证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2023-058 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 开山集团股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东开山控股集团股份有 限公司（以下简称"开山控股"）持有公司 566,162,342 股，占公司股份总数的 56.98%。本次质押后，开山控股持有上市公司股份累计质押数量为 243,009,375 股，占其持有公司股份数量的 42.92%，占公司总股本的 24.46%。 一、 股东股份质押基本情况 开山集团股份有限公司近日接到控股股东开山控股集团股份有限公司的通 知，获悉开山控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，相关质押登记 手续已办理完毕。具体事项如下： | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | 是否 为限 售股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-057 开山集团股份有限公司 关于下属公司完成对 Orpower Twenty Two Limited 公司 100%股份收购的公告 标的公司将立即着手申请能源部、GDC 及 KPLC 的审批，满足其 PISSA、 PPA 生效的各项先决条件，尽早具备项目开工条件；并开始遴选该 35 兆瓦地热 发电项目供应商、分包商，开始地热模块发电设备设计及制造工作。 特此公告。 开山集团股份有限公司 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月13日召开了第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于下属公司Kaishan Renewable Energy Development PTE.LTD.与Symbion Power Holdings LLC签署收购Orpower Twenty Two Limited公司100%股份协议的议案》，同意公司新加坡全资孙公司Kaishan Renewable Pte., Ltd.（以下简称"KRED ...

开山集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 董事会专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 董事会专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任期届满， 可连选连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第八条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第九条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数（至少包括一名会计专业人士），并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第一条 为完善开山集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《开山集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会等 ...

一、审议通过了《关于为控股子公司出口买方信贷银团贷款提供担保的议 案》 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-056 开山集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2023年12月18日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月4日以电子邮件及电话 方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通 过了如下议案： 经审核，监事会认为为控股子公司PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER申请 出口买方信贷银团贷款提供1,600万美元和43,000万元人民币连带责任保证担保 符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月十八日 ...

开山集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善开山集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章和《开山集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司独 立董事至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立 董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主 ...

开山集团股份有限公司独立董事工作制度 开山集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）、《上市公司独立 董事管理办法》和《开山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 相关法律、法规与政策，为进一步完善开山集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的权益，提升公司规范运作水平，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加 表决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十四次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为控股子公司出口买方信贷银团贷款提供担保的议 案》 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-055 开山集团股份有限公司 二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作 水平，结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行修订。 公司《独立董事工作 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-054 开山集团股份有限公司 关于为控股子公司出口买方信贷银团贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、担保情况概述 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER（以下简称"被担保人"、"债务人"）因投资建设地热电站需 要，向中国农业银行股份有限公司浙江省分行牵头组建的银团（以下简称"借款 行"）申请不超过 1,600 万美元和 43,000 万元人民币出口买方信贷银团贷款，贷 款期限为 90 个月（含 6 个月的宽限期）。2023 年 12 月 18 日，公司和借款行签 订了《保证合同》，为被担保人与借款行签订的《出口买方信贷银团贷款协议》 提供连带责任保证。 2023 年 12 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于为控股子公司出口买方信贷银团贷款提供担保的议案》，同意为控股子 公司 PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWE ...

开山集团股份有限公司 关于全资子公司开山可再生能源发展有限公司承建 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-053 Sosian Menengai地热项目投入商业运营的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 20 日，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 Sosian Menengai Geothermal Power Limited 公司（Sosian Menengai 地热能有限公司， 以下简称"SMGPL"或"业主"）转来的肯尼亚电力和照明公司（简称"KPLC"） 总经理兼 CEO Dr.(ENG.) Joseph Siror11 月 15 日签署的致 SMGPL 公司董事总经 理 Mr. Venugopala S. Varanasi 的信函，KPLC 确认 SMGPL 电站的全面商业运营 日期为 2023 年 11 月 6 日。 这份信函同时宣告了公司为 SMGPL 以 EPC 方式建设的 Sosian 地热电站圆满 成功。业主 SMGPL 和购电方 KPLC，以及地热资源开发商和提 ...

开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）于 2023 年 6 月 16 日发布《关于公司类高管股份减持计划的预披露公告》，公司类高管汤成 均先生（系公司总经理汤炎父亲）计划在公告之日起 15 个交易日后的六个月内 以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 237,305 股，占公司总股本 的 0.0239%。 公司于 2023 年 11 月 14 日收到汤成均先生出具的《关于股份减持计划实施 完成的告知函》。截至 2023 年 11 月 14 日，汤成均先生减持计划已实施完成， 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现公告如下： 一、股东减持计划实施情况 1、股东减持股份情况 汤成均先生共减持股份 237,305 股，占公司总股本的 0.0239%，具体如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持股数（股） | 减持均价（元/股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汤成均 | 集中竞价交易 | 2023.11.13 ...