证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-017 开山集团股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 28 日，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事 会第八次会议，审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司 的经营成果、财务状况，公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为： http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...

开山集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-020 开山集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 开山集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,096,291,598.50 | 1,033,957,883.60 | 6.03% | | 归属于上市公司股东的净 ...

开山集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人方怀宇，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2003年2月至今任浙江浙经律师事务所律师。2021年5月至2024年5月任公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事述职报告 （方怀宇，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会召集人，2024年度任职期间 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 （钟承江） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事、审计委员会委员、提名委员会召集人，2024年度任职期间严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规 章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度内履 职情况及参会情况报告如下： 本人钟承江，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任万商天勤（上海）律师事务所律师，现任上海复晨律师事务所律师。2024 年5月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 开山集团股份有限公司 独立董事述职报告 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会 四个专门委员会。本人作为审计委员会委员、提名委员会召集人，2024年度按照 《公司章程》《独立董事工作制度 ...

开山集团股份有限公司 独立董事述职报告 （林猛） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五、六届董事会独 立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在2024年度任职期间严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议 工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在2024年度内履职情况及参会情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。 二 ...

开山集团股份有限公司 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事述职报告 （谭跃进） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在2024年度任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作 制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024 ...

开山集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 开山集团股份有限公司全体股东： 一、公司基本情况 开山集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江开山通用机械 有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2002 年 7 月 11 日在浙江省 工商行政管理局登记注册。2021 年 5 月 13 日，公司完成了工商变更登记并换发 营业执照，名称由浙江开山压缩机股份有限公司改为开山集团股份有限公司。 2021 年 12 月 9 日，公司注册地址由浙江省衢州市迁至上海市自由贸易试验区临 港新片区。公司现持有统一社会信用代码为 9133000074100296XK 的营业执照， 注册资本 99363.5018 万元，股份总数 993,635,018 股（每股面值 1 元）。公司股 票于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属于通用机械制造行业。经营范围：膨胀机、膨胀发电机的制造和销 售，气体压缩机械制造，泵及真空设备制造，风机、风扇制造，制冷、空调设备 制造，机械设备销售，机械电气设备销售，机械零件、零部件销售，润滑油销售， 机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设 ...

开山集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制， 完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况 汇报如下： 一、2024 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 423,496.94 万元，同比上升 1.64%；营业利 润 37,026.86 万元，同比下降 23.07%；利润总额 37,009.85 万元，同比下降 22.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,042.02 万元，同比下降 26.05%。 报告期末，公司总资产 1,707,783.37 万元，同比上升 19.93%；股东权益 655,530.05 万元，同比上升 5.54%。 二、2024 年度公司治理情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，严格执行 股东大会各项决议 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-010 开山集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变 更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的 通知》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定 进行会计处理，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更日期 公司根据上述规定相应变更会计政策，并自2024年1月1日起施行。 （三）变更前后公司采取的会计政策 1、变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会 ...

开山集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 6、公司于 2024 年 9 月 6 日召开了第六届监事会第四次会议，审议并通过了 《关于子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性保函的议案》； 2024年，监事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，认真履行 职责，列席了公司的董事会会议和股东大会，并针对公司的重大事项及时召开监 事会会议；对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益。 二、报告期内监事会召开7次会议 1、公司于2024年4月24日召开了第五届监事会第二十次会议，审议并通过了 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议 案》《关于<2023年度审计报告>的议案》《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》 《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于<2023年度内部控制自我评价报告> 的议案》《关于<2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关 于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 ...