证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-034 宋继东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作 的正常进行。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事、董事会战略委员会等后续相关工作。 截至本公告日，宋继东先生未持有公司股份。在任职期间，宋继东先生恪尽职守，勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宋继东先生任职期间 为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 新天科技股份有限公司 关于副董事长因年龄原因辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日收到公司副董事长、 董事宋继东先生提交的书面辞职报告，宋继东先生因即将达到法定退休年龄，因自身身体 及精力原因，现申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会等职务，辞职后将不再 公司担任任何职务。 特此公告。 新 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-033 新天科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五届董事 会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资 金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公 司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币3.50元/股（含本数），具体回 购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司前次通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计已回购公司股份 14,696,481股，占公司总股本的1.26%（详见公司2023年10月30日在巨潮资讯网披 露的《关于回购股份期限届满暨回购完 ...

一、报告期内公司总体经营情况 新天科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责的开 展各项工作，以维护公司的利益，促进公司更加规范的运作，保障公司持续、健 康、稳定的发展。现将 2023 年董事会的工作情况报告如下： 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，回望这一年，国际环境变 乱交织，世界经济复苏动能不足,国内多重不利因素叠加，国内经济恢复面临不 少困难。面对诸多外部环境挑战，公司坚持稳中求进，加大力度拓业务、降成本、 提信心。紧跟智慧城市、数字乡村、节水型社会建设以及双碳目标的相关政策， 坚持以技术驱动为核心，进一步夯实研发和技术创新，抓牢产业发展机遇，以前 瞻布局寻求业务突破。通过采取生产组织优化、技术创新迭代、工艺升级突破、 市场深耕开拓等各项措施，2023 年公司总体实现了稳健发展，2023 年度， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,086,382,704.12, a decrease of 3.15% compared to ¥1,121,673,542.33 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥214,056,137.01, down 12.92% from ¥245,820,402.75 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥220,887,443.84, reflecting an 11.79% decrease from ¥250,400,368.95 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1850, a decline of 11.95% compared to ¥0.2101 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,420,401,777.33, a slight decrease of 0.45% from ¥3,435,777,684.88 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.70% to ¥2,890,873,804.88 at the end of 2023, compared to ¥2,870,810,163.15 in 2022[21]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥228,379,078.37, down 20.01% from ¥285,524,525.40 in the previous year[21]. - The weighted average return on equity for 2023 was 7.43%, a decrease of 1.20% from 8.63% in 2022[21]. - The company reported a comprehensive diluted earnings per share of ¥0.1830 based on the latest share capital[21]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential risks and countermeasures[4]. - The annual report includes a detailed discussion on future development prospects and the risks the company may face[4]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as reflected in the audit report[21]. Market Trends and Opportunities - The market penetration rate of smart water meters in China increased from 8.1% in 2008 to over 40% in 2021, indicating a strong growth trend in the sector[34]. - The expected sales volume of smart water meters in China is projected to reach 70 million units by 2026, indicating a robust demand outlook[34]. - The smart water management market in China was valued at 10.44 billion yuan in 2020, projected to grow to 20.94 billion yuan by 2025, indicating a significant growth opportunity[41]. - The smart agriculture market in China was estimated at 75.4 billion yuan in 2022, expected to reach 121.4 billion yuan by 2027, reflecting a compound annual growth rate of 10%[47]. - The company is positioned to benefit from the national water network construction plan, which aims to enhance water resource management and safety by 2035[36]. Technological Advancements - The company has accumulated multiple core technologies and patents in the smart energy management field, enhancing its competitive edge in the market[31]. - The smart water management system integrates cloud computing, big data, AI, digital twin, GIS, and IoT technologies, enabling comprehensive control from water source to user tap[66]. - The company has developed a comprehensive IoT management system for smart meters, enabling remote data collection, monitoring, and control, which addresses traditional metering challenges[56]. - The company aims to transform traditional heating management into smart heating solutions, driven by the increasing demand for energy efficiency and carbon reduction[51]. Research and Development - The company has a strong R&D team of over 500 personnel, with many holding over 15 years of industry experience, and has obtained numerous patents and software copyrights[110]. - In the reporting period, the company added 49 new patent technologies, including 7 invention patents and 27 utility model patents[110]. - The company’s R&D investment amounted to ¥91,778,197.62 in 2023, representing 8.45% of total revenue, an increase from 7.68% in 2022[146]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[195]. - The company has implemented a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[199]. - The company has maintained a complete and independent business system, with no instances of fund occupation by the controlling shareholder during the reporting period[194]. - The company has facilitated shareholder participation in meetings by providing online voting options, enhancing transparency and engagement[193]. Financial Management - The company has implemented a credit management system to control accounts receivable risks, ensuring operational risks remain within manageable limits[130]. - The company reported a fair value of 22,110 million CNY for its investments in lithium industry securities[158]. - The total amount of receivables increased to ¥506,478,090.71, accounting for 14.81% of total assets, up from 13.87% in the previous year[151]. Strategic Initiatives - The company plans to optimize its industrial layout and improve overall operational efficiency by changing the implementation locations of several projects[164]. - The company will strengthen internal controls and enhance talent development and retention strategies[176]. - The company aims to enhance its core competitiveness through increased R&D investment, focusing on advanced technologies such as big data analysis, blockchain, artificial intelligence, and edge computing[172].

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-026 新天科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚 需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成 的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许 可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核 发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 新天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行监督职责，积极维 护公司及全体股东的利益。报告期内，监事会通过积极了解公司的经营活动、财 务状况、重大决议执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了 监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年主要工作情况报 告如下： 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开和表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》 | | | | | 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-030 新天科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 （二）投资额度 公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币 5 亿元进行证券投资，在该额度 内可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的 金额包含在本次预计投资额度范围内。 （三）投资主体 公司及下属控股子公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届 董事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意 公司及子公司使用自有资金不超过人民币5亿元进行证券投资和以证券、指数为 基础资产的衍生品投资，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 因上述使用自有资金进行证券投资的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，增加公司投资收益，经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 七次会议审议通过，同意公司及子公司继续使用自有资金不超过人民币5亿元进 行证券投资，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 ...

关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2024】第 0246 号 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、附件： | | | | 新天科技股份有限公司 | 2023 年度非经营性资金占用 | | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3-4 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 勤信专字【2024】第0246号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二○二四年三月二十八日 中国注册会计师： 新天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新天科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2023年度的合并及母公司 ...

海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为新天科技 股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016年度非公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新天科技2023年度募集资金 的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股， 发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用 人民币12,192,898.18元后，募集资金 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-032 新天科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第七次会议作出决 议，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召 ...