证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-016 开山集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议决定于 2025年5月30日召开2024年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月30日9:15-15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-005 开山集团股份有限公司 2、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了 公司2024年财务状况、经营成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况 健康。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025年4月21日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025 年4月9日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监 事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-004 开山集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届董事会 第七次会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第七次会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映 了公司 2024 年财务状况、经营成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务 状况健康。 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，开山 集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事 会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、 负责的态度，就本次会议审议事项发表审核意见如下： 开山集团股份有限公司 针对公司《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说 明>的议案》，独立董事认为：公司报告期内及以前年度均不存在控股股东及其 他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供 担保的情况。因此，同意该专项说明，并同意将该事项提交公司董事会审议。 针对公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公 司与各关联方的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为 定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情 况。因此 ...

开山集团股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，开山 集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事 会审计委员会 2025 年第二次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责 的态度，就本次会议审议事项发表审核意见如下： 针对公司《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》，审计委员会认为：公 司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年财务状况、经营 成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。因此，同意《2024 年度财务决算报告》。 针对公司《关于<2024 年度审计报告>的议案》，审计委员会认为：公司《2024 年度审计报告》公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。因此，同意《2024 年度审计报告》。 针对公司《关于<2024 年度报告>及其摘要的议案》，审计委员会认为：公 司《2024 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-009 开山集团股份有限公司 1、2024年度利润分配预案为：公司拟以现有股本993,635,018股为基数，按 每10股派发现金红利1元（含税），以此计算拟派发现金红利总金额99,363,501.80 元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润 结转到以后年度分配。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为 充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景， 于2025年4月21日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议 通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股 东大会审议。现将具体情 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6662 号 开山集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 开山股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供开山股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为开山股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解开山股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

目 录 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是开山 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕6661 号 开山集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | | 页 | | | | 四、附件… ...

市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强开山集团股份有限公司（下称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等 法律、行政法规、部门规章及《开山集团股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 开山集团股份有限公司 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公 司投资价值合理反映上市公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足 提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公 ...