证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-032 新天科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第七次会议作出决 议，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召 ...

新天科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 新天科技股份有限公司全体股东： 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及企业内部控制配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，现对公司 2023 年度内部控制体系建设以及截止 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

新天科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0004 号 | | | | 内 | 容 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、附件： | | | | | | 新天科技股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制自我 | 3-15 | | | 评价报告 | | | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0004 号 新天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不 ...

海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为新天科技 股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016年度非公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新天科技2023年度募集资金 的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股， 发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用 人民币12,192,898.18元后，募集资金 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-027 新天科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会发布的《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，编制了公司截至 2023年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发 行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民 币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-029 新天科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公 司及子公司合计使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币10亿元， 其中，购买保本理财产品的额度为不超过人民币7亿元，购买非保本理财产品的 额度为不超过人民币3亿元，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 因上述使用自有资金购买理财产品的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第五届董事会第七次会议、第五 届监事会第七次会议审议通过，同意公司及子公司继续使用闲置自有资金不超过 人民币10亿元购买理财产品，其中，购买保本理财产品的额度为不超过人民币7 亿元，购买非保本理财产品的额度为不超过人民币3亿元，有效期为自股东大会 审议通过之日起12个月，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 ...

新天科技股份有限公司 董事会审计委员会监督中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，新天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"）2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、资质审查情况 中勤万信进行了充分沟通，就公司 2023 年度财务报表审计完成情况、公司配合 审计情况等事项进行了沟通，并对公司 2023 年度财务报告进行了审议表决，审 计委员会认为相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际 情况，同意将相关议案提交公司董事会审议。 三、总体评价 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤 勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负 责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，对年审会计师 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-023 新天科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 15 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第七次会议 的通知》；2024 年 03 月 28 日，公司第五届董事会第七次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通 过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 公司董事会认为：公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

新天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨玲霞女士） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，为发挥自身的专业优势和独立作用，在2023年度工作中，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立、客观意见，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会情况 2023年度，公司第五届董事会共召开了四次董事会会议，本人出席会议的情 况如下： | 独立董事 | 本年度应参加 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-030 新天科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 （二）投资额度 公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币 5 亿元进行证券投资，在该额度 内可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的 金额包含在本次预计投资额度范围内。 （三）投资主体 公司及下属控股子公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届 董事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意 公司及子公司使用自有资金不超过人民币5亿元进行证券投资和以证券、指数为 基础资产的衍生品投资，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 因上述使用自有资金进行证券投资的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，增加公司投资收益，经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 七次会议审议通过，同意公司及子公司继续使用自有资金不超过人民币5亿元进 行证券投资，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 ...