开山集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 开山集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 【2025 年 4 月】 1 开山集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 董事会战略委员会致股东的信 2016 年是开启公司全球化进程的元年，这年的 5 月公司收购了全球著名的高压往复压缩机制造商、始建于 1850 年 的 Leobersdorfer MaschinenFabrik（LMF），9 月公司收购了注册于新加坡、由印度 TATA 集团和澳大利亚 Origin 集团 合资拥有的 OTP 公司，并于 11 月开工建设该公司拥有的 Sorik Marapi 地热项目(SMGP)。回望自 2016 年开始八年间走过 的全球化道路，公司经营无论是内容还是收入结构都发生了根本性的改变，取得了巨大的成绩，已经初步成为一家名副 其实的跨国公司，并为公司成长为一家具有全球影响力的跨国公司奠定了坚实基础。 这八年时间里，公司一直在走"难而正确的路"。走这一条"跨国经营之路、高端制造之路、绿色能源之路"的正 确性在当下的国际政经环境下已经得到了高度的认同，过去的一年时间里面，我们可以经常听到"不出海，就出局" ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025- 003 得到匈牙利独家地热勘探权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下成员公司 KS ORKA Hungary Kft（以下简称"KSOH"）参加了匈牙利能源部矿业管理局组 织的申请地热勘探区域活动。近日，该局致函 KSOH，通知 KSOH 得到了注册 编号为 SZTFH-BANYASZ/692-6/2025 的地热勘探许可证，该许可证将面积为 171 平方公里、深度 250 米至 3500 米的地热区块独家授予 KSOH 进行地热勘 探，其具体定位见矿业局发布的地热采矿区数字地图（下图绿色区块）。公司 于 2017 年 建 成 投 产 的 Turawell 地 热 电 站 位 于 此 勘 探 区 中 。 匈牙利矿业管理局的信函明确，KSOH 应在上述勘探区内进行地热调研， 包括地震、地质数据，地质建模等，并在 15 个月完成一口生产勘探井、一口勘 探回灌井（可选）的钻井和测试。确认勘探区内地热资源可被商业利用后 ...

Company Operations - SMGP's fifth unit officially commenced commercial operation on December 28, 2024, at 00:00 local time (01:00 Beijing time) with a net power generation capacity of 31.34 MW [1] - SMGP successfully completed the 72-hour rated capacity test (URC) for the fifth unit between December 12 and 15, 2024 [1] Industry Developments - The commercial operation of SMGP's fifth unit is based on the power purchase agreement with Indonesia's state-owned electricity company, PLN, and the URC report signed by PLN headquarters [1]

开山集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。公司第六届董事会第六次会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 特此公告。 二〇二四年十二月二十七日 一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》 董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延 长三年，即本员工持股计划可以在延期期限内（2027 年 12 月 31 日前）出售股 票。如期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会， 审议后续相关事宜。 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的 公告》。 表决 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-057 截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。 二、员工持股计划存续期延长情况 2024年12月27日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过 了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本员工持股计划延期至 2027年12月31日。 开山集团股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》， 同意将公司第一期员工持股计划延期至2027年12月31日。现将具体情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司分别于2015年7月10日和2015年8月3日召开第三届董事会第二次会议和 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江开山压缩机股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司第一期员工持股计划于2015年8月25日至2015年9月2日期间陆 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-055 开山集团股份有限公司 2. 股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，开山控股及其一致行动人曹克坚先生所持质押股份情况 如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | 累计质押数 | 合计占其 | 合计占公 | 已质押股份限 | | 未质押股份限 | | | 股东名称 | （股） | 持股比例 | 量（股） | 所持股份 | 司总股本 | 售和冻结、标 | 占已质押 | 售和冻结合计 | 占未质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 记合计数量 | 股份比例 | 数量（股） | 股份比例 | | | | | | | | （股） | | | | | 开山控股 | | | | | | | | | | | 集团股份 | 566,162,342 | 56.98% | 81,559,375 | 14.41% | 8.21% | 81,559,375 | 1 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-054 开山集团股份有限公司 关于收到肯尼亚Sosian Menengai地热项目剩余EPC合同款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、合同结算条款：SMGPL在发出开工通知书前，以信用证付款的方式向KRED 支付合同价格中的1,000万美元，付款信用证签发后90天内，SMGPL通过电汇或双 方接受的其他付款方式向KRED支付300万美元，合计1,300万美元，即EPC合同总 价（原合同金额6,500万美元）的20%；合同项下地热电厂投入商业运营后的三个 月内（即2023年11月6日起三个月内）未支付剩余合同总价80%的货款的，应支付 相应的利息费用，并最晚应在地热电厂投入商业运营后的一年内将尾款支付完毕。 2、目前回款情况：SMGPL在发出开工通知书前，于2020年8月以付款信用证 的方式向KRED支付合同价格中的1,000万美元，详见巨潮资讯网公告：2020-050； 2022年1月，SMGPL通过电汇向KRED支付100万美元；2024年11月，SMGPL通过电汇 向K ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-052 开山集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司在2024年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月二十三日 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024年10月23日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2024 年10月8日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加 会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-051 开山集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。公司第六届董事会第五次会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 特此公告。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十三日 一、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信 息披露媒体。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网同 ...

开山集团股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，开山 集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董 事会审计委员会 2024 年第三次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负 责的态度，就本次会议审议事项发表审核意见如下： 针对公司《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》，审计委员会认为： 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规 定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利 益的行为发生；公司 2024 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此， 同意《2024 年第三季度报告》。 审计委员会：林猛、顾宏宇、钟承江 开山集团股份有限公司 二〇二四年十月二十三日 ...