证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2025-012 开山集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足日常经营和业务开展的需要，开山集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司预计 2025 年度与关联方开山控股集团股份有限公司、浙江开山 重工股份有限公司、浙江开山银轮换热器有限公司、浙江同荣节能科技服务有限 公司、浙江开山钎具有限公司、湖北开山重工有限公司、Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi 等公司发生日常关联交易金 额不超过人民币 38,500 万元。公司及子公司 2024 年同类日常关联交易预计总金 额 43,500 万元，实际发生总金额 14,895.05 万元。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曹克坚、TANG, YAN 回 ...

开山集团股份有限公司第六届董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事林猛、谭跃进、钟承江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林猛、谭跃进、钟承江的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 ...

独立董事述职报告 （申江，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在2024年度 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立 董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发 挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在2024年度内履职情况及参会情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人申江，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾 任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，前苏联列宁格勒制冷工 学院访问学者，天津商学院制冷与空调工程系副主任，天津商学院（现为天津商 业大学）工学院院长，天津商业大学机械工程学院院长。现任天津商业大学机械 工程学院制冷系教师，主要工作内容为教学、科研以及社会服务。2021年5月至 ...

开山集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-011 开山集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六 届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘公 司2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司2025年度审计机构。 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提 职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计 提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文 件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | | | 主 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-006 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司2024年度报告及摘要将于2025年4月22日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年4月21日，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年度报 告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，公司《2024年度报告全文》《2024年度报告摘要》将于2025年4月22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上（巨潮资讯网）披露。巨潮资讯网 网址为：http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 开山集团股份有限公司 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-015 开山集团股份有限公司 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年度 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起 至新的薪酬方案审批通过之日止，高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第六届 董事会第七次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 在公司内部任职的非独立董事 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-013 开山集团股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六 届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度 的议案》，具体情况如下： 为满足公司不断扩展的经营规模、业务转型和海外地热市场开拓需要，2025 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，包括但不限于：中国进出口银行浙 江省分行、中国进出口银行上海分行、中国银行衢州分行、中国工商银行衢州市 分行、中国建设银行衢州分行、中国交通银行衢州分行、浙商银行衢州市分行、 中信银行衢州分行、中国民生银行杭州分行、北京银行股份有限公司衢州分行、 北京银行股份有限公司上海分行、中国农业银行衢州市分行、中国农业银行上海 分行、浦发银行衢州支行、广发银行股份有限公司金华分行、华夏银行衢州分行、 中国邮政储蓄银行衢州市分行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区 分行、中国光大银行上海临港新 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-014 开山集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六 届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度为 子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，公司拟统筹安排对外担保 被 担 保 人 名 称 ： KS Orka Renewables Pte Ltd 及 其 子 公 司 、 LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH 及其子公司、Open Mountain Energy LLC 及其子公司、Kaishan Renewable Energy Development Pte. Ltd 及其子公司、Kaishan MEA FZE、Orpower Twenty Two Li ...

开山集团股份有限公司 2024 年度财务报表 1、合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,224,209,062.76 | 629,057,432.09 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,684,553.87 | 7,255,789.16 | | 应收账款 | 897,249,260.22 | 1,117,727,643.61 | | 应收款项融资 | 320,628,677.32 | 349,904,212.39 | | 预付款项 | 80,747,582.48 | 66,939,145.23 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 28,891,669.99 | 37,942,866.89 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入 ...