监事会 非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会非 职工监事候选人简历详见附件。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-59 河北常山生化药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。 本次会议于 2024 年 12 月 6 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次 会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表 决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主 持，符合《公司法》及 ...

声明人王相君作为河北常山生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河北常山生化药业股份有限公司董事会提名 为河北常山生化药业股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-64 一、本人已经通过河北常山生化药业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 河北常山生化药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_________________ ...

财联社12月10日电，常山药业涨超10%，翰宇药业、圣诺生物、宏源药业、博瑞医药等跟涨。 消息面上，口服版司美格鲁肽于12月9日晚21点在美团启动全网首发预售。 同时间，还有被行业公认为司美格鲁肽的"最强对手"的替尔泊肽在美团开启首发预约，部分地区用户可 预约到同城门诊进行体重管理，有消息称一周内还将开放预定送药到家服务。 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-57 河北常山生化药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开的 2023 年度股东大会审议并通过《关于提供担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称"凯库得"）融资 提供不超过 42,000 万元的连带责任保证额度。上述额度期限自股东大会审议通 过之日起至 2024 年度股东大会之日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关 于提高为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-22）。 二、担保进展 2024 年 12 月 5 日，公司与中国农业银行股份有限公司正定县支行（以下简 称"农业银行"）签订了《保证合同》，公司为凯库得与农业银行签订的固定资 产借款合同下 855.60 万元的本金及利息提供连带责任保证。 本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或 股东大 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-56 关于股东减持计划实施完成的公告 股东杨明焕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-50），股东 杨明焕先生计划自减持计划公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或 大宗交易方式减持本公司股份不超过 9,190,608 股（占公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到杨明焕先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 前述减持计划已于 2024 年 11 月 26 日实施完成，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 1．股东减持股份情况 河北常山生化药业股份有限公司 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | ...

河北常山生化药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：河北常山生化药业股份有限公司 信息披露义务人名称：杨明焕 住所：上海市黄浦区******** 通讯地址：上海市黄浦区******** 股份变动性质：减少 签署日期：2024 年 11 月 18 日 - 1 - 股票上市地点：深圳证券交易所 公司股票简称：常山药业 公司股票代码：300255 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则第 15 号》）及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 | 第一节 | 释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 2 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 | 3 | | 第四节 | 权益变动方式 | 4 | | 第五节 | 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 | 5 | | 第六节 | 其他重大事项 | 6 | ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-55 1．截至 2024 年 11 月 18 日，杨明焕先生通过集中竞价方式合计减持公司股 票 7,047,057 股，占公司总股本 0.76677%。 | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 占总股本比例 | 持股数量 | 占总股本比例 | | | （股） | | （股） | | | 杨明焕 | 53,000,000 | 5.76676% | 45,952,943 | 4.99999% | 河北常山生化药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下 的提示性公告 持股5%以上股东杨明焕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次权益变动后，杨明焕先生（以下简称"信息披露义务人"）持有公司股份 45,952,943 股，占总股本的 4.99999%。杨明焕先生不再是公司持股 5%以上股东。 河北常山生 ...