第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024年8月22日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2024 年8月7日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加 会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-040 开山集团股份有限公司 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规， 未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 表决情况 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 开山集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-039 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项说明》。 经审议，董事会一致认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确， 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资 金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 15 日收到控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称"开山控股"）的告 知函，获悉其所持有本公司的部分股份已办理解除质押的手续，具体事项如 下： 开山集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 一、股东股份解除质押基本情况 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-037 三、备查文件 如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | 累计质押数 | 合计占其 | 合计占公 | 已质押股份限 | | 未质押股份限 | | | 股东名称 | （股） | 持股比例 | 量（股） | 所持股份 | 司总股本 | 售和冻结、标 | 占已质押 | 售和冻结合计 | 占未质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 记合计数量 | ...

开山集团股份有限公司 关于子公司发行境外债券结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开第六届董事会第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》，公司控股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下简称"SMGP"）拟发行不超过 4 亿美元（含 4 亿美元） 的境外债券，期限不超过 15 年，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮 资讯网披露的《关于子公司拟发行境外债券的公告》（公告编号：2024-032）。 截至本公告披露日，SMGP 已完成本次 3.5 亿美元境外债券发行工作，具体 情况如下： 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-036 7、到期日：2031 年 8 月 5 日 8、债券利率：7.75%（半年付息一次） 9、发行价格：债券面值的 100%平价发行 10、担保方式：本次境外债券的担保措施如 ...

国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受开山集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称 《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称《治理准则》） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 国浩律师（杭州）事务所 开山股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 开山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：开山集团股份有限公司 （2020 年修订）（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范性文件及 现行有效的《开山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《开山集团 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等 ...

3. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-035 开山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 股东人数(名) | 6 | | --- | --- | | 股东代表股份数（股） | 26,967,574 | | 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 | 2.7140% | 3）出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表合计持股情况： | 股东及股东代表总人数(名) | 12 | | --- | --- | | 股东代表股份数（股） | 600,041,744 | | 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 | 60.3885% | 开山集团股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-034 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获 2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 开山集团股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配情况 2023 年年度权益分派实施公告 1、公司于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司拟以现有股本993,635,018股为 基数，按每10股派发现金红利1元（含税），本次派发现金红利总金额 99,363,501.80元，剩余未分配利润结转到以后年度分配。若在分配方案实施前 公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整 原则一致。 4、本次权益分派方案实施距股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过 两个月。 ...

战略委员会委员：曹克坚、顾宏宇、TANG, YAN 开山集团股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 开山集团股份有限公司 第六届董事会战略委员会2024年第一次会议决议 开山集团股份有限公司(以下简称"开山股份"或"公司") 第六届战略委 员会 2024 年第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开了会议，审议了《关 于子公司拟发行境外债券的议案》。 经审议，公司董事会战略委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意控 股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power 发行不超过 4 亿美元（含 4 亿美 元）的境外债券，有关募集资金将用于 SMGP 的一般公司用途、债务置换、偿还 设备采购款等。 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-030 开山集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。公司第六届董事会第二次会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于 2024 年 7 月 16 日下午 14：00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体 ...