证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-041 开山集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份 的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：中国（上海） ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-038 开山集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际 参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于全资子公司在肯尼亚投资建设年产48万吨绿色化肥 及配套地热电站项目的议案》 五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 经审议，董事会一致认为本次投资建设肯尼亚绿氨项目，可以有效整合、利 用公司既有资源，有利于公司扩大在全球的产能布局，为公司注入可持续利润增 长点，进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合 公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重 ...

Core Viewpoint - Kaishan Holdings announced plans for a green fertilizer and geothermal power station project in Kenya, with an estimated total investment of 5.996 billion yuan [1] Group 1 - The project aims to produce 480,000 tons of green fertilizer annually [1] - The construction period is set for 24 months, starting from the effective date of the steam supply agreement and the issuance of the full construction order [1]

Core Viewpoint - Kaishan Holdings plans to invest approximately 5.996 billion yuan in a project in Kenya to produce 480,000 tons of green fertilizer annually, along with a geothermal power station [1] Group 1 - The project will be developed by Kaishan's wholly-owned subsidiary, Kaishan Terra [1] - The total investment for the project is estimated at 5.996 billion yuan [1] - The construction period is set for 24 months from the effective date of the steam supply agreement and the issuance of the full commencement order [1]

开山集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）、《上市公司独立董 事管理办法》和《开山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相 关法律、法规与政策，为进一步完善开山集团股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益 相关者的权益，提升公司规范运作水平，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作 ...

开山集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范开山集团股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《开 山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权，可按 照股东大会的授权行使职权，不得越权形成决议。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董 事会办公室负责人。 第二章 董事会的召集 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。 第三章 董事会的提案与通知 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 第七条 ...

二○二五年十一月 1 开山集团股份有限公司 章 程 | | | | | | 开山集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国相关法律和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称公司）。 公司系由浙江开山通用机械有限公司整体变更设立，并在衢州市工商行政管 理局注册登记，取得企业法人营业执照。2021 年 12 月公司迁入上海，在上海市 市场监督管理局注册登记并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 9133000074100296XK。 第三条 公司于 2011 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,600 万股，于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 2020 年 9 月 2 日，中国证监会出具《关于同意浙江开山压缩机股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2084 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 开山集团股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第一章 总 则 第一条 为规范开山集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《开山 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）派出机 ...

Core Viewpoint - Kaishan Holdings announced that its wholly-owned subsidiary, Kaishan Terra Green Ammonia Limited, plans to invest in a project to produce 480,000 tons of green fertilizer and a geothermal power station in Kenya, with a total investment of approximately 5.996 billion yuan [1] Investment Details - The total investment for the project is estimated at 5.996 billion yuan, with construction costs accounting for 5.865 billion yuan and interest during the construction period amounting to 131 million yuan [1] - The construction period is set for 24 months from the effective date of the steam supply agreement and the issuance of the full commencement order [1] Revenue Projections - The project is expected to generate annual operating revenue between 220 million to 250 million US dollars [1] Approval Process - The project has been approved by the company's sixth board of directors' strategic committee during its first meeting of 2025 and the twelfth meeting of the sixth board of directors, pending further approval from the shareholders' meeting [1]

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-040 开山集团股份有限公司 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。为进一步完 善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件，结 合公司实际情况，公司决定不再设立监事会，并对《公司章程》进行修订。现将 具体内容公告如下： 一、公司不再设立监事会 为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司 法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司决 定不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。 二、修改《公司章程》 根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如 下： | 原公司章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股 ...