| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于公司注册资本变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45 号"文核准，江苏太平洋精锻科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象发行了 980 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000.00 万元。经深圳证券交易所同 意，公司 98,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 3 月 7 日起在深圳证券交易所挂 牌交易，债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"。 截至 2023 年 12 月 31 日，共有 813 张"精锻转债"债券转换为 6263 股"精锻 科技"股票，公司总股本由 481,770,753 股变更为 481,777,016 股。根据公司第四届 董事会第二十一次会议和 2023 年年度股 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于因利润分配调整"精锻转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要提示： 1、债券代码：123174 2、债券简称：精锻转债 3、调整前转股价格：人民币 12.97 元/股 4、调整后转股价格：人民币 12.82 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 24 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45号"文核准，江苏太平洋精锻科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月15日向不特定对象发行了980万 张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万元。经深圳证券交易所同意， 公司98,000.00万元可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"。 根据《江苏太平洋精 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2024年5月13日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配 预案的议案》，具体方案如下：以截至2023年12月31日公司总股本481,777,016股为基 数，向全体股东每10股派发现金1.5元人民币（含税），共派发现金72,266,552.40元 （含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。自2024年1月1日至权益分 派实施期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股 份回购注 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会 决议的情形。 一、本次股东大会召开和出席情况 2024 年 5 月 13 日下午 14 点 30 分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2023 年度 股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间 ...

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋精锻科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 5 月 13 日召 开了 2023 年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表 监事。 2024 年 5 月 13 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次 会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公 司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议 案 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 13 日下午 16 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实 到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有 效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 本届董事会全体董事一致推选夏汉关先生为公司董事长，任期三年。 夏汉关先生简历详见公司 2024 年 5 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上 发布的《关于选举公司董事长、董事会 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 本届监事会全体监事一致推选任德君先生为公司第五届监事会主席，任期三年。 任德君先生简历详见公司 2024 年 5 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上 发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、 高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。 公司独立董事专门会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 13 日 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 11.78 CNY, indicating a potential upside from the current price of 9.81 CNY [1]. Core Insights - The company's revenue for 2023 is projected to be 2,103 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 16.3%. The net profit attributable to the parent company is expected to be 238 million CNY, a decrease of 3.9% compared to the previous year [12][19]. - The company has a robust order backlog and is actively expanding into new business areas, including projects for major clients such as General Motors, Great Wall, and Volvo. In 2023, the company launched 41 new product projects and achieved significant revenue growth in its assembly products [19][20]. - The company is also focusing on international expansion, with plans to complete its overseas factory in Thailand by the end of 2024 and to establish production bases in Europe and North America [19][20]. Financial Summary - The company's financial performance shows a projected revenue increase from 2,103 million CNY in 2023 to 3,642 million CNY by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 18.2% [12]. - The gross profit margin is expected to decline slightly from 25.6% in 2023 to 26.3% in 2024, while the net profit margin is projected to stabilize around 12% by 2026 [12][19]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to grow from 0.49 CNY in 2023 to 0.91 CNY in 2026, reflecting a positive trend in profitability [12][20].

Group 1: Financial Performance - The company has achieved profitability in the first quarter of 2024, with significant improvements expected from its subsidiaries in Tianjin, Chongqing, and Ningbo, which were previously operating at a loss [2] - The company has reported a decrease in gross margin in 2023 compared to 2022, primarily due to changes in product structure and increased fixed costs from ongoing investment projects [3] - Interest expenses for the convertible bonds issued in 2023 were approximately between 30 million to 40 million [2] Group 2: Product Development and Market Strategy - The company is actively exploring new business directions, including lightweight projects and potential applications in flying cars [4] - The first phase of the Thailand factory project is under construction, with completion expected by the end of 2024 [4] - The company has identified several products, such as gear components and lightweight aluminum parts, that can be applied in the flying car sector [5] Group 3: Investor Relations and Communication - The annual online performance briefing was held on April 30, 2024, with key executives present to address investor inquiries [2] - The company is committed to transparency and regularly updates investors on new projects and profit contributions [5] - The management acknowledges the competitive landscape and emphasizes the importance of maintaining a competitive edge through R&D capabilities and cost competitiveness [5]