开山集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计 政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的 通知》（财会【2023】21号）（以下简称"准则解释第17号"），规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理" 等内容。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-010 2、变更后采取的会计政策 本次变更后，准则解释第17号所涉事项公司将按照2023年10月25日颁布的 《企业会计准则解释第17号》执行，其他未涉及部分会计政策维持不变。 （四）变更审议程序 公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第二十五次会议 ...

开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第五 届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司2024年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-011 开山集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-020 为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 开山集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2024年4月24日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司第五届监事会 同意提名方燕明、赵晓伟为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选 监事简历详见本公告附件）。 上述候选监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-009 开山集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开的第五届 董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度 利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润 158,153,437.75元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2023年度 母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积15,815,343.78元，加上母公司上年 度剩余未分配利润1,673,675,878.29元，母公司年末累计可供股东分配利润为 1,716,650,470.46元。截至2023年12月31日，母公司资本公积余额 2,442,398,655.61元。 根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本 9 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-004 2、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第五届董事会 第二十五次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十五次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了 以下议案： 1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，忠实 履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相 关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向 董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3890 号 开山集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 开山股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-021 特此公告。 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十四日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2024年4月24日召开职工 代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，一致通过选举刘广园先生为公司第 六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 刘广园先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期3年。 为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 开山集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 第六届监事会职工代表监事简历 截至目前，刘广园先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证 监会及其他有 ...

开山集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 开山集团股份有限公司全体股东： 一、公司基本情况 开山集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江开山通用机械 有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2002 年 7 月 11 日在浙江省 工商行政管理局登记注册。2021 年 5 月 13 日，公司完成了工商变更登记并换发 营业执照，名称由浙江开山压缩机股份有限公司改为开山集团股份有限公司。 2021 年 12 月 9 日，公司注册地址由浙江省衢州市迁至上海市自由贸易试验区临 港新片区。公司现持有统一社会信用代码为 9133000074100296XK 的营业执照， 注册资本 99363.5018 万元，股份总数 993,635,018 股（每股面值 1 元）。公司股 票于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属于通用机械制造行业。经营范围：膨胀机、膨胀发电机的制造和销 售，气体压缩机械制造，泵及真空设备制造，风机、风扇制造，制冷、空调设备 制造，机械设备销售，机械电气设备销售，机械零件、零部件销售，润滑油销售， 机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设 ...

开山集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-005 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024年4月24日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2024 年4月9日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监 事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了 公司2023年财务状况、经营成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况 健康。 具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 ...

开山集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制， 完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年工作情况 汇报如下： 一、2023 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 416,658.39 万元，同比上升 10.98%；营业利 润 48,128.81 万元，同比上升 5.82%；利润总额 47,730.71 万元，同比上升 5.18%； 实现归属于上市公司股东的净利润 43,326.90 万元，同比上升 6.02%。 报告期末，公司总资产 1,423,946.67 万元，同比上升 8.60%；股东权益 621,123.72 万元，同比上升 6.83%。 二、2023 年度公司治理情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，严格执行 股东大会各项决议，积 ...