关于开山集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求对开山集团 股份有限公司（以下简称"开山股份"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：唐青、何康 （三）培训方式：采用授课与发放课件自学相结合的方式，授课时间为 2023 年 12 月 29 日 （四）培训人员：何康 （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员 （六）培训内容：本次培训重点结合相关案例，对上市公司董监高内幕交易、 违规占用上市公司资金、信息披露等方面的行为规范监管要求进行宣讲。本次培 训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在上 市公司日常规范运作及信息披露等方面所应承担的责任和义务。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-002 开山集团股份有限公司 关于 SorikMarapi 地热能有限公司 2023 年度发电情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 4 月通过新加坡 KSORKA 公司（以下简称"KS ORKA"）收购了 SorikMarapi 地热能有限公司 （以下简称"SMGP"）。SMGP 和印尼电力公司（以下简称"PLN"）的购电 协议（以下简称"PPA"）明确，SMGP 项目规模 240MW，分五期实施，基准 电价 8.1 美分/千瓦时（其中 25%根据美国通货膨胀指数浮动），90%照付不议， 运营期限 32 年。SMGP 第一至四期机组已投入商业运营（以下简称 COD，详见 巨潮资讯网公告：2019-049，2021-077，2022-059，2024-001）。 自 SMGP 第一期机组实现 COD 以来，电站设备设施运行状况良好，完全达 到设计要求。2023 年全年 SMGP 累积发电量接近 1,000,000 兆 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-001 开山集团股份有限公司 关于 SorikMarapi 地热能有限公司 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上月，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的孙公司 SorikMarapi 地热能有限公司（以下简称"SMGP"）完成了第四机组的 72 小时额定容量测 试，并正式投入商业运营，其净发电功率为 27.07 兆瓦。 SMGP 与印尼电力公司（以下简称"PLN"）的购电协议规定，各机组投入 商业运营后，需要每年进行一次 72 小时的机组额定容量测试。SMGP 本次将前 四期机组一同进行了额定容量测试（URC），总净发电功率为 141.53 兆瓦。 本次 URC 未达预期的主要原因是，AAE05 井曾经作为临时回灌井，注入了 大量的回灌盐水，停止回灌后，AAE 平台资源区回温速度较预期的更慢，导致 了 AAE03、AAE05、AAE08 三口生产井只能间断提供蒸汽，无法连续提供蒸汽 用于发电。T-07ST 井虽然持续放流蒸汽 ...

证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2023-058 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 开山集团股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东开山控股集团股份有 限公司（以下简称"开山控股"）持有公司 566,162,342 股，占公司股份总数的 56.98%。本次质押后，开山控股持有上市公司股份累计质押数量为 243,009,375 股，占其持有公司股份数量的 42.92%，占公司总股本的 24.46%。 一、 股东股份质押基本情况 开山集团股份有限公司近日接到控股股东开山控股集团股份有限公司的通 知，获悉开山控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，相关质押登记 手续已办理完毕。具体事项如下： | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | 是否 为限 售股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-057 开山集团股份有限公司 关于下属公司完成对 Orpower Twenty Two Limited 公司 100%股份收购的公告 标的公司将立即着手申请能源部、GDC 及 KPLC 的审批，满足其 PISSA、 PPA 生效的各项先决条件，尽早具备项目开工条件；并开始遴选该 35 兆瓦地热 发电项目供应商、分包商，开始地热模块发电设备设计及制造工作。 特此公告。 开山集团股份有限公司 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月13日召开了第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于下属公司Kaishan Renewable Energy Development PTE.LTD.与Symbion Power Holdings LLC签署收购Orpower Twenty Two Limited公司100%股份协议的议案》，同意公司新加坡全资孙公司Kaishan Renewable Pte., Ltd.（以下简称"KRED ...

开山集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善开山集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章和《开山集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司独 立董事至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立 董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主 ...

开山集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 董事会专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 董事会专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任期届满， 可连选连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第八条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第九条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数（至少包括一名会计专业人士），并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第一条 为完善开山集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《开山集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会等 ...

一、审议通过了《关于为控股子公司出口买方信贷银团贷款提供担保的议 案》 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-056 开山集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2023年12月18日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月4日以电子邮件及电话 方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通 过了如下议案： 经审核，监事会认为为控股子公司PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER申请 出口买方信贷银团贷款提供1,600万美元和43,000万元人民币连带责任保证担保 符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月十八日 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加 表决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十四次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为控股子公司出口买方信贷银团贷款提供担保的议 案》 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-055 开山集团股份有限公司 二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作 水平，结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行修订。 公司《独立董事工作 ...

开山集团股份有限公司独立董事工作制度 开山集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）、《上市公司独立 董事管理办法》和《开山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 相关法律、法规与政策，为进一步完善开山集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的权益，提升公司规范运作水平，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 ...