第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，开山 集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事 会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、 负责的态度，就本次会议审议事项发表审核意见如下： 开山集团股份有限公司 针对公司《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说 明>的议案》，独立董事认为：公司报告期内及以前年度均不存在控股股东及其 他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供 担保的情况。因此，同意该专项说明，并同意将该事项提交公司董事会审议。 针对公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公 司与各关联方的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为 定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情 况。因此 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-009 开山集团股份有限公司 1、2024年度利润分配预案为：公司拟以现有股本993,635,018股为基数，按 每10股派发现金红利1元（含税），以此计算拟派发现金红利总金额99,363,501.80 元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润 结转到以后年度分配。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为 充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景， 于2025年4月21日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议 通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股 东大会审议。现将具体情 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | | 页 | | | | 四、附件… ...

目 录 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是开山 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕6661 号 开山集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6662 号 开山集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 开山股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供开山股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为开山股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解开山股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强开山集团股份有限公司（下称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等 法律、行政法规、部门规章及《开山集团股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 开山集团股份有限公司 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公 司投资价值合理反映上市公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足 提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公 ...

Overseas Expansion and Revenue - In 2024, the company's overseas compressor revenue reached RMB 1.105 billion, and geothermal power revenue was RMB 798 million, with overseas revenue accounting for 44.95% of total revenue[6]. - The company established new sales offices in Seoul, Bangkok, and Mexico City in 2024, and began construction of its third overseas factory in Izmir, Turkey[6]. - The company aims for overseas geothermal power revenue to reach USD 300 million in the next 3-5 years, with a 2025 revenue target of USD 125 million from the SMGP geothermal project[11]. - The company anticipates that overseas revenue may account for two-thirds or more of total revenue in the coming years[10]. - The company has nearly 600 overseas employees, including experts in various fields, supporting its global operations[8]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,234,969,370.76, representing a 1.64% increase compared to CNY 4,166,583,908.82 in 2023[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 26.05% to CNY 320,420,201.12 from CNY 433,268,963.69 in 2023[32]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 294,351,172.74, down 26.96% from CNY 403,024,767.52 in 2023[32]. - The net cash flow from operating activities increased by 59.80% to CNY 1,013,659,151.66 from CNY 634,321,912.42 in 2023[32]. - Total assets at the end of 2024 reached CNY 17,077,833,651.19, a 19.93% increase from CNY 14,239,466,701.74 at the end of 2023[32]. Geothermal Power Development - The company contributed over 25% of the world's new geothermal installed capacity in recent years, highlighting its significant role in the geothermal power sector[42]. - The global geothermal power installed capacity is projected to reach 16,873 MW by 2024, with a year-on-year increase of 389 MW[65]. - The company has participated in geothermal projects with a total installed capacity exceeding 250 MW from 2020 to 2024, making it one of the fastest-growing independent geothermal developers[65]. - The Menengai geothermal project has a high availability rate of 99.4%, with only 20 hours of downtime since commercial operation began in November 2023[177]. - The company is exploring further collaboration opportunities in Kenya for full-cycle development, including drilling, to capitalize on the growing demand for green energy in East Africa[181]. Technological Advancements - The company has successfully developed technologies that surpass decades-long monopolies in advanced industrial countries within just eight years[7]. - The company has achieved a significant milestone by being the only domestic manufacturer capable of producing screw compressors that meet first-level energy efficiency standards across all power segments (5.5-630 kW)[47]. - The company has developed a dry oil-free high-pressure reciprocating hydrogen compressor with a maximum discharge pressure of 530 bar, expected to complete testing within the year, indicating strong market potential[101]. - The company has developed nine platforms of centrifugal air compressors, meeting market demand and enabling the replacement of imported products[120]. - The company has fully mastered the R&D and manufacturing processes for all core components of magnetic levitation products, including magnetic bearings and high-speed permanent magnet motors[134]. Market Position and Strategy - The company aims to increase its market share in the global compressor market, focusing on high-end fields such as centrifugal compressors and hydrogen compressors[42]. - The company is well-positioned to navigate potential impacts from increased tariffs due to its global layout and preemptive stockpiling in the North American market[12]. - The company aims to become a multinational and comprehensive compressor company, which is helping it to continue growing despite adverse market conditions[99]. - The company is focusing on energy-saving and carbon footprint reduction strategies, targeting high-end market shares dominated by European and American brands[148]. - The company is pursuing a merger and acquisition strategy to expand its geothermal resource reserves, targeting both operational and development-stage geothermal projects[170]. Environmental and Regulatory Challenges - China's steel industry faces significant challenges in reducing carbon emissions, with an average CO2 emission of 2-2.2 tons per ton of steel, compared to the global average of 1.91 tons[60]. - The EU's carbon border adjustment mechanism will impose tariffs on imports that do not meet EU carbon standards starting January 1, 2026, potentially increasing costs for Chinese steel exports[60]. - The steel industry is under pressure to innovate and reduce emissions, driven by both regulatory changes and the need to meet carbon neutrality commitments[60]. - The company is leveraging government policies and funding to support the development of green hydrogen, which is expected to enhance its market competitiveness[58]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for hydrogen energy solutions as global efforts towards decarbonization and energy transition accelerate[50]. Research and Development - Research and development investment exceeded 122 million yuan, with a total of 279 valid patents held[198]. - The company has established R&D centers in Seattle, Shanghai, Austria, and Alabama, focusing on advanced compressor technologies and hydrogen compression[191]. - The company has established a fluid machinery research center and is promoting oil-free screw blowers and oil-injected screw vacuum pumps across various industries[130]. - The company has invested in expanding screw compressor production capacity in Shanghai, aiming to break the long-standing foreign monopoly in the market[47]. - The company has developed unique modular geothermal power plant technology, which has been recognized for its efficiency and rapid recovery during power outages[179].

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025- 003 得到匈牙利独家地热勘探权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下成员公司 KS ORKA Hungary Kft（以下简称"KSOH"）参加了匈牙利能源部矿业管理局组 织的申请地热勘探区域活动。近日，该局致函 KSOH，通知 KSOH 得到了注册 编号为 SZTFH-BANYASZ/692-6/2025 的地热勘探许可证，该许可证将面积为 171 平方公里、深度 250 米至 3500 米的地热区块独家授予 KSOH 进行地热勘 探，其具体定位见矿业局发布的地热采矿区数字地图（下图绿色区块）。公司 于 2017 年 建 成 投 产 的 Turawell 地 热 电 站 位 于 此 勘 探 区 中 。 匈牙利矿业管理局的信函明确，KSOH 应在上述勘探区内进行地热调研， 包括地震、地质数据，地质建模等，并在 15 个月完成一口生产勘探井、一口勘 探回灌井（可选）的钻井和测试。确认勘探区内地热资源可被商业利用后 ...

SMGP第一至五期机组已投入商业运营。 财联社1月3日电，开山股份公告，SorikMarapi地热能有限公司(简称"SMGP")在2024年全年发电量近 117.02万兆瓦时，同比增长18.89%；电费收入1.01亿美元，同比增长20.72%。 ...

Company Operations - SMGP's fifth unit officially commenced commercial operation on December 28, 2024, at 00:00 local time (01:00 Beijing time) with a net power generation capacity of 31.34 MW [1] - SMGP successfully completed the 72-hour rated capacity test (URC) for the fifth unit between December 12 and 15, 2024 [1] Industry Developments - The commercial operation of SMGP's fifth unit is based on the power purchase agreement with Indonesia's state-owned electricity company, PLN, and the URC report signed by PLN headquarters [1]