证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-006 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司2024年度报告及摘要将于2025年4月22日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年4月21日，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年度报 告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，公司《2024年度报告全文》《2024年度报告摘要》将于2025年4月22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上（巨潮资讯网）披露。巨潮资讯网 网址为：http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 开山集团股份有限公司 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-015 开山集团股份有限公司 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年度 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起 至新的薪酬方案审批通过之日止，高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第六届 董事会第七次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 在公司内部任职的非独立董事 ...

开山集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 开山集团股份有限公司全体股东： 一、公司基本情况 开山集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江开山通用机械 有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2002 年 7 月 11 日在浙江省 工商行政管理局登记注册。2021 年 5 月 13 日，公司完成了工商变更登记并换发 营业执照，名称由浙江开山压缩机股份有限公司改为开山集团股份有限公司。 2021 年 12 月 9 日，公司注册地址由浙江省衢州市迁至上海市自由贸易试验区临 港新片区。公司现持有统一社会信用代码为 9133000074100296XK 的营业执照， 注册资本 99363.5018 万元，股份总数 993,635,018 股（每股面值 1 元）。公司股 票于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属于通用机械制造行业。经营范围：膨胀机、膨胀发电机的制造和销 售，气体压缩机械制造，泵及真空设备制造，风机、风扇制造，制冷、空调设备 制造，机械设备销售，机械电气设备销售，机械零件、零部件销售，润滑油销售， 机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-014 开山集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六 届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度为 子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，公司拟统筹安排对外担保 被 担 保 人 名 称 ： KS Orka Renewables Pte Ltd 及 其 子 公 司 、 LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH 及其子公司、Open Mountain Energy LLC 及其子公司、Kaishan Renewable Energy Development Pte. Ltd 及其子公司、Kaishan MEA FZE、Orpower Twenty Two Li ...

开山集团股份有限公司 2024 年度财务报表 1、合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,224,209,062.76 | 629,057,432.09 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,684,553.87 | 7,255,789.16 | | 应收账款 | 897,249,260.22 | 1,117,727,643.61 | | 应收款项融资 | 320,628,677.32 | 349,904,212.39 | | 预付款项 | 80,747,582.48 | 66,939,145.23 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 28,891,669.99 | 37,942,866.89 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-013 开山集团股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六 届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度 的议案》，具体情况如下： 为满足公司不断扩展的经营规模、业务转型和海外地热市场开拓需要，2025 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，包括但不限于：中国进出口银行浙 江省分行、中国进出口银行上海分行、中国银行衢州分行、中国工商银行衢州市 分行、中国建设银行衢州分行、中国交通银行衢州分行、浙商银行衢州市分行、 中信银行衢州分行、中国民生银行杭州分行、北京银行股份有限公司衢州分行、 北京银行股份有限公司上海分行、中国农业银行衢州市分行、中国农业银行上海 分行、浦发银行衢州支行、广发银行股份有限公司金华分行、华夏银行衢州分行、 中国邮政储蓄银行衢州市分行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区 分行、中国光大银行上海临港新 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-016 开山集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议决定于 2025年5月30日召开2024年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月30日9:15-15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-005 开山集团股份有限公司 2、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了 公司2024年财务状况、经营成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况 健康。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025年4月21日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025 年4月9日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监 事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-004 开山集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届董事会 第七次会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第七次会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映 了公司 2024 年财务状况、经营成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务 状况健康。 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

开山集团股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，开山 集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事 会审计委员会 2025 年第二次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责 的态度，就本次会议审议事项发表审核意见如下： 针对公司《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》，审计委员会认为：公 司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年财务状况、经营 成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。因此，同意《2024 年度财务决算报告》。 针对公司《关于<2024 年度审计报告>的议案》，审计委员会认为：公司《2024 年度审计报告》公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。因此，同意《2024 年度审计报告》。 针对公司《关于<2024 年度报告>及其摘要的议案》，审计委员会认为：公 司《2024 ...